СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1546/22
ун. № 759/6155/22
13 червня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022100080000303 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12022100080000303 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому та групі слідчих слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), а саме: договору від 13.10.2021 р. № 178, додаткових угод до договору підряду, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№ КБ-3), дефектних актів, акти взаємозвірки, видаткові, податкові накладні, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, документи, що підтверджують джерело походження коштів (бюджетні кошти чи кошти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за рахунок яких було профінансовано договори щодо виконання будівельних робіт по об'єкту ««Капітальний ремонт відділення фізіології № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 » (Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100080000303 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », привласнили майно, яке було їм ввірено.
Відповідно до рапорту о/у УСР в місті Києві ДСР НП України, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об'єднались в злочинну групу з метою заволодіння бюджетними коштами міста Києва. Вказані особи зорганізувалися у стійке ієрархічне об'єднання та об'єднані єдиним планом, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету шляхом не виконання, або не належного виконання будівельних (ремонтних) робіт, по державним закупівлям.
Згідно з отриманою інформацією, керівництво КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю уклало договір № 178 від 13.10.2021 р. на «Капітальний ремонт відділення фізіології №1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 » (Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 68,8 млн. грн. з підконтрольною підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В свою чергу, керівництвом підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » організовано проведення робіт не в повному обсязі та по завищеним цінам. При цьому, на будівельних роботах використовуються офіційно не працевлаштовані, низько кваліфіковані працівники із низькім рівнем заробітної платні. Також керівництвом підрядної організації здійснено підготовку первісної документації до якої вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості проведених будівельних робіт. В подальшому, керівництвом підрядної організації організовується переказ отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого їх розподілення між учасниками групи. Таким чином, 30.12.2021 р. замовником робіт КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано частину грошових коштів за даним договором у розмірі 6 939 900,00 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Встановлено, що разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вищезазначених закупівлях приймали участь підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_8 (47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, анульоване свідоцтво ПДВ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_9 (46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, анульоване свідоцтво ПДВ).
Згідно витягу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відноситься до комунальної організації, директором якого є ОСОБА_10 .
Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Слідчим суддею з'ясовано, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100080000303 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Відповідно до витягу від 09.06.2022 р. з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12022100080000303 від 28.01.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб привласнили грошові кошти.
Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали договір підряду № 178 від 13.10.2021 р. на виконання будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт відділення фізіології № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ».
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 4 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме: договору від 13.10.2021 р. № 178, додаткових угод до договору підряду, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт (№ КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№ КБ-3), дефектних актів, акти взаємозвірки, видаткові, податкові накладні, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, документи, що підтверджують джерело походження коштів (бюджетні кошти чи кошти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за рахунок яких було профінансовано договори щодо виконання будівельних робіт по об'єкту ««Капітальний ремонт відділення фізіології № 1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 » (Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1