Справа №:755/4285/22
Провадження №: 1-кс/755/919/22
"09" червня 2022 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022100040001112 та додані до нього матеріали,-
07.06.2022 року старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022100040001112.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 11.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариство) стало відомо про відкриття виконавчого провадження №68937136 від 04.05.2022 року на підставі виконавчого надпису №267958, виданого 31.10.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості на загальну суму 8690267 гривень 96 копійок.
Під час виконання вказаного виконавчого напису державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , накладено арешт на рахунки та майно Товариства. Фактично діяльність Товариства заблокована. Відбувається стягнення коштів на підставі незаконно виданого виконавчого документа.
Також, вказаний виконавчий напис був здійснений неуповноваженою особою, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.06.2021 року №1075/6 нотаріальну діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_5 з 01 липня 2021 року зупинена.
Відповідно до положень ст.29-2 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов'язаний зупинити нотаріальну діяльність з моменту отримання копії наказу про тимчасове зупинення його нотаріальної діяльності.
При зупиненні нотаріальної діяльності приватного нотаріуса він має право, а якщо строк зупинення більше одного місяця, - зобов'язаний, укласти договір про його заміщення з іншим приватним нотаріусом за виключенням підстави, передбаченої пунктом 7 частини першої статті 29-1.
Приватний нотаріус, діяльність якого зупинена, за відсутності заміщення його іншим приватним нотаріусом, має право: видавати з депозиту гроші та цінні папери, документи, прийняті на зберігання, дублікати та копії документів, що зберігаються у справах приватного нотаріуса, а також видавати довідки про вчинені нотаріальні дії. У зв'язку із чим, вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення виконавчих написів під час зупинення заборонено та не передбачено.
Крім того, відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 17.12.2021 року, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане на ім'я ОСОБА_5 , анульовано наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №4722/5 від 30.12.2021 року, у зв'язку з численними зловживаннями, грубими порушеннями закону при вчинені ним нотаріальних дій, зокрема, виконавчих написів, скаргами фізичних та юридичних осіб тощо.
Таким чином, приватний виконавець ОСОБА_5 не мав права вчиняти нотаріальну дію у вигляді вчинення виконавчого напису №267958.
Крім того, виконавчий напис №267958 вчинений нотаріусом 31.10.2021 року на витраченому спеціальному бланку нотаріального документа серії НРК №331949.
Пунктом 2.3. Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.11.2009 року №2053/5, встановлено, що унесення до Єдиного реєстру відомостей про отримання/витрачання бланків здійснюється Реєстраторами (яким є приватний нотаріус) в день отримання/витрачання бланка та у суворій послідовності відповідно до порядкових номерів.
Згідно інформації з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, держателем якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 , бланк виконавчого напису №267958 від 31.10.2021 року витрачений задовго до вчинення самої нотаріальної дії у вигляді виконавчого напису №267958, а саме - 30.06.2021 року, про що свідчить результат перевірки бланка витягу.
Відповідно, в день фактичного витрачання бланку - 30.06.2021 року, тобто, за 4 місяці до дати видачі виконавчого напису №267958 від 31.10.2021 року на цьому бланку, було здійснено певну нотаріальну дію з кодом витрачання «інші дії -13», яка і мала міститись на цьому бланку.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких винесено постанову, становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно кримінально-процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст.159-166 КПК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для безпідставного перерахування грошових коштів, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.
На даний час, виникла необхідність у вивченні документів, які стали підставою до призупинення та анулювання приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з 01 липня 2021 року, а також особову справу та посадову інструкцію приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Крім того, враховуючи можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання слідчий просить проводити судове засідання без участі представника власника документів - ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховучи наведені слідчим обставини, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 17.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.365-2 КК України (кримінальне провадження №12022100040001112).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022100040001112 - задовольнити.
Надати слідчимСВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_7 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів особової справи та посадової інструкції приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , оригінал наказу №1075/6 від 30.06.2021 року «Про зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 », та оригіналів документів, які стали підставою для призупинення та анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, виданого на ім'я ОСОБА_5 , а також оригіналу Рішення №4 від 17.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Зобов'язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчимСВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_7 , прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів особової справи та посадової інструкції приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , оригінал наказу №1075/6 від 30.06.2021 року «Про зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 », та оригіналів документів, які стали підставою для призупинення та анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, виданого на ім'я ОСОБА_5 , а також оригіналу Рішення №4 від 17.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 09.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя
ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.