Справа № 481/412/22
Провадж.№ 1-кс/481/168/2022
15.06.2022 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153270000064 від 03.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Встановив:
13.06.2022 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022153270000064 від 03.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 03.05.2022 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жителя м. Новий Буг, ОСОБА_5 , 06.04.1977 року про те що 02.05.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою, представилася співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами у сумі 29 687 гривень.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 03.05.2022 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12022153270000064, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , засвідчив, що 02.05.2022 року, йому зателефонував на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 , чоловік, який представився працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з м.Дніпро, та повідомив, що його картки можуть бути заблоковані, тому потрібні провести деякі операції з його рахунком. Оскільки раніше в нього були вже такі проблеми з рахунком, тому він по телефону, впевнившись що дійсно розмовляє з працівником вище вказаного банку, повідомив свій пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього йому на телефон прийшов код підтвердження, який він повідомив чоловіку,так як постійно був з ним на зв'язку. Через декілька хвилин на його телефон стали приходити смс повідомлення про зняття коштів з його карток, повідомивши про це чоловіку, який був з ним на зв'язку, останній сказав щоб зачекав хвилину, але він відключився та перевірив стан свого рахунку, але з кредитної картки № НОМЕР_2 були перераховані гроші в сумі 11 910 гривень та з картки № НОМЕР_3 , було знято 17 270 грн.
З огляду на вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв'язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 02.05.2022 року. Крім того, для повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківської картки. Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12022153270000064, прихожу такого висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2022 року ОСОБА_5 , з номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з м.Дніпро та повідомив, що його картки можуть бути заблоковані, тому потрібні провести деякі операції з його рахунком. Оскільки раніше в нього були вже такі проблеми з рахунком, тому ОСОБА_5 по телефону, впевнившись що дійсно розмовляє з працівником вище вказаного банку, повідомив свій пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього йому на телефон прийшов код підтвердження, який він повідомив чоловіку, так як останній постійно був з ним на зв'язку. Через декілька хвилин на телефон ОСОБА_5 стали приходити смс повідомлення про зняття коштів з його карток, повідомивши про це чоловіку, який був з ним на зв'язку, останній сказав щоб зачекав хвилину, але він відключився та перевірив стан свого рахунку, але з кредитної картки № НОМЕР_2 були перераховані гроші в сумі 11 910 гривень та з картки № НОМЕР_3 , було знято 17 270 грн.
З огляду на вищевикладене, та з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв'язків, отримання доказів, у дізнавача виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 02.05.2022 року та повну інформацію про особу, яка відкривала зазначені вище банківські картки з наданням копій документів про вказану особу та документів які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківської картки.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022153270000064, копія заяви та протоколу допиту потерпілого, копії довідок з виписками по картках та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП від ділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП від ділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП від ділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), а саме :
- відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці за 02.05.2022 року;
- інформації про особу, яка відкривала банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням копій документів про вказану особу та документів які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка,
які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 14.08.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя ОСОБА_1