02.02.2022 Справа № 490/9951/21
нп 1-кс/490/47/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
02 лютого 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської області прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської області прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, з можливістю отримання оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
В провадженні СУГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021150000000428 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у жовтні 2021 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що має замовлення на виконання демонтажних робіт недобудови, за виконання яких та після продажу демонтованих будівельних матеріалів, вони, у разі долучення ОСОБА_6 , який мав допомогти з працівниками та технічними засобами, зароблять 100 000 гривень. Проте, пізніше ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , про те, що замовник передумав демонтувати недобудову та відмовився від виконання вказаних робіт.
Після цього, приблизно у середині жовтня 2021 року (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_6 , який на вказаний час притягується до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 187 КК України, виник злочинний корисливий умисел направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 , у сумі 30 000 гривень, під надуманим приводом, а саме під приводом того, що вони за обіцянкою ОСОБА_5 мали заробити 100 000 гривень, про те останній його надурив.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 , діючи повторно, прочинаючи з середини жовтня 2021 року (більш точну дату під час досудового розслідування встановити не представилося можливим), ОСОБА_6 , неодноразово телефонував ОСОБА_5 та особисто зустрічався з останнім, погрожуючи застосуванням насильства та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень у разі якщо той не передасть йому 30 000 гривень.
У подальшому о 12.30, ОСОБА_6 , перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зустрівшись із ОСОБА_5 та дізнавшись і обурившись відсутністю у останнього грошових коштів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом вимагання, діючи повторно, продовжив вимагати від нього грошові кошти у сумі 30 000 гривень, погрожуючи при цьому заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та застосуванням ножа, погрожував силою вивезти у невідомому напрямку де ОСОБА_5 будуть наноситись тілесні ушкодження поки він не передасть йому грошові кошти.
Після цього, ОСОБА_6 було затримано працівниками поліції. Та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 КК України.
Крім того, до моменту звернення ОСОБА_5 до органу досудового розслідування, останній під погрозою в спричиненні тілесних пошкоджень збоку ОСОБА_6 на вимогу останнього, перерахував грошові кошти в загальній сумі 10000 гривень на банківські карки які вказав ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що мало місце з початку жовтня по 03.12.2021.
З метою підтвердження причетності ОСОБА_6 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківських розрахункових рахунків банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які відкрито в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що отримання інформація (документи) іншим способом ніж як вилучення інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеної кредитної справи довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021150000000428 від 03.12.2021 року, а саме: слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання оригіналів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з отримання засвідчених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
рух коштів по банківським розрахунковим рахункам банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які відкрито в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01.10.2021 по 03.12.2021 року
Ухвала діє до 22 березня 2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1