Справа № 442/3116/22
Провадження № 1-кс/442/832/2022
10 червня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12022142110000162 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2022 по 03.06.2022;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2022 по 03.06.2022;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2022 по 03.06.2022;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 30.05.2022 по 03.06.2022.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_12 за фактом вчинення щодо неї шахрайських дій невстановленою особою, чим їй було завдано грошову шкоду на суму близько 24 476 гривень.
Потерпіла ОСОБА_12 під час допиту вказала наступне: 30.05.2022 близько 10 год. 35 хв. до неї зателефонував невідомий їй номер телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку невідомий їй чоловік представився працівником „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та повідомив, що їй потрібно підтвердити особу для того, щоб надалі залишатись клієнтом „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”. Будучи з нею на зв'язку їй прийшло смс-повідомлення із чотиризначним кодом 2908, який вона йому назвала. В подальшому їй прийшло ще одне смс-повідомлення в якому було вказано знову чотиризначний код, з попередженням, не передавати його стороннім особам. Вона йому повідомила, що не буде повiдомляти код та кинула слухавку, після чого він ще декілька разів телефонував до неї, проте вона не відповідала. Того ж дня її мобільний номер НОМЕР_3 було заблоковано. 02.06.2022 o 03 год. 25 хв. на її ім'я створили рахунок та банківську карту, реквiзити яких не вiдомо, оскільки у „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” їй вiдмовились надавати дані щодо цього. Надалі 02.06.2022 у період часу з 03 год. 25 хв. по 06 год. 42 хв. з її карти „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 були переведені кошти у сумі 24 474 гривні. Після цього вона звернулася у „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, проте жодної допомоги від них не отримала, та їй повідомили, що вони не знають, яким чином були зняті готівкові кошти та яким чином на неї відкрили карту, оскiльки жодних особистих даних вона нікому не надавала. Також ОСОБА_12 повідомила, що через її телеграм канал вона дізналася, що заходили з чужого пристрою Redmi Note 10 Pro. IP НОМЕР_4 користувач якого знаходився у м. Кривий Ріг, долучила до протоколу допиту скріншот з адресою IP.
Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку,а тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився.
Повноважні представники ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в судове засідання не з'явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2022 по 03.06.2022;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2022 по 03.06.2022;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2022 по 03.06.2022;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 30.05.2022 по 03.06.2022.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1