Справа № 405/2632/22
провадження № 1-кс/405/1281/22
13.06.2022 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42022120000000050 від 15.04.2022 про арешт майна,
встановив:
слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на корпоративні права АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), юридична адреса: м. Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8, а саме на частки в статутному капіталі АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), що належать засновникам та кінцевим бенефіціарним власникам - ОСОБА_4 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 65%, тобто 26564 грн.)та ОСОБА_5 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 30% тобто 12260 грн.). Заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов'язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов'язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи, зі зміною місцезнаходження АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), юридична адреса: м. Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8. Просив здійснити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без участі представників АТ «Кіровоградське рудоуправління» через загрозу відчуження корпоративних прав до винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022120000000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), ДП «Мінерал» (ЄДРПОУ 30447988), ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (ЄДРПОУ 02424856) та ДП «Друкарня «Діа-плюс» ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (ЄДРПОУ 31907589), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство РФ протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Відповідно відомостей системи аналітики відкритих даних Clarity Project та Youcontrol АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891) зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8. Директором підприємства є ОСОБА_6 . Статутний капітал АТ «Кіровоградське рудоуправління» складає 40 867 грн. Засновниками та бенефіціарами вказаної юридичної особи є громадяни РФ ОСОБА_4 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 65%) та ОСОБА_5 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 30%).
Враховуючи, те, що ОСОБА_6 будучи директором АТ «Кіровоградське рудоуправління», відповідно до статуту діяв в інтересах та спричинив державі збитків на суму понад 15 млн грн, виникла необхідність у накладення арешту на корпоративні права АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891) засновниками та власниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , заборонивши державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій щодо АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування завданих збитків, що обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказані кошти є об'єктом кримінального, протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.
Арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, знищення, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Підставою для арешту корпоративних прав АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), є запобігання можливості його передачі іншій сторонні, переходу корпоративних прав, зникнення та перешкоджанню розслідування кримінального провадження.
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Без накладення арешту на майно юридичної особи, забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.
Слідча в клопотанні вказує, що арешт майна здійснюється для відшкодування реальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що регламентовано положеннями ст. 170 КПК України та узгоджується з основними завданнями кримінального судочинства, в тому числі забезпечення права потерпілого на відшкодування шкоди, оскільки в інший спосіб захистити права та законні інтереси держави буде неможливо. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Таким чином, накладення арешту на вказане майно забезпечить у подальшому відшкодування завданої шкоди, яка була спричинена у ході вчинення протиправних дій.
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити. Вказала, що випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, тому виникла необхідність у накладені арешту у даному кримінальному провадженні.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчої, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022120000000050 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, службові особи АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), ДП «Мінерал» (ЄДРПОУ 30447988), ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (ЄДРПОУ 02424856) та ДП «Друкарня «Діа-плюс» ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» (ЄДРПОУ 31907589), які є засновниками даних підприємств і мають громадянство РФ протягом 2021-2022 незаконно розтратили майно, що належить державі, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Засновниками та бенефіціарами АТ «Кіровоградське рудоуправління» є громадяни РФ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Відповідно до Єдиного державного реєстру 65% частки статутного АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), належать засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику - ОСОБА_4 та 30% частки статутного АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891) належать засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_5 (а.к. 16).
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.5 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
Слідчий суддя вважає, що оскільки санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, тому наявні підстави вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна та з метою його збереження для виконання можливого вироку суду, існує необхідність у накладенні на нього арешту.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення можливої конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), юридична адреса: м. Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8, а саме на частки в статутному капіталі АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), що належать засновникам та кінцевим бенефіціарним власникам - ОСОБА_4 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 65%, тобто 26564 грн.)та ОСОБА_5 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 30% тобто 12260 грн.).
Заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов'язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов'язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи, зі зміною місцезнаходження АТ «Кіровоградське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191891), юридична адреса: м. Кіровоградська область, Кропивницький район (Кіровоградський район), с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_7