Справа № 682/878/22
Провадження № 1-кс/682/58/2022
10 червня 2022 року
Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12022244160000129 від 03 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу, протягом 30 діб, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з кредитної карти № НОМЕР_1 з карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого відбулось зняття грошових коштів в сумі близько 13249 грн. 00 коп. за 02.06.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме:
- документів щодо руху коштів кредитної карти № НОМЕР_1 з карткового рахунку НОМЕР_2 , з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку;
- документів щодо власника рахунку на який здійснювалися операції з кредитної карти № НОМЕР_1 з карткового рахунку НОМЕР_2 ;
- фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку за кредитної карти № НОМЕР_1 з карткового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12022244160000129 від 07.05.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
02 червня 2022 року, до ВнП №1 Шепетівського РУП надійшла письмова заява, про те що 01 червня 2022 року близько 14:20 годин в АДРЕСА_3 , невстановлена особа з № НОМЕР_3 зателефонувавши на № НОМЕР_4 до ОСОБА_7 , 1972 р.н. місцевої жительки, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення банківських операцій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13 249 гривень, які були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
02.06.2022 по даному факту відкрито кримінальне провадження №12022244160000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що 02.06.2022 року з належної для гр. ОСОБА_7 кредитної карти № НОМЕР_1 з карткового рахунку НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 13 249 гривень.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ, протягом 30 діб, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з кредитної карти № НОМЕР_1 з карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого відбулось зняття грошових коштів в сумі близько 13249 грн. 00 коп. за 02.06.2022 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :
- документів щодо руху коштів кредитної карти № НОМЕР_1 з карткового рахунку НОМЕР_2 , з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку;
- документів щодо власника рахунку на який здійснювалися операції з кредитної карти № НОМЕР_1 з карткового рахунку НОМЕР_2 ;
- фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку за кредитної карти № НОМЕР_1 з карткового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1