Справа № 761/10124/22
Провадження № 1-кс/761/5758/2022
10 червня 2022 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000243 від 03.08.2018 за ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000243 від 03.08.2018 за ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, виділеного із кримінального провадження № 22015000000000267 від 10.09.2015 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000243 від 03.08.2018 за ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205-1 та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, виділеного із кримінального провадження № 22015000000000267 від 10.09.2015 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що з січня 2015 року невстановлені особи спільно із власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) використовуючи підконтрольні ним суб'єкти підприємницької діяльності в м. Одеса у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) здійснювали обготівковування грошових коштів, отриманих в якості оплати за оренду приміщень промтоварного ринку, та в подальшому вивозили обготівковані кошти на території, які контролюються терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для їх фінансування та підтримки. Також, в період 2014-2016 років співзасновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом підробки документів та внесення недостовірних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно одного із учасників підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в подальшому перерозподілили майнові права серед підконтрольних ним фізичних осіб та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Сербія), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр). Грошові кошти, незаконно отримані в якості дивідендів від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші необліковані кошти, отримані в результаті діяльності на вказаному підприємстві, службові особи та учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивозили на непідконтрольні українській владі території для фінансування та підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою осіб продав протиправно набуту частку корпоративних прав ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим вчинено правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
29.12.2018 до Головного слідчого управління СБ України надійшла заява ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення. Із заяви вбачається, що 02.06.2014 між заявником та ОСОБА_8 , за згодою чоловіка - ОСОБА_9 , укладено договір дарування, посвідчений нотаріально, згідно якого остання подарувала ОСОБА_7 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 100 %, що складає 10 000, 00 грн. Для затвердження вступу ОСОБА_7 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено загальні збори учасників та складено відповідний протокол та у подальшому затверджено нову редакцію статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, як вбачається зі змісту заяви, реалізувати корпоративні права ОСОБА_7 не змогла, оскільки реєстраційна служба ІНФОРМАЦІЯ_10 відмовило у реєстрації статуту, оскільки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців містилися інші відомості щодо власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зареєстровані на підставі наданого реєстратору договору купівлі-продажу від 23.05.2014 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом її купівлі-продажу підписаного між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . На думку ОСОБА_7 договір купівлі-продажу від 23.05.2014 є підробленим, оскільки їй достовірно відомо, що ОСОБА_8 не вчиняла свій підпис на ньому. На підтвердження своїх тверджень ОСОБА_7 до заяви долучено наступні копії документів:
- заяву ОСОБА_8 від 29.05.2014, засвідчена приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 , реєстраційний № 1039, у якій вона стверджує, що не укладала будь-яких договорів, що передбачають перехід права власності на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до інших осіб, не брала участі у загальних зборах учасників та не підписувала протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких розглядалося питання зміни учасників та/або директора, не підписувала статуту Товариства у новій редакції, реєстраційну картку та інші документи;
- заяву директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 від 29.05.2014, засвідчена приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 , реєстраційний № 1042, у якій вона стверджує, що печатка Товариства з моменту її виготовлення, знаходиться у неї на зберіганні. Крім того, нею не проставлялися відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на договорах, що передбачають перехід права власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_8 до інших осіб, на протоколах загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких розглядалися питання зміни учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на статуті Товариства у новій редакції, реєстраційних картках та інших документах щодо зміни учасника та/або директора Товариства;
- висновок судово-почеркознавчої експертизи від 18.12.2014 № 5615/02, згідно якого ОСОБА_8 не вчиняла підпис у договорі відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом її купівлі-продажу від 23.05.2014 та у протоколі № 1/2014 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.05.2014;
- договір дарування від 02.06.2014, засвідчений приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 , реєстраційний № 1095. Із договору вбачається, що ОСОБА_8 зобов'язалась безоплатно передати у власність ОСОБА_7 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 100%, що в цілому складає 10000, 00 грн.
22.01.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_11 , в порядку ст. 36 КПК України надійшли вказівки прокурора, відповідно до яких необхідно у порядку ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо нотаріальних дій проведених приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 , які зареєстровані у реєстрі за № 1039, 1042, № 1095, а саме щодо нотаріального посвідчення у 2014 році заяв ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та договору дарування укладеного 02.06.2014 між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Допитана як свідок колишня директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 показала, що заяву від 29.05.2014, засвідчену приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 , реєстраційний за № 1042 підписала у присутності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 під тиском та залякуваннями останніх. Під час підписання зазначеної заяви також була присутня ОСОБА_8 , яка під тиском та залякуваннями зазначених осіб підписала заяву (засвідчену приватним нотаріусом Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської областіОСОБА_10 про те, що не підписувала договір дарування від 02.06.2014 (зареєстрований у реєстрі за № 1095) своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
06.12.2017 до Головного слідчого управління надійшло клопотання адвоката ОСОБА_16 від 06.12.2017 щодо долучення документів, які свідчать про злочинну діяльність керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, із долучених до клопотання документів, зокрема, вбачається, що на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівництвом та власниками останнього з 2013 року розроблена та впроваджена схема щодо ухилення від сплати податків та зборів та «відмивання» грошових коштів.
Згідно повідомлення УВБ СБУ від 24.11.2015 № 9/12198 невстановлені особи спільно із власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи підконтрольні ним суб'єкти підприємницької діяльності щонайменше з 2015 року здійснюють обготівкування грошових коштів, отриманих в якості оплати за оренду приміщень промтоварного ринку - «Промринок 7 км» та в подальшому використовують їх у тому числі для фінансування діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».
У подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб та на виконання розробленого злочинного плану, з метою приховання слідів протиправного набуття здобутої частки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив ряд дій із майном одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме 27.05.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі за текстом - ЄДРЮОФО-П та ГФ) внесено зміни щодо засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якими змінено засновника ОСОБА_4 на компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а у подальшому, 29.07.2019 до ЄДРЮОФО-П та ГФ внесено зміни щодо одного із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке також стало власником частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка попередньо належала ОСОБА_8 (дані про зміну співзасновника з ОСОБА_8 на громадянина ОСОБА_17 внесені до ЄДРЮОФО-П та ГФ 03.06.2019 й у подальшому з громадянина ОСОБА_17 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 29.07.2019).
Також встановлено, що ОСОБА_4 на даний час є бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). При цьому не виключається можливість, що легалізації (відмивання) доходів ОСОБА_4 здійснювалось у тому числі шляхом збільшення статутного капіталу та/або прибутків зазначених Товариств. Згідно із відповіддю ГУ «Д» ІНФОРМАЦІЯ_15 від 02.02.2022 № 5/6/1/4-591 під час вчинення легалізації (відмивання) доходів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_17 могло бути залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Враховуючи викладене, з метою встановлення часу, місця, способу, інших обставин вчинених кримінальних правопорушень, причетних осіб, виду і розміру шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні та зважаючи на те, що стороною обвинувачення у кримінальному провадженні № 22018000000000243 від 03.08.2018 попередня правова кваліфікація одного з кримінальних правопорушень визначена за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України на даний час виникла необхідність отримати у ІНФОРМАЦІЯ_17 : - відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали слідчим суддею фізичних осіб: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ); - податкові декларації платників єдиного податку (щодо зазначених фізичних осіб - у разі реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності), податковий розрахунок сум доходу з часу реєстрації по дату винесення ухвали слідчим суддею; - реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації) зазначених юридичних осіб; - інформацію за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею щодо усіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інше) на вказаних суб'єктах господарської діяльності; - відомості за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подача зазначеними юридичними особами податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період; - відомості за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею щодо виданих та отриманих податкових накладних указаних платників (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях; - інформацію за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею про прийняті рішення щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних зазначених суб'єктів господарювання; - електронні дублікати рішень (квитанцій) про відповідність вказаних підприємств критеріям ризиковості; - електронні дублікати письмових скарг, пояснень та документів, наданих зазначеними юридичними особами з метою підтвердження невідповідності критеріям ризиковості разом з відповідними повідомленнями; рішень, протоколів комісій контролюючого органу, прийнятих за результатами їх розгляду, стану їх оскарження; - копії актів перевірок зазначених суб'єктів господарювання з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею з додатками в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) стану оскарження прийнятих рішень.
Відповідно до п.п. 9 п. 4 «Положення про Державну податкову службу України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227 (далі - Положення), ДПС відповідно до покладених на неї завдань забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС, а також реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Згідно з п.п. 7 п. 5 Положення, ДПС з метою організації своєї діяльності забезпечує згідно із законодавством надання державним органам інформації з реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС.
Таким чином, указані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі. У той же час, у них міститься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані осіб.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.
У зв'язку з вище зазначеним прокурор звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22018000000000243 від 03.08.2018, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх дублікатів (копій) у електронному та/або паперовому вигляді, а саме: - відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали слідчим суддею з фізичних осіб: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 );
- податкові декларації платників єдиного податку (щодо зазначених фізичних осіб - у разі реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності), податковий розрахунок сум доходу з часу реєстрації по дату винесення ухвали слідчим суддею;
- реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації) зазначених юридичних осіб;
- інформацію за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею щодо усіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інше) на вказаних суб'єктах господарської діяльності;
- відомості за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подача зазначеними юридичними особами податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;
- відомості за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею щодо виданих та отриманих податкових накладних указаних платників (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях;
- інформацію за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею про прийняті рішення щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних зазначених суб'єктів господарювання;
- електронні дублікати рішень (квитанцій) про відповідність вказаних підприємств критеріям ризиковості;
- електронні дублікати письмових скарг, пояснень та документів, наданих зазначеними юридичними особами з метою підтвердження невідповідності критеріям ризиковості разом з відповідними повідомленнями; рішень, протоколів комісій контролюючого органу, прийнятих за результатами їх розгляду, стану їх оскарження;
- копії актів перевірок зазначених суб'єктів господарювання з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею з додатками в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) стану оскарження прийнятих рішень.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць - до 10.07.2022.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: