Справа № 947/6743/22
Провадження № 1-кс/947/4703/22
10.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12021160000000963 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що В ході досудового розслідування встановлені численні порушення сталого функціонування державного підприємства - дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОДСДС НААНУ є державним сільськогосподарським підприємством, заснованим на основі державної власності, органом управління якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 та безпосередньо підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_4 (на момент вчинення правопорушення).
Директор діє від імені господарства та в його інтересах відповідно до законодавства, в межах Статуту ДП ДГ і контракту, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Наукової установи, Академії і трудового колективу Підприємства, укладає господарські договори, несе відповідальність за формування та використання прибутку Підприємства та за взаєморозрахунки з бюджетом всіх рівнів.
Відповідно п. 3.10 Статуту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 господарські зобов'язання, що перевищують 10% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Підприємства виноситься на розгляд НААНУ для надання згоди їх вчинення.
Встановлено, що суми вартості активів на кінцеву дату періоду та розраховані суми 10%, які передбачені п. 3.10 Статуту Підприємства, а саме:
-станом на 31.12.2017- 2 315,2 тис. грн.;
-станом на 31.12.2018- 4 376,9 тис.грн.;
-станом на 31.12.2019- 3 957,7 тис.грн.
Таким чином, відповідно п. 3.10 Статуту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 господарські зобов'язання понад вказані суми повинні були виноситись на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За наявними даними, директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 та ФГ « ОСОБА_5 » укладено «Форвардний контракт» №10/01-19 від 10.01.2019. Слід зазначити, що ОСОБА_4 , не звертався до НААНУ з метою винесення на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 господарського зобов'язання умов Форвардного контракту №10/01-19 від 10.01.2019 на загальну суму 10 000 000 грн., яка перевищує суму 4 376,9 тис. грн., встановлених 10% вартості активів, за даними фінансової звітності за 2018р., у відповідності п. 3.10 Статуту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Уклавши вказаний форвардний контракт, без згоди НААНУ, ОСОБА_4 перевищив свої повноваження.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_4 у державного підприємства в теперішній час рахується кредиторська заборгованість по вказаному контракту у розмірі 11 849 362 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 01.07.2021 у ДП ДГ рахується заборгованість у розмірі 35 487 920 грн.
Зазначена фінансова ситуація на державному підприємстві склалася у зв'язку із зловживанням ОСОБА_4 своїм службовим становищем, що призвело до неефективного використання державних ресурсів.
Зокрема, станом на 01.03.2020 директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не виконано фінансовий план підприємства за 2019 рік, створено необґрунтовану штучну кредиторську заборгованість перед СВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФГ « ОСОБА_6 ».
Протягом 2017-2020 років, директор ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , не приймав жодних управлінських рішень щодо ліквідації кредиторської заборгованості.
Аналіз положень форвардних контрактів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ 7/4-2018 від 26.04.2018; № 8/4-2018 від 27.04.2018; № 9/4-201-8 від 02.05.2018; № 10/7-2018 від 26.07.2018; № 11/8-2018 від 01.08.2018; №12/8-2018 від 03.08.2018; № 1 1/8-2018 від 01.08.2018; № 1/3-2018 від 06.03.2018; № 2/3-2018 від 19.03.2018; № 3/3-2018 від 23.03.2018; № 4/4-2018 від 24.04.2018; № 5/4-2018 від 24.04.2018; № 6/4-2018 від 25.04.2018) вказують на їх несправедливість, оскільки вимоги відповідальності сторін призводять до дисбалансу на користь СВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зокрема, з метою залучення обігових коштів для своєчасного проведення комплексу сільськогосподарських робіт, виплати заробітної плати, тощо, ОСОБА_4 від імені ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році укладено 12 форвардних контрактів із СВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 16 090 300 грн.
Вказані умови форвардних контрактів містять ознаки загроз погіршення фінансової стійкості дослідного господарства та створюють передумови до доведення ДП до стану неплатоспроможності (банкрутства).
В зв'язку з вищевикладеним, сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про стягнення заборгованості в загальній сумі 2304200,00 грн., в т.ч. 1152100,00 грн. основного боргу, 1152100,00 грн. штрафу. В обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на неналежне виконання відповідачем умов форвардного контракту № 9/4-2018 від 02.05.2018 р. щодо здійснення поставки обумовленого товару.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 05.08.2019 позовну заяву Сільськогосподарського виробничого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі №916/2220/19 за правилами загального позовного провадження.
13.08.2019 Сільськогосподарським виробничим кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_7 " було подано до господарського суду клопотання про об'єднання справ № 916/2219/19, № 916/2220/19, № 916/2221/19 та № 916/2226/19 в одне провадження, яке обґрунтовано тим, що у вказаних справах позови заявлені одним позивачем до одного й того самого відповідача про стягнення заборгованості за форвардними контрактами.
З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного кримінального правопорушення, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Листом від 10.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомив, що не заперечує проти вилучення належним чином завірених копій матеріалів господарської справи №916/2220/19 та просив розгляд справи просили проводити без участі представника.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 ,заступнику начальника відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , та зберігаються у матеріалах справи №916/2220/19, зокрема:
- позовних заяв сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про стягнення заборгованості за форвардними контрактами;
- клопотання сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 13.08.2019 про об'єднання справ №916/2219/19, №916/2220/19, №916/2221/19 та №916/2226/19 в одне провадження;
- заперечень (відзиву) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на позовну заяву СВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших документів, які стосуються позовної заяви та свідчать про правову позицію Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час розгляду справи судом;
- рішення господарського суду Одеської області від 17 жовтня 2019 по справі № 916/2220/19.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1