14.06.2022
Справа № 522/6867/22
Провадження 1-кс/522/ 3585/22
14 червня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РК VI WZ Ds. 40.2016,-,
Згідно клопотання, слідчим відділенням відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області розглянуто матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PK VI WZ Ds. 40.2016.
Згідно клопотання прокурора ОСОБА_4 виконуючого обов'язки у Підкарпатському зовнішньому управлінні Департаменту з питань організованої злочинності і корупції Національної прокуратури в м.Жешув необхідно отримати історію банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року суб'єкта господарювання під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з iнформацiєю щодо: даних фiзичних осіб та суб'єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на даний банківський рахунок; даних фiзичних осіб та суб'єктів господарювання на користь яких з даного рахунку здійснювались перерахування; призначень платежів для окремих операцій на даному банківському рахунку; персональних даних осіб, якi вiдкривали даний банківський рахунок та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даного рахунку.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , розглянувши запит слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , щодо надання інформації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надало перелік назв фінансових установ у яких, згідно архівних даних про рахунки платників інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС за період з 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року обліковувались у контролюючому органі рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Адреса АДРЕСА_2 )
У зв'язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступу до історії банківського рахунку в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Адреса АДРЕСА_2 ) за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року суб'єкта господарювання під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з iнформацiєю щодо: даних фізичних осіб та суб'єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на даний банківський рахунок; даних фізичних осіб та суб'єктів господарювання на користь яких з даного рахунку здійснювались перерахування; призначень платежів для окремих операцій на даному банківському рахунку; персональних даних осіб, які відкривали даний банківський рахунок та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даного рахунку.
Прокурор та слідчий до суду не зявились. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступу до історії банківського рахунку в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Адреса АДРЕСА_2 ) за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року суб'єкта господарювання під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з iнформацiєю щодо: даних фізичних осіб та суб'єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на даний банківський рахунок; даних фізичних осіб та суб'єктів господарювання на користь яких з даного рахунку здійснювались перерахування; призначень платежів для окремих операцій на даному банківському рахунку; персональних даних осіб, якi відкривали даний банківський рахунок та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даного рахунку.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: