Справа № 953/1839/22
н/п 1-кс/953/1212/22
"16" червня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000001914 від 30.12.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000001914 від 30.12.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погоджено із прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме комерційні (тендерні) пропозиції, укладені договори, додатки, уточнення, доповнення до договорів, акти приймання виконаних робіт/наданих послуг, документи що підтверджують виконання робіт/надання послуг, документи щодо сплати за виконані роботи, надані послуги за проведеними закупками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за закупівлями ID: UA-2018-11-05-000746-с, назва 18зв-1382 - 76310000-9 Послуги з виконання бурових робіт, пов'язаних із видобуванням газу (Послуги з очищення бурового розчину), ID: UA-2018-12-12-003959-c, назва УБГ18П-281 Послуги з очищення бурового розчину, ID: UA-2018-07-18-000459-b, назва 18П-126_Послуги з очищення бурового розчину / 18P-126_Drilling mud cleaning services Flocculation units, ID: UA-2018-09-19-000663-c, назва 183B-1196 - 76310000-9 - Послуги з виконання бурових робіт, пов'язаних із видобуванням газу (послуги з очищення бурового розчину), ID: UA-2018-06-26-002110-a, назва УБГ18(П)-115 Послуги з очищення бурового розчину, ID: UA-2018-05-30-002360-a, назва УБГ18(П)-090 Послуги з очищення бурового розчину, ID: UA-2018-08-01-002203-b, назва 18П-134_послуги з очистки бурового розчину /18Р-134_Drilling mud cleaning services, ID: UA-2018-06-15-001066-a, назва 18П-112_Послуги з очистки бурового розчину, 2 лоти / 18Р- 112_Drilling mud cleaning services, 2 lots, ID: UA-2017-12-21-000327-c, назва УБГ17(П)-298_Послуги з очищення бурового розчину, UA-2017-03-10-000661 -b 17П-040_Послуги з очистки бурових розчинів, ID: UA-2017-02-10-001621-c, назва 17П-022_послуги з очищення бурового розчину (2 Лоти), ID: UA-2016-10-07-000918-b, назва УБГ(П)-188 77.39.1 77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна, н.в.і.у., добові рапорти об'єктів на яких проводились вказані роботи (за період з дати укладання угоди по дату підписання останнього акту виконаних робіт/наданих послуг), щоденна звітна документація підрядної організації за вказаними договорами, звіти інженера по очищенню бурових розчинів, сертифікати безпеки, висновки ДСЕЕ МОЗ України на хімреагенти і матеріали.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021220000001914 від 30.12.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за рапортом оперуповноваженого ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 стосовно того, що посадові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись документами підприємства ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основним видом діяльності якого є надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, прикриваючись та використовуючи документи зазначеного підприємства, 24.04.2017 року заключили договір №14 «Про надання послуг з очищення бурових розчинів», але фактично не виконували зазначених робіт та заволоділи державними коштами під виглядом послуг із очищення бурових розчинів.
Згідно проектної документації та діючого законодавства в сфері поводження небезпечних відходів, надання послуг з очищення бурових розчинів при бурінні свердловин ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконавець або залучена третя особа повинна мати дійсну ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, у зв'язку з чим вищезазначене підприємство, не маючи таких документів, маючи злочнний намір на заволодіння грошовими коштами, уклали угоди з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на очищення бурових розчинів.
На підставі наявних достовірних даних встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало послуги з очищення бурових розчинів.
В діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України та ч.1 ст. 366 КК України, у зв'язку з чим слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області внесено вказані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази та документи є одним із процесуальних джерел доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1 ст. 99 КПК України).
У зв'язку з вищевикладеним у органа досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме комерційні (тендерні) пропозиції, укладені договори, додатки, уточнення, доповнення до договорів, акти приймання виконаних робіт/наданих послуг, документи що підтверджують виконання робіт/надання послуг, документи щодо сплати за виконані роботи, надані послуги за проведеними закупками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за закупівлями ID: UA-2018-11-05-000746-с, назва 18зв-1382 - 76310000-9 Послуги з виконання бурових робіт, пов'язаних із видобуванням газу (Послуги з очищення бурового розчину), ID: UA-2018-12-12-003959-c, назва УБГ18П-281 Послуги з очищення бурового розчину, ID: UA-2018-07-18-000459-b, назва 18П-126_Послуги з очищення бурового розчину / 18P-126_Drilling mud cleaning services Flocculation units, ID: UA-2018-09-19-000663-c, назва 183B-1196 - 76310000-9 - Послуги з виконання бурових робіт, пов'язаних із видобуванням газу (послуги з очищення бурового розчину), ID: UA-2018-06-26-002110-a, назва УБГ18(П)-115 Послуги з очищення бурового розчину, ID: UA-2018-05-30-002360-a, назва УБГ18(П)-090 Послуги з очищення бурового розчину, ID: UA-2018-08-01-002203-b, назва 18П-134_послуги з очистки бурового розчину /18Р-134_Drilling mud cleaning services, ID: UA-2018-06-15-001066-a, назва 18П-112_Послуги з очистки бурового розчину, 2 лоти / 18Р- 112_Drilling mud cleaning services, 2 lots, ID: UA-2017-12-21-000327-c, назва УБГ17(П)-298_Послуги з очищення бурового розчину, UA-2017-03-10-000661 -b 17П-040_Послуги з очистки бурових розчинів, ID: UA-2017-02-10-001621-c, назва 17П-022_послуги з очищення бурового розчину (2 Лоти), ID: UA-2016-10-07-000918-b, назва УБГ(П)-188 77.39.1 77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна, н.в.і.у., добові рапорти об'єктів на яких проводились вказані роботи (за період з дати укладання угоди по дату підписання останнього акту виконаних робіт/наданих послуг).
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення - злочин, можуть бути використані як доказ та не можуть бути здобути іншим шляхом.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно витягу ЄРДР №12021220000001914 від 30.12.2021 року - посадові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись документами підприємства ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основним видом діяльності якого є надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, використовуючи документи зазначеного підприємства, 24.04.2017р. уклали договір №14 «Про надання послуг з очищення бурових розчинів», але фактично не виконували зазначені роботи, здійснивши підробку документів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 366 КК України.
Із наданих слідчим документів вбачається, що відбувся аукціон з надання послуг з очищення бурового розчину при бурінні свердловин, переможцем якого стало ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
За даними досудового розслідування ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало послуги з очищення бурових розчинів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи - укладені договори, додатки, уточнення, доповнення до договорів, акти приймання виконаних робіт/наданих послуг, документи що підтверджують виконання робіт/надання послуг, документи щодо сплати за виконані роботи, надані послуги за проведеними закупками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки у них містяться відомості, які у комплексному вивченні дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт підробки документів, встановити та ідентифікувати осіб, які його вчинили, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12021220000001914, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до копій документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
В наданні тимчасового доступу до документів за закупівлями ID: UA-2018-07-18-000459-b, назва 18П-126_Послуги з очищення бурового розчину / 18P-126_Drilling mud cleaning services Flocculation units, ID: UA-2018-08-01-002203-b, назва 18П-134_послуги з очистки бурового розчину /18Р-134_Drilling mud cleaning services, ID: UA-2018-06-15-001066-a, назва 18П-112_Послуги з очистки бурового розчину, 2 лоти / 18Р- 112_Drilling mud cleaning services, 2 lots, ID: UA-2017-12-21-000327-c, назва УБГ17(П)-298_Послуги з очищення бурового розчину, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки документів, які свідчать, що вказані закупівля мають відношення до ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , слідчим не надано, тобто стороною обвинувачення не доведені підставі, передбачені п. 2 ч. 5 , ч.6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №12021220000001914.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме комерційні (тендерні) пропозиції, укладені договори, додатки, уточнення, доповнення до договорів, акти приймання виконаних робіт/наданих послуг, документи що підтверджують виконання робіт/надання послуг, документи щодо сплати за виконані роботи, надані послуги за проведеними закупками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за закупівлями ID: UA-2018-11-05-000746-с, назва 18зв-1382 - 76310000-9 Послуги з виконання бурових робіт, пов'язаних із видобуванням газу (Послуги з очищення бурового розчину), ID: UA-2018-12-12-003959-c, назва УБГ18П-281 Послуги з очищення бурового розчину, ID: UA-2018-09-19-000663-c, назва 183B-1196 - 76310000-9 - Послуги з виконання бурових робіт, пов'язаних із видобуванням газу (послуги з очищення бурового розчину), ID: UA-2018-06-26-002110-a, назва УБГ18(П)-115 Послуги з очищення бурового розчину, ID: UA-2018-05-30-002360-a, назва УБГ18(П)-090 Послуги з очищення бурового розчину, ID: UA-2017-03-10-000661 -b 17П-040_Послуги з очистки бурових розчинів, ID: UA-2017-02-10-001621-c, назва 17П-022_послуги з очищення бурового розчину (2 Лоти), ID: UA-2016-10-07-000918-b, назва УБГ(П)-188 77.39.1 77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна, н.в.і.у., добові рапорти об'єктів на яких проводились вказані роботи (за період з дати укладання угоди по дату підписання останнього акту виконаних робіт/наданих послуг), щоденна звітна документація підрядної організації за вказаними договорами, звіти інженера по очищенню бурових розчинів, сертифікати безпеки, висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 на хімреагенти і матеріали.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.07.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1