Справа № 953/1839/22
н/п 1-кс/953/1213/22
"16" червня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000001914 від 30.12.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000001914 від 30.12.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погоджено із прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку (форма 1-ДФ) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням прізвища, ім'я, по батькові працюючих згідно форми 1-ДФ за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту (додаток № 5) вищезазначеного підприємства з 01.01.2016 по теперішній час та витяги з єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчим відділом ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021220000001914 від 30.12.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за рапортом оперуповноваженого ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 стосовно того, що посадові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користуючись документами підприємства ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним видом діяльності якого є надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, прикриваючись та використовуючи документи зазначеного підприємства, 24.04.2017 року заключили договір №14 «Про надання послуг з очищення бурових розчинів», але фактично не виконували зазначених робіт та заволоділи державними коштами під виглядом послуг із очищення бурових розчинів.
Згідно проектної документації та діючого законодавства в сфері поводження небезпечних відходів, надання послуг з очищення бурових розчинів при бурінні свердловин ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконавець або залучена третя особа повинна мати дійсну ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, у зв'язку з чим вищезазначене підприємство, не маючи таких документів, маючи злочнний намір на заволодіння грошовими коштами, уклали угоди з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на очищення бурових розчинів.
На підставі наявних достовірних даних встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавало послуги з очищення бурових розчинів.
В діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України та ч.1 ст. 366 КК України, у зв'язку з чим слідчим СВ ВСП ГУНП в Харківській області внесено вказані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
10 січня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит на витребування інформації та 18.01.2022 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно надання вказаних відомостей виключно шляхом проведення тимчасового доступу за ухвалою суду.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою підтвердження безтоварності операцій, у органа досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку (форма 1-ДФ) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з наданням прізвища, ім'я, по батькові працюючих згідно форми 1-ДФ за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту (додаток № 5) вищезазначеного підприємства з 01.01.2016 по теперішній час та витяги з єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення - злочин, можуть бути використані як доказ та не можуть бути здобути іншим шляхом.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Дослідивши витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021220000001914 від 30.12.2021 року та копії документів кримінального провадження, які надані стороною обвинувачення, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволені клопотання, з наступних підстав.
Так згідно викладу обставин про вчинення кримінального правопорушення, зазначеного у витягу ЄРДР - посадові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користуючись документами підприємства ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним видом діяльності якого є надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу, використовуючи документи зазначеного підприємства, 24.04.2017р. уклали договір №14 «Про надання послуг з очищення бурових розчинів», але фактично не виконували зазначені роботи, здійснивши підробку документів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 366 КК України.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Так слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів , щодо податкової звітності по нарахованим податкам, з метою підтвердження безтоварності операцій.
Однак, яке доказове значення має податкова звітність щодо розрахунку ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податків з 01.01.2016р. по теперішній час, для встановлення обставин вчинення посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підробки документів по договору від 24.04.2017р.,слідчий не наводить.
Вказане свідчить про недотримання вимог п.2 ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
постановив:
В задоволені клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000001914 від 30.12.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1