Справа № 674/636/22
Провадження № 1-кс/674/45/22
іменем України
13 червня 2022 року м.Дунаївці
Дунаєвецький районний суд Хмельницької області (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Дунаївці клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022242260000 082 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування зазначено, що 07.06.2022р. біля 12.00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом не притягнення її сина до відповідальності, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 40 050 гривень, які остання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Смотрич, Кам'янець - Подільського району Хмельинцької області, перерахувала на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків.
Потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що 07.06.2022р. біля 10.40 год. до неї зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_2 та їй здалося, що з нею розмовляв її син ОСОБА_5 , який проходить строкову військову службу. Далі слухавку взяла невідома жінка, яка повідомила, що її син вдарив дверми малолітню дівчинку, через що у останньої черепно-мозкова травма та необхідна операція. Саме тому з метою проведення операції та відсутності претензій до її сина з боку батьків цієї дівчинки та правоохоронців, їй потрібно перевести кошти в сумі 40 000 гривень. Далі потерпіла пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Смотрич, де на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , двома платежами перерахувала кошти, загальною сумою 40 050 гривень. Весь цей час жінка була на зв'язку із невідомою, саме тому до сина вона не телефонувала. Після переказу коштів, невідома сказала до жінки порвати квитанції про переказ коштів, що викликало в неї сумніви та коли передзвонила до сина, то останній повідомив, що з ним все гаразд та в будь - які неприємності він не потрапляв. Згідно із квитанціями, які надала потерпіла до матеріалів кримінального провадження, вищевказаний картковий рахунок належить ОСОБА_6 .
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
З метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяв на відкриття банківського карткового та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення операцій по зняттю коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 06.06.2022 по термін дії ухвали.
Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт шахрайства, яке виразилося в заволодінні чужим майном шляхом обману та переведення коштів на банківський картковий рахунок№ НОМЕР_1 не можливо.
Дізнавач подав до суду заяву з проханням розглядати справу у його відсутність. Вимоги клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлений про слухання справи до судового засідання не з'явився. Причини неявки суду не відомі.
Відповідно до ч.4 ст.163КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку із викладеним, згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 06.06.2022р. по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД №2 Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1