Справа № 201/3457/22
Провадження № 1-кс/201/1073/2022
Іменем України
10 червня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12022046650000334 від 07.06.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що до ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від нотаріуса ОСОБА_4 , про те, що 07.06.2022 року приблизно о 17:30 годині, невідома особа, перебуваючи за адресою: м.Дніпро, вул.Василя Жуковського,1, використав завідомо підроблений документ.
07.06.2022р. за адресою: м.Дніпро, вул.Жуковського, 1/1 в приміщенні приватної нотаріальної контори нотаріуса ОСОБА_4 проведено огляд документів, які добровільно видав нотаріус ОСОБА_4 , а саме:
- копія паспорту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 на 2 арк., які завірені особистим підписом ОСОБА_5 ;
- копія ІНН ОСОБА_5 №2064800377, завірена особистим підписом ОСОБА_5 , на 1 арк;
- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від17.04.2021 серія НРА №834338, завірена підписом ОСОБА_5 на 2 арк.;
- копія витягу з Державного земельного кадастру 1 аркю;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1 арк.;
- копія паспорта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_2 на 2 арк.;
- оригінал договору оренди землі від 01.06.2022, який в кінці посвідчений підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 3 арк.
Вказані документи визнано речовими доказами, оскільки вказане майно є матеріальними об'єктом, який та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв'язку з вище викладеним, а також необхідністю з'ясувати обставини, що мають значення для кримінального провадження та необхідністю проведення судово-технічної експертизи документів для встановлення відповідності вказаного паспорта, прокурор просив накласти арешту на тимчасово вилучене майно з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження
Слідчий в судове засідання надав заяву, у якій клопотання підтримав, просив розглядати клопотання без його участі.
Особа, в якої було вилучені документи - ОСОБА_6 , надав заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.
Під час розгляду клопотання установлено, що ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022046650000334 від 07.06.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України стосовно використання невідомою особою завідомо підробленого документа.
07.06.2022р. за адресою: м.Дніпро, вул.Жуковського, 1/1 в приміщенні приватної нотаріальної контори нотаріуса ОСОБА_4 проведено огляд документів, які добровільно видав нотаріус ОСОБА_4 , а саме:
- копія паспорту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 на 2 арк., які завірені особистим підписом ОСОБА_5 ;
- копія ІНН ОСОБА_5 №2064800377, завірена особистим підписом ОСОБА_5 , на 1 арк;
- копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від17.04.2021 серія НРА №834338, завірена підписом ОСОБА_5 на 2 арк.;
- копія витягу з Державного земельного кадастру 1 аркю;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1 арк.;
- копія паспорта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_2 на 2 арк.;
- оригінал договору оренди землі від 01.06.2022, який в кінці посвідчений підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 3 арк.
Постановою слідчого від 07.06.2021р. всі вилучені документи визнано згідно ст. 98 КПК України речовими доказами.
Відповідно до ст. 298-3 КПК України «Вилучення речей і документів» речі і документи, що є знаряддям та/або засобом вчинення кримінального проступку чи безпосереднім предметом посягання, виявлені під час затримання, особистого обшуку затриманої особи або огляду речей, вилучаються уповноваженою службовою особою Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України.
Вилучені речі і документи зберігаються органом, що їх вилучив, до розгляду провадження про кримінальний проступок по суті в суді у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
У виняткових випадках вилучені речі і документи можуть бути повернуті володільцеві до розгляду провадження про кримінальний проступок по суті в суді. Залежно від результатів розгляду вилучені речі та документи у встановленому порядку конфіскують або повертають володільцеві, або знищують.
Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про затримання.
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
На підставі ч. 3 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.
Враховуючи те, що вилучені під час огляду добровільно видані нотаріусом документи є речовими доказами у кримінальному провадженні та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тобто має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, суддя слідчий приходить до висновку, що наявні підстави для накладення арешту на зазначено майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 07.06.2022р. під час огляду за адресою: м.Дніпро, вул.Жуковського, 1/1 в приміщенні приватної нотаріальної контори нотаріуса ОСОБА_4 , документи, а саме:
- копію паспорту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_1 на 2 арк., які завірені особистим підписом ОСОБА_5 ;
- копію ІНН ОСОБА_5 №2064800377, завірена особистим підписом ОСОБА_5 , на 1 арк;
- копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.04.2021 серія НРА №834338, завірена підписом ОСОБА_5 на 2 арк.;
- копію витягу з Державного земельного кадастру 1 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1 арк.;
- копію паспорта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_2 на 2 арк.;
- оригінал договору оренди землі від 01.06.2022, який в кінці посвідчений підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 3 арк. - з метою збереження речових доказів.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1