Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/734/22
Справа № 711/2443/22
14 червня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №120192500000000117 від 24.04.2019, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №120192500000000117 від 24.04.2019, за ч. 3 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 23.04.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріалами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту виявлення сумнівних фінансових операцій проведених ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 20.02.2018 по 29.12.2018. Встановлено, що на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли кошти на загальну суму 1 070 000 гривень, в подальшому грошові кошти в сумі 990 000 гривень були зняті через термінал відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Умань.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №17 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 910 931 гривень, а також 18.04.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №50 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 263 349 гривень.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, а саме: допит свідків; огляди місця подій; тимчасових доступів до речей та документів; призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка за відсутності всіх необхідних документів проведена не була, тому необхідно додатково зібрати інших документів для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
До СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта №СЕ-19/124-21/9556-БТ від 12.08.2021 щодо надання додаткових матеріалів, а саме:
1. За договором підряду №50 від 18.04.2018 по об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »:
- розрахунок договірної ціни до договору підряду №50 від 18.04.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- розрахунок договірної ціни до додаткової угоди №1 від 14.12.2018 до договору підряду №50 від 18.04.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- журнал авторського нагляду;
- журнали бетонних робіт;
- кошторисної документації в електронній формі виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об'єкту, в повному обсязі;
- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду №50 від 18.04.2018 та додаткових угод до нього по об'єкту «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ».
2. За договором підряду №17 від 19.02.2018 по об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »:
- розрахунок договірної ціни до додаткової угоди №1 від 13.12.2018 до договору підряду №17 від 19.02.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- журнал авторського нагляду;
- журнали бетонних робіт;
- кошторисної документації в електронній формі виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об'єкту, в повному обсязі;
- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду №17 від 19.02.2018 та додаткових угод до нього по об'єкту «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».
На адресу ПП «« ОСОБА_5 » 17.09.2021 за №8692/24/23-2021 було направлено запит про надання вищезазначених документів, але на даний час відповідь так і не було отримано.
Після отримання всіх необхідних документів буде призначена повторна судова будівельно-технічна експертиза, що викликає необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналів документів.
В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ПП «« ОСОБА_5 » не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №120192500000000117 від 24.04.2019, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно п. п. 1.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №120192500000000117 від 24.04.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 23.04.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріалами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту виявлення сумнівних фінансових операцій проведених ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 20.02.2018 по 29.12.2018. Встановлено, що на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли кошти на загальну суму 1 070 000 гривень, в подальшому грошові кошти в сумі 990 000 гривень були зняті через термінал відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Умань.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №17 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 910 931 гривень, а також 18.04.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №50 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 263 349 гривень.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, а саме: допит свідків; огляди місця подій; тимчасових доступів до речей та документів; призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка за відсутності всіх необхідних документів проведена не була, тому необхідно додатково зібрати інших документів для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
До СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта №СЕ-19/124-21/9556-БТ від 12.08.2021 щодо надання додаткових матеріалів.
На адресу ПП «« ОСОБА_5 » 17.09.2021 за №8692/24/23-2021 було направлено запит про надання вищезазначених документів, але на даний час відповідь так і не було отримано.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.
Слідчим доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що зберігаються у службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт з реконструкції житлових будинків в АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , а саме: зобов'язати службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надати оригінали документів зокрема:
1.За договором підряду №50 від 18.04.2018 по об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 »:
- розрахунок договірної ціни до договору підряду №50 від 18.04.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- розрахунок договірної ціни до додаткової угоди №1 від 14.12.2018 до договору підряду №50 від 18.04.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- журнал авторського нагляду;
- журнали бетонних робіт;
- кошторисної документації в електронній формі виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об'єкту, в повному обсязі;
- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду №50 від 18.04.2018 та додаткових угод до нього по об'єкту «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ».
2. За договором підряду №17 від 19.02.2018 по об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »:
- розрахунок договірної ціни до додаткової угоди №1 від 13.12.2018 до договору підряду №17 від 19.02.2018 (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) у повному обсязі;
- журнал авторського нагляду;
- журнали бетонних робіт;
- кошторисної документації в електронній формі виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об'єкту, в повному обсязі;
- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду №17 від 19.02.2018 та додаткових угод до нього по об'єкту «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »..
Після закінчення проведення слідчих дій повернути оригінали вилучених документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали до 14.07.2022 року.
Роз'яснити відповідальним особам ПП « ОСОБА_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 14.06.2022 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1