Ухвала від 13.06.2022 по справі 686/11027/22

Справа № 686/11027/22

Провадження № 1-кс/686/5143/22

13 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12021240000000413 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого в ході обшуку 09.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді за місцем розташування та реєстрації ТОВ «Євро-Шлях» (код ЄДРПОУ: 43381827) за адресою: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 10, офіс, 413, яке знаходиться у фактичному володінні ТОВ «Євро-Шлях», із забороною розпоряджатись, володіти і користуватись ними:

1.Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за березень 2021 року:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за березень 2021 року на 1 арк.;

2.Акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року форми КБ-2в на 8 арк.;

3.Акт надання послуг №3 від 31.03.2021 на 1 арк.;

4.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) від 31березня 2021 року на 1 арк.;

5.Акт приймання виконаних будівельних робіт від 31 березня 2021 року на 4 арк., форми КБ-2в на 8 арк.;

6.Акт надання послуг №4від 31.03.2021 на 1 арк. ;

7.Розрахунок витрат на відрядження за березень 2021 року на 1 арк.;

8.Розрахунок на навантажувально-розвантажувальні роботи та перевезення солі за березень 2021 року на 5 арк.;

9.Підсумкова відомість ресурсів перевезення солі на 5 арк.;

10.Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів на 2 арк.

11. Розрахунок вартості перебазування навантажування на 1 арк.;

12.Розрахунок вартості перевезення робітників по обєкту на 1 арк.;

13.Розрахунок витрат на відрядження за березень 2021 року на 1 арк.;

14.Договір про надання послуг №01/03/2021-1 від 01.03.2021 на 3 арк.;

15.Договір про надання послуг №01/03/2021-1 від 01.03.2021 на 2 арк. та специфікація №1 від 01.03.2021 до нього на 1 арк.;

16.Протокол №110 від 05.03.2021 випробувань матеріалів на 2 арк.;

17.Протокол №111 від 05.03.2021 випробувань матеріалів на 2 арк.;

18.Протокол №109 від 05.03.2021 випробувань матеріалів на 2 арк.;

19.Видаткова накладна № РН 0000199 від 04.03.2021 на 1 арк.;

20.Видаткова накладна №20 від 17.08.2021 на 1 арк.;

21.ТТН №1 від 01.03.2021 на 1 арк.;

22.ТТН №2 від 01.03.2021 на 1 арк.;

23.ТТН №3 від 01.03.2021 на 1 арк.;

24.ТТН №4 від 01.03.2021 на 1 арк.;

25.ТТН №5 від 02.03.2021 на 1 арк.;

26.ТТН №6 від 02.03.2021 на 1 арк.;

27.ТТН №7 від 02.03.2021 на 1 арк.;

28.ТТН №8 від 02.03.2021 на 1 арк.;

29.ТТН №9 від 03.03.2021 на 1 арк.;

30.ТТН №10 від 03.03.2021 на 1 арк.;

31.ТТН №11 від 03.03.2021 на 1 арк.;

32.ТТН №12 від 04.03.2021 на 1 арк.;

33.ТТН №13 від 04.03.2021 на 1 арк.;

34.ТТН №14 від 04.03.2021 на 1 арк.;

35.ТТН №15 від 04.03.2021 на 1 арк.;

36.Акт промірювання відстані перевезення вантажів автомобільним транспортом на 2 арк.;

37. Видаткова накладна № 0133/0000193 від 16.02.2021 на 1 арк.;

38.Видаткова накладна № 12898 від 04.03.2021 на 1 арк.;

39.Видаткова накладна № 4720000309 від 24.03.2021 на 1 арк.;

40.Рахунок фактура №4720001830 від 25.03.2021 на 1 арк.;

41.ТТН № 535713/єв4720000309 від 24.03.2021 на 1 арк.;

42.Рапорт-наряд №1 за 03.03.2021 на 1 арк.;

43.Рапорт-наряд №2 за 05.03.2021 на 1 арк.;

44.Рапорт-наряд №3 за 08.03.2021 на 1 арк.;

45.Рапорт-наряд №4 за 10.03.2021 на 1 арк.;

46.Рапорт-наряд №5 за 12.03.2021 на 1 арк.;

47.Рапорт-наряд №6 за 13.03.2021 на 1 арк.;

48.Рапорт-наряд №7 за 23.03.2021 на 1 арк.;

49.Наказ-розпорядження про відрядження № 3 в від 01.03.2021 на 1 арк.;;

50.Наказ-розпорядження про відрядження № 4 в від 16.03.2021 на 1 арк.

2.Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за квітень 2021 року:

1.договір про виконання робіт № 01/04/21-1 від 01.04.2021 на 6 арк.;

2.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за квітень 2021 року на 1 арк.;

3.Акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року форми КБ-2в на 6 арк;

4.Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

5.Акт списання товарів № від 01.05.2021 на 2 арк.;

6.Наказ № 5в від 01.04.2021 на 1 арк.;

7.Розрахунок витрат на відрядження за квітень 2021 року на 1 арк.;

8.Рапорт-наряд №1 за 08.04.2021 на 1 арк.;

9.Рапорт-наряд №2 за 09.04.2021 на 1 арк.;

10.Рапорт-наряд №3 за 10.04.2021 на 1 арк.;

11.Рапорт-наряд №4 за 11.04.2021 на 1 арк.;

3.Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за травень 2021 року:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за травень 2021 року на 1 арк.;

2.Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року форми КБ-2в на 6 арк;

3.Підсумкова відомість ресурсів за травень 2021 року на 7 арк.;

4.Акт списання товарів № 5 від 01.06.2021 на 2 арк.;

5.Розрахунок витрат на відрядження за травень 2021 року на арк.;

6.Наказ 6 в від 01.05.2021 року на 1 арк.;

7.Рапорт-наряд №1 за 20.05.2021 на 1 арк.;

8.Рапорт-наряд №2 за 21.05.2021 на 1 арк.;

9.Рапорт-наряд №3 за 24.05.2021 на 1 арк.;

10.Рапорт-наряд №1 за травень 2021 року на 2 арк.;

11.Рапорт-наряд №1 за травень 2021 року на 2 арк.;

12.Рапорт-наряд №1 від 13 травня 2021 року на 1 арк.;

13.Рапорт-наряд №1 від 13 травня 2021 року на 2 арк.;

4.Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за червень 2021 року:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за червень 2021 року на 1 арк.;

2.Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року на 8 арк., форми КБ-2в на 6 арк;

3.Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.;

4.Рахунок на оплату № 2 від 30.06.2021 на 1 арк.;

5.Розрахунок витрат на відрядження за червень 2021 року на 1 арк.;

6.Наказ 7 в від 01.06.2021 року на 1 арк.;

7.Рапорт-наряд №1 за червень 2021 на 2 арк.;

8.Рапорт-наряд №1 за 09.06.2021 на 1 арк.;

9.Рапорт-наряд №2 за 22.06.2021 на 1 арк.;

10.Рапорт-наряд №1 за червень 2021 року на 2 арк.;

11.Рапорт-наряд №1 за 17.06.2021 на 1 арк.;

12.Рапорт-наряд №2 за 23.06.2021 на 1 арк.;

13.Рапорт-наряд №3 за 24.06.2021 на 1 арк.;

5.Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за липень 2021 року:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за лиень 2021 року на 1 арк.;

2.Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 8 арк., форми КБ-2в на 8 арк;

3.Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.;

4.Рахунок на оплату № 3 від 05.08.2021 на 1 арк.;

5.Розрахунок витрат на відрядження за липень 2021 року на 1 арк.;

6.Розрахунок витрат на відрядження на 1 арк.;

7.Розрахунок витрат вартості перевезення робітників по об'єкту на 2 арк.;

8.Видаткова накладна № 0133/0001214 від 14.06.2021 на 1 арк.;

9.Видаткова накладна № 0133/0001250 від 16.06.2021 на 1 арк.;

10.Видаткова накладна № 0133/0001311 від 24.06.2021 на 1 арк.;

11.Видаткова накладна № 0133/0001338 від 29.06.2021 на 1 арк.;

12.Видаткова накладна № 0133/0001378 від 02.07.2021 на 1 арк.;

13.Видаткова накладна № 0133/0001499від 14.07.2021 на 1 арк.;

14.Видаткова накладна № 0133/0001560 від 22.07.2021 на 1 арк.;

15.Видаткова накладна № 0133/0001623 від 29.07.2021 на 1 арк.;

16.Копія сертифікату відповідності RR 000421 від 14.04.2020 на 1 арк.;

17.Копія паспорта №9/07/21на 1 арк.;

18.Видаткова накладна №РН 0000252 від 16.07.2021 на 1 арк.;

19.Видаткова накладна №РН 0000241 від 06.07.2021 на 1 арк.;

20.Копія паспорта №8/06/21 на 1 арк.;

21.Видаткова накладна №РН 0000217 від 26.06.2021 на 1 арк.;

22.Видаткова накладна №РН 0000181 від 23.06.2021 на 1 арк.;

23.Копія транспортної схеми на 1 арк.;

24.Видаткова накладна №766 від 25.05.2021 на 1 арк.;

25.Видаткова накладна №765від 25.05.2021 на 1 арк.;

26.Видаткова накладна №1134 від 12.07.2021 на 1 арк.;

27.Копія сертифікату відповідності від 15.04.2020 на 1 арк.;

28.Копія акту від 11.01.2021 на 1 арк.;

29.Копія радіаційного сертифікату від 18.12.2020 на 1 арк.;

30.Копія паспорта № 196П від 17.12.2020 на 1 арк.;

31.Видаткова накладна №17287 від 01.07.2021 на 1арк.;

32.Видаткова накладна №17342 від 01.07.2021 на 1арк.;

33.Видаткова накладна №17146від 30.06.2021 на 1арк.;

34.Видаткова накладна №16669 від 26.06.2021 на 1арк.;

35.Видаткова накладна №16519 від 25.06.2021 на 1арк.

36.Видаткова накладна №13501від 04.06.2021 на 1арк.;

37.Рапорт-наряд №1 за липень 2021 на 1 арк.;

38.Рапорт-наряд за 07.07.2021 на 1 арк.;

39.Рапорт-наряд за 08.07.2021 на 1 арк.;

40.Рапорт-наряд за 09.07.2021 на 1 арк.;

41.Рапорт-наряд за 10.07.2021 на 1 арк.;

42.Рапорт-наряд за 12.07.2021 на 1 арк.;

43.Рапорт-наряд за 13.07.2021 на 1 арк.;

44.Рапорт-наряд за 14.07.2021 на 1 арк.;

45.Рапорт-наряд за15.07.2021 на 1 арк.;

46.Рапорт-наряд за 16.07.2021 на 1 арк.;

47.Рапорт-наряд за 17.07.2021 на 1 арк.;

48.Рапорт-наряд за 22.07.2021 на 1 арк.;

49.Рапорт-наряд за 14.07.2021 на 1 арк.;

50.Рапорт-наряд за 25.07.2021 на 1 арк.;

6.Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за серпень 2021 року:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за серпень 2021 року на 1 арк.,

2.Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року на 1 арк., форми КБ-2в на 8 арк,

3.Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.;

4.Рахунок на оплату №4 від 08.09.2021 на 1 арк.;

5.Розрахунок вартості перевезення робітників на 1 арк.;

6.Розрахунок витрат на відрядження за серпень 2021 року на 1 арк.;

7.Рапорт-наряд №1 за серпень 2021 року на 1 арк.;

8.Рапорт-наряд №1 за 05.08.2021 на 1 арк.;

9.Рапорт-наряд за 06.08.2021 на 1 арк.;

10.Рапорт-наряд №1 за 09.08.2021 на 1 арк.;

11.Рапорт-наряд №1 за 20.08.2021 на 1 арк.;

12.Рапорт-наряд за 30.08.2021 на 1 арк.;

13.Рапорт-наряд №1 за 30.08.2021 на 1 арк.;

7.Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за серпень 2021 року:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за вересень 2021 року на 1 арк.;

2.Акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року на 1 арк., форми КБ-2в на 7 арк;

3.Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.;

8.Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за жовтень 2021 року:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за жовтень 2021 року на 1 арк.;

2.Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 1 арк., форми КБ-2в на 4 арк;

3.Підсумкова відомість ресурсів на 6 арк.;

4.Розрахунок витрат на відрядження за жовтень 2021 року на 1 арк.;

9.Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за листопад 2021 року:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за листопад 2021 року на 1 арк.;

2.Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року форми КБ-2в на 7 арк;

3.Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.;

4.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за листопад 2021 року на 1 арк.;

5.Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року форми КБ-2в на 3 арк;

6.Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

10.Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за грудень 2021 року:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за грудень 2021 року на 1 арк.;

2.Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми КБ-2в на 6 арк;

3.Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.;

11.Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за січень 2022 року:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за січень 2022 року на 1 арк.;

2.Акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в на 4 арк;

3.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за січень 2022 року на 1 арк.;

4.Акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року форми КБ-2в на 4 арк;

5.Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

6.Рахунок на оплату № 6 від 10.02.2022 на 1 арк.;

7.Рахунок на оплату № 5 від 09.02.2022 на 1 арк.;

8.Рахунок на оплату № 4 від 08.02.2022 на 1 арк.;

12. Заявка вих.№23/07.21-1 від 23.07.2021 на 1 арк.;

13. Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Н-02/М-06/-Кременець-біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка та Н-03 Житомир-Чернівці в обхід міста Старокостянтинів:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) від 07.10.2021 на 1 арк.;

2.Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року форми КБ-2в на 9 арк;

3.Підсумкова відомість за жовтень 2021 року на 6 арк.;

4.Договір № 01/06/2101 від 01.06.2021 на 2 арк.;;

5.Акт списання матеріалів № 48 від 07.10.2021 на 1 арк.

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначив, що протягом 2019-2021 років посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також іншими суб'єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро- Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна», заволоділи бюджетним коштами, виділеними на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам'янка (західний під'їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші); «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші); «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»;

Так, Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області, в якості замовника, укладено із ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:

- 10.09.2019 №136/19 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам'янка (західний під'їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) на загальну суму 12 615 301,20 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 01.06.2020 №173/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) на загальну суму 17 071 500 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 07.09.2020 №228/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 17 402 605,20 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 22.12.2020 №340/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 1 139 982 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 23.02.2021 №36/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 104 196 100 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

- 19.04.2021 №86/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 23 107 453, 20 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

- 13.08.2021 №163/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 79 130 329, 04 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В подальшому посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також іншими суб'єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро-Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна», шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі та перевезення будівельних матеріалів, якості виконання робіт, оренди техніки, а також завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Зокрема, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Еруп» з метою збільшення витрат на перевезення, згідно транспортної схеми поставки вказують перевезення емульсійно- мінеральних та асфальтобетонних сумішей із м. Вишневе Київської області, загальна відстань становить 321 км., однак оперативним шляхом встановлено, що вищевказані суміші закупляються та виготовляються на асфальтних заводах, які знаходяться на території Хмельницької області, загальна відстань яких становить до 150 км., в результаті чого за допомогою завищення цін на перевезення здійснюється безпідставне заволодіння бюджетних коштів.

Крім цього, з метою збільшення витрат на перевезення, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Еруп» (які фактично не мають матеріальної бази) вказують відомості щодо оренди будівельної техніки у ТОВ «ВІТ-Україна», ТОВ «Есфіра», ТОВ «ШБУ 111», ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «МЕХ Інвест Плюс», які підконтрольні бенефіціарному власнику.

В подальшому, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Еруп», з метою створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів та послуг від суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, використовують товарні накладні із недостовірними відомостями щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ДОР-БУД», ТОВ «ЄВРО-ДОР», ТОВ «ЄВРО-ДОР-БУД», які фактично не мають на меті матеріальної вигоди та здійснення підприємницької діяльності, а лише імітують її ведення та, в реальності, спрямовані на прикриття незаконної господарської діяльності, відсутності найманих працівників, а також будь-яких основних фондів, що ставить під сумнів можливість здійснення даним підприємством в адресу ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» поставок товарів, робіт та послуг.

Також встановлено, що роботи, які виконувались у 2019-2021 роках виконанні неякісно із використанням неякісного будівельного матеріалу, чим порушено державні стандарти. На даний час ділянки доріг, на яких виконувались роботи по влаштуванню тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші, відбувається руйнація дорожнього одягу (ямко вість, тріщини). При цьому посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області здійснено заходи щодо приховання зразків суміші у ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп».

Так, 09.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07.06.2022 проведено обшук за місцем розташування та реєстрації ТОВ «Євро-Шлях» (код ЄДРПОУ: 43381827) за адресою: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 10, офіс, 413, яке знаходиться у фактичному володінні ТОВ «Євро-Шлях».

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено вищезазначені документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до статті 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів.

У силу ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов'язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Арешт указаного майна є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №12021240000000413 від 13.09.2021 року з тимчасовим позбавленням права користування, розпорядження та відчуження на майно, яке було вилучено в ході обшуку 09.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді за місцем розташування та реєстрації ТОВ «Євро-Шлях» (код ЄДРПОУ: 43381827) за адресою: м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 10, офіс, 413, яке знаходиться у фактичному володінні ТОВ «Євро-Шлях», із забороною розпоряджатись, володіти і користуватись ними:

Документи щодо експлуатаційного утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 «Корець-Славута-Антоніни», Т-23-14 «Теофіполь-Красилів» /Н-03 за березень 2021 року: