Справа № 405/2365/22
1-кс/405/1153/22
15 червня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №42019000000000801, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів підряду по об'єкту будівництва ««Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 »», за період 2016-2019 років, всіх додаткових угод до договорів підряду, протоколів узгодження договірної ціни до договорів, актів здачі-приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, календарних планів виконання підрядних робіт, проектної документації об'єкту будівництва, проекту будівництва, експертних звітів кошторисної вартості будівництва, експертних висновків (звітів) кошторисної вартості будівництва, договорів та всіх додаткових матеріалів на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації, договорів здійснення технічного нагляду за будівництвом та актів приймання-виконання робіт з технічного нагляду, договорів здійснення авторського нагляду за будівництвом та актів приймання-виконання робіт з авторського нагляду, наказів на призначення на посаду, посадових інструкції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019000000000801, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 державних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 у загальній сумі 4166,9 тис. грн. при проведенні ремонтних робіт по реставрації ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 07.07.2016 переможцем відкритих торгів по об'єкту «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » визначено ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , з яким ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_8 укладено договори підряду на виконання робіт на загальну суму 7 млн. 386,6 тис. грн. (загальна вартість відповідно експертного звіту 19 млн. 158 тис. грн.).
Крім того, 25.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 укладено договір підряду №10/17 про виконання будівельних робіт по об'єкту «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » (коригування) на загальну суму 12 068,4 тис. грн.
Після чого, у період з серпня по грудень 2017 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано будівельних робіт, а саме: ремонт покрівлі, підготовчі роботи: чищення поверхонь фасаду, встановлення будівельних лісів, заміна вікон та зовнішніх дверей, - на загальну суму 8 460,4 тис. грн.
За виконання вказаних робіт представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено оплату, у повному обсязі, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому станом на 01.01.2018 залишок невикористаних коштів виділених ДФРР складав 35,7 тис. грн.
Після виконання вказаних робіт представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018 року будівельні роботи по об'єкту «Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » (коригування) не виконувались та додатковою угодою від 12.06.2018 № 1017/34, за згодою сторін, вказаний договір підряду був розірваний.
У подальшому, за результатами проведення процедури відкритих торгів (проведено з урахуваннями коригування необхідних робіт та матеріалів з метою збереження пам'ятки культурної спадщини) ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 37/18 від 13.06.2018 на загальну суму 39 653,4 тис. грн., з яких фінансування протягом 2018 року передбачено на суму 18 млн. 191,3 тис. грн., терміном виконання 219 календарних днів та планом виконання у 2018-2019 роках згідно з календарним графіком.
Відповідно актів приймання виконаних робіт КБ-2В за липень-грудень 2018 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконано будівельних робіт на загальну суму 18 млн. 191,3 тис. грн., які у повному обсязі оплачені представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .
18.12.2018, представниками РПУ при проведенні аудиту використання грошових коштів виділених на реставрацію ІНФОРМАЦІЯ_5 , вибірковим оглядом встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у акті прийняття будівельних робіт КБ-2в № 5 за грудень 2017 року зазначено придбання 12,5 тис. шт. керамічної цегли та піску об'ємом 8,7 м3 на загальну суму 78,6 тис. грн., хоча на момент огляду вказані матеріали відсутні на об'єкті проведення будівельних робіт, таким чином у наслідок зайвих витрат надлишково перераховано грошових коштів представникам ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 78,6 тис. грн.
Крім того, представниками РПУ при проведенні аудиту використання грошових коштів виділених на реставрацію ІНФОРМАЦІЯ_5 , вибірковим оглядом встановлено факти невиконання та неповного виконання робіт по вказаному об'єкту на загальну суму 4 088,3 тис. грн.:
- відповідно акту № 4 від 17.10.2018 за жовтень 2018 року включено вартість облаштування стін гіпсокартоновими плитами загальною площею 422,86 м2 вартістю 45264, 1 грн., хоча у дійсності на момент огляду виконано роботи на площі 210 м2 - у наслідок чого зайво перераховано 31039 грн.
- відповідно акту № 6 від 27.11.2018 за листопад 2018 року включено установлення погонних деталей, гребнів, масок, підготовка під золочення та залочення сухозліткою на лак «Мордан» гіпсових поверхонь вартістю 1 910,9 тис. грн., хоча у дійсності на момент огляду вказані роботи не виконані;
- відповідно акту № 7 від 03.12.2018 за грудень 2018 року включено фарбування стелі у підвалі, встановлення металевих дверей вартістю 539,2 тис. грн., хоча у дійсності на момент огляду вказані роботи не виконані;
- відповідно акту № 8 від 11.12.2018 за грудень 2018 року включено підготовку під золочення та залочення сухозліткою на лак «Мордан» гіпсових поверхонь вартістю 925,7 тис. грн., хоча у дійсності на момент огляду вказані роботи не виконані.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019000000000801, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 державних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 у загальній сумі 4166,9 тис. грн. при проведенні ремонтних робіт по реставрації ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за вищевикладених обставин.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів: слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, вказані слідчі не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів підряду по об'єкту будівництва ««Реставрація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 »», за період 2016-2019 років, всіх додаткових угод до договорів підряду, протоколів узгодження договірної ціни до договорів, актів здачі-приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, календарних планів виконання підрядних робіт, проектної документації об'єкту будівництва, проекту будівництва, експертних звітів кошторисної вартості будівництва, експертних висновків (звітів) кошторисної вартості будівництва, договорів та всіх додаткових матеріалів на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації, договорів здійснення технічного нагляду за будівництвом та актів приймання-виконання робіт з технічного нагляду, договорів здійснення авторського нагляду за будівництвом та актів приймання-виконання робіт з авторського нагляду, наказів на призначення на посаду, посадових інструкцій керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 14.08.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10