Справа № 752/2474/22
Провадження № 1-кс/752/952/22
14 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №21126220104, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №21126220104, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21126220104, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Згідно міжнародного запиту, Стародорожським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №21126220104, заведена за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, 02.09.2021 близько 09.30 годин з використанням реквізитів банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи невстановлену комп'ютерну техніку, підключену до ресурсів глобальної комп'ютерної мережі «Інтернет», здійснивши несанкціонований доступ до рахунку зазначеної картки, за допомогою мобільного додатка «АnyDesk» вчинила розкрадання кошти з цього рахунку грошові кошти, що належать останньому, на загальну суму 5 800 білоруських рублів, завдавши ОСОБА_4 матеріальні збитки на зазначену суму.
Відповідно до інформації, наданої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.09.2021 грошові кошти у сумі 5 800 білоруських рублів з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 переведені на банківські платіжні картки № № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітованих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 .
Згідно з даними, наданими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,02.09.2021 о 09:47:42 годин грошові кошти у сумі 517,14 євро, що еквівалентно 1 534 білоруських рублів 9 копійок, з банківської платіжної карти № НОМЕР_4 переведені на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Унікальний номер операції (RRN) - НОМЕР_5 . Відомості про номер та власника даного рахунку слідство не має.
Тоді ж, 02.09.2021 о 09:51:53 годин грошові кошти у сумі 463,08 євро, що еквівалентно 1 373 білоруським рублям 72 копійкам, з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Унікальний номер операції (RRN) - НОМЕР_6 . Відомості про номер та власника даного рахунку слідство не має.
Тоді ж, 02.09.2021 о 10:06:12 години грошові кошти в сумі 867 євро, що еквівалентно 2 571 білоруському рублю 95 копійкам, з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 переведено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Унікальний номер операції (RRN) - НОМЕР_7 . Відомості про номер та власника цього рахунку слідство не має.
Орган попереднього розслідування вважає, що для встановлення всіх обставин розслідуваного злочину, осіб, які мають інформацію про скоєний злочин, можливих свідків необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості про операції з переказів коштів з рахунків банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , емітованих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 .
З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Білорусь виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Компетентні органи Республіки Білорусії вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи № 21126220104 і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Республіки Білорусь, у зв'язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про:
-банківську операцію 02.09.2021 о 09:47:42 годин грошових коштів у сумі 517,14 євро з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з унікальним номером операції (RRN) 124509998590;
-банківську операцію 02.09.2021 о 09:51:53 годин грошових коштів у сумі 463,08 євро з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з унікальним номером операції (RRN) 124509115570;
-банківську операцію 02.09.2021 в 10:06:12 годин грошових коштів на суму 867 євро з банківського рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з унікальним номером операції (ШПЧ) НОМЕР_7
із зазначенням номерів рахунків банківських платіжних карток, електронних гаманців або іншого платіжного інструменту одержувачів грошових коштів, анкетних та контактних даних осіб, на ім'я яких зареєстровані вищезазначені рахунки, ДР-адрес або найменувань та місць розташування банківських пристроїв, з використанням яких проводилися дані операції В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №21126190205, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме, належним чином завірені копії, що містять відомості про:
-банківську операцію 02.09.2021 о 09:47:42 годин по перерахуванню грошових коштів у сумі 517,14 євро з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з унікальним номером операції (RRN) 124509998590;
-банківську операцію 02.09.2021 о 09:51:53 годин по перерахуванню грошових коштів у сумі 463,08 євро з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з унікальним номером операції (RRN) 124509115570;
-банківську операцію 02.09.2021 в 10:06:12 годин по перерахуванню грошових коштів на суму 867 євро з банківського рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з унікальним номером операції (ШПЧ) НОМЕР_7 із зазначенням номерів рахунків банківських платіжних карток, електронних гаманців або іншого платіжного інструменту одержувачів грошових коштів, анкетних та контактних даних осіб, на ім'я яких зареєстровані вищезазначені рахунки, ДР-адрес або найменувань та місць розташування банківських пристроїв, з використанням яких проводилися дані операції.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1