Справа № 712/4119/22
Провадження №1-кс/712/1944/22
14 червня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42020251010000163 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, -
До суду звернулася слідча Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42020251010000163 від 26.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2020 року проведено ряд публічних закупівель та укладено договори підрядів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема по наступних об'єктах: капітальний ремонт підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; капітальний ремонт даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ; капітальний ремонт даху зернового складу на 4000 тонн та складу зберігання насіння ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ; капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 2 та даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході виконання зазначених договорів підряду можуть міститись ознаки фактів привласнення бюджетних коштів у великому розмірі службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Під час проведення досудового розслідування слідчим 25.01.2022 призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз по дослідженню переліку, обсягів та вартості фактично виконаних робіт, а також обсяг фактично використаних будівельних матеріалів по вказаних вище будівельних об'єктах, під час виконання договорів підрядів, що були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведення судових експертиз судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано слідчим ряд клопотань про надання додаткових матеріалів по об'єктах: капітальний ремонт підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; капітальний ремонт даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ; капітальний ремонт даху зернового складу на 4000 тонн та складу зберігання насіння ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ; капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 2 та даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема судовими експертами ініційовано надання наступних матеріалів:
1. По об'єкту «капітальний ремонт підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 »: проектно-кошторисна документація у відповідності до договору №06-19 від 21.02.2019 на проектні роботи; висновок Укрдержбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проекту, у відповідності до договору №24-0047-19 від 20.02.2019 на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва; акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення .imp); відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунок (локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису) до договірної ціни; акти огляду прихованих робіт.
2. По об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »: проектно-кошторисна документація на проведення робіт; звітна документація (акти форми КБ-2в) в електронному вигляді (файли АВК комплексу з розширенням .imp), яка складена за договором № 130/20 від 20.08.2020; виконавча документація за договором № 130/20 від 20.08.2020: виконавчі креслення з прив'язками ділянок (місць проведення робіт), загальні журнали робіт і авторського нагляду, журнали лабораторного контролю, акти визначень будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати та інші відомості на застосовані матеріали.3. По об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »: проектно-кошторисна документація; висновок Укрдержбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проекту; акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення.imp); відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунок (локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису) до договірної ціни договору; акти огляду прихованих робіт.
4. По об'єкту «Капітальний ремонт складу зберігання насіння ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »: проектно-кошторисна документація у відповідності до договору № 04-20 від 09.04.2020 на проектні роботи; висновок Укрдержбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проекту, у відповідності до договору № 24-0227-20/КД від 13.04.2020 на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва; акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення.imp); відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунок (локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису) до договірної ціни; акти огляду прихованих робіт.
5. По об'єкту «Капітальний ремонт даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »: проектно-кошторисна документація на проведення робіт; звітна документація (акти форми КБ-2в) в електронному вигляді (файли АВК комплексу з розширенням.imp), яка складена за договором № 35/20 від 15.04.2020 на проведення робіт; виконавча документація на проведення робіт за договором № 35/20 від 15.04.2020: виконавчі креслення з прив'язками ділянок (місць проведення робіт), загальні журнали робіт і авторського нагляду, журнали лабораторного контролю, акти визначень будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати та інші відомості на застосовані матеріали.
6. По об'єкту «Капітальний ремонт даху зернового складу на 4000 тонн ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »: проектно-кошторисна документація на проведення робіт; звітна документація (акти форми КБ-2в) в електронному вигляді (файли АВК комплексу) з розширенням - (.imp), яка складена за договором № 36/20 від 15.04.2020 на проведення робіт; виконавча документація на проведення робіт за договором № 36/20 від 15.04.2020: виконавчі креслення з прив'язками ділянок (місць проведення робіт), загальні журнали робіт і авторського нагляду, журнали лабораторного контролю, акти визначень будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати та інші відомості на застосовані матеріали.
Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 .
Окрім цього, оскільки необхідні органу досудового розслідування документи мають важливе значення для слідства і в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних речей та документів, у зв'язку з цим клопотання має бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42020251010000163 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2020, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
1) По об'єкту «капітальний ремонт підлоги актової зали лабораторного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 »:
- проектно-кошторисна документація у відповідності до договору №06-19 від 21.02.2019 на проектні роботи;
- висновок Укрдержбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проекту, у відповідності до договору №24-0047-19 від 20.02.2019 на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва;
- акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення.imp);
- відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
- розрахунок (локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису) до договірної ціни;
- акти огляду прихованих робіт.
2) По об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »:
- проектно-кошторисна документація на проведення робіт;
- звітна документація (акти форми КБ-2в) в електронному вигляді (файли АВК комплексу з розширенням.imp), яка складена за договором № 130/20 від 20.08.2020;
- виконавча документація за договором № 130/20 від 20.08.2020: виконавчі креслення з прив'язками ділянок (місць проведення робіт), загальні журнали робіт і авторського нагляду, журнали лабораторного контролю, акти визначень будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати та інші відомості на застосовані матеріали.
3) По об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху зерноскладу № 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »:
- проектно-кошторисна документація;
- висновок Укрдержбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проекту
- акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення.imp);
- відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
- розрахунок (локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису) до договірної ціни договору;
- акти огляду прихованих робіт.
4) По об'єкту «Капітальний ремонт складу зберігання насіння ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »:
- проектно-кошторисна документація у відповідності до договору № 04-20 від 09.04.2020 на проектні роботи;
- висновок Укрдержбудекспертизи, щодо розгляду кошторисної частини проекту, у відповідності до договору № 24-0227-20/КД від 13.04.2020 на виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва;
- акти виконаних робіт (КБ-2в) в електронному вигляді (файли розширення .imp);
- відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
- розрахунок (локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису) до договірної ціни;
- акти огляду прихованих робіт.
5) По об'єкту «Капітальний ремонт даху будівлі критого току ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »:
- проектно-кошторисна документація на проведення робіт;
- звітна документація (акти форми КБ-2в) в електронному вигляді (файли АВК комплексу з розширенням.imp), яка складена за договором № 35/20 від 15.04.2020 на проведення робіт;
- виконавча документація на проведення робіт за договором № 35/20 від 15.04.2020: виконавчі креслення з прив'язками ділянок (місць проведення робіт), загальні журнали робіт і авторського нагляду, журнали лабораторного контролю, акти визначень будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати та інші відомості на застосовані матеріали.
6) По об'єкту «Капітальний ремонт даху зернового складу на 4000 тонн ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »:
- проектно-кошторисна документація на проведення робіт;
- звітна документація (акти форми КБ-2в) в електронному вигляді (файли АВК комплексу) з розширенням - .imp), яка складена за договором № 36/20 від 15.04.2020 на проведення робіт;
- виконавча документація на проведення робіт за договором № 36/20 від 15.04.2020: виконавчі креслення з прив'язками ділянок (місць проведення робіт), загальні журнали робіт і авторського нагляду, журнали лабораторного контролю, акти визначень будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати та інші відомості на застосовані матеріали.
Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , начальника відділення слідчого відділу ОСОБА_6 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також за дорученням слідчого або прокурора на оперативних працівників Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України в Черкаській області - старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України капітан ОСОБА_8 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1