Справа № 522/1022/22
Провадження № 1-кс/522/3610/22
10 червня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12021162510001248 від 23.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12021162510001248 від 23.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що 22.09.2021 до відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали по зверненню першого віце-президента Торгово-промислової палати України ОСОБА_5 за фактом підроблення сертифікатів про походження товарно-матеріальних цінностей.
Відповідно до додатків до звернення першого віце-президента ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 сертифікати про походження товару № TR95100G0254917 за порядковим номером 100617 та № TR95100G0254834 за порядковим номером 100251, які начебто видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), являються підроблені.
Також відповідно отриманої відповіді на запит сертифікати про походження товару №TR95100G0254917 за порядковим номером 100617 та № TR95100G0254834 за порядковим номером 100251 не видавалися.
Відповідно до отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що сертифікати про походження товару № TR95100G0254917 за порядковим номером 100617 та №TR95100G0254834 за порядковим номером 100251 використовувалися для експорту волоського (грецького) горіху.
02.02.2022 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно виплачених доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З отриманої відповіді вбачається, що в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нараховувало зарплату керівнику (директору), бухгалтеру даного підприємства ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Відповідно до матеріалів ГУ ДПС в Одеській області, які отримані на підставі рішення суду встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Також встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_4 подавалась звітність по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступних Ір-адресів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
З метою встановлення розташування зазначених Ір-адресів в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ.
За результатами виконання вказаного доручення, встановлено, що вказані Ір-адреси знаходяться у володінні постачальника послуг - ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:
-до документів, що містять відомості щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IP-адреси НОМЕР_4 , а саме: фізичного розміщення з'єднання, дат народження користувачів, номерів телефону або адрес електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг, укладених з фізичними чи юридичними особами, у випадку, якщо телекомунікаційне обладнання, яке використовувало встановлений IP-адрес НОМЕР_4 , у вказаний період часу діяло в системі NAT (перенос мережних адрес), а саме: -адресу НОМЕР_4 ;
-до документів, що містять відомості щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IP-адреси НОМЕР_5 , а саме: фізичного розміщення з'єднання, дат народження користувачів, номерів телефону або адрес електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг, укладених з фізичними чи юридичними особами, у випадку, якщо телекомунікаційне обладнання, яке використовувало встановлений IP-адрес НОМЕР_5 , у вказаний період часу діяло в системі NAT (перенос мережних адрес) а саме: -адресу НОМЕР_5 ;
-до документів, що містять відомості щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IP-адреси НОМЕР_6 , а саме: фізичного розміщення з'єднання, дат народження користувачів, номерів телефону або адрес електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг, укладених з фізичними чи юридичними особами, у випадку, якщо телекомунікаційне обладнання, яке використовувало встановлений IP-адрес НОМЕР_6 , у вказаний період часу діяло в системі NAT (перенос мережних адрес) а саме: -адресу НОМЕР_6 ;
-до документів, що містять відомості щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IP-адреси НОМЕР_7 , а саме: фізичного розміщення з'єднання, дат народження користувачів, номерів телефону або адрес електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг, укладених з фізичними чи юридичними особами, у випадку, якщо телекомунікаційне обладнання, яке використовувало встановлений IP-адрес НОМЕР_7 , у вказаний період часу діяло в системі NAT (перенос мережних адрес) а саме: -адресу НОМЕР_7 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
До суду надійшла заява зазначено слідчого, у якій, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12021162510001248 від 23.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12021162510001248 від 23.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021162510001248 від 23.09.2021, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-до документів, що містять відомості щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IP-адреси НОМЕР_4 , а саме: фізичного розміщення з'єднання, дат народження користувачів, номерів телефону або адрес електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг, укладених з фізичними чи юридичними особами, у випадку, якщо телекомунікаційне обладнання, яке використовувало встановлений IP-адрес НОМЕР_4 , у вказаний період часу діяло в системі NAT (перенос мережних адрес), а саме: -адресу НОМЕР_4 ;
-до документів, що містять відомості щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IP-адреси НОМЕР_5 , а саме: фізичного розміщення з'єднання, дат народження користувачів, номерів телефону або адрес електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг, укладених з фізичними чи юридичними особами, у випадку, якщо телекомунікаційне обладнання, яке використовувало встановлений IP-адрес НОМЕР_5 , у вказаний період часу діяло в системі NAT (перенос мережних адрес) а саме: -адресу НОМЕР_5 ;
-до документів, що містять відомості щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IP-адреси НОМЕР_6 , а саме: фізичного розміщення з'єднання, дат народження користувачів, номерів телефону або адрес електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг, укладених з фізичними чи юридичними особами, у випадку, якщо телекомунікаційне обладнання, яке використовувало встановлений IP-адрес НОМЕР_6 , у вказаний період часу діяло в системі NAT (перенос мережних адрес) а саме: -адресу НОМЕР_6 ;
-до документів, що містять відомості щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IP-адреси НОМЕР_7 , а саме: фізичного розміщення з'єднання, дат народження користувачів, номерів телефону або адрес електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг, укладених з фізичними чи юридичними особами, у випадку, якщо телекомунікаційне обладнання, яке використовувало встановлений IP-адрес НОМЕР_7 , у вказаний період часу діяло в системі NAT (перенос мережних адрес) а саме: -адресу НОМЕР_7 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 10.07.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1