Справа № 591/2075/22
Провадження № 1-кс/591/1151/22
10 червня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42022200000000056 від 24.05.2022, за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 175 КК України, за фактом вчинення службовими особами Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрати майна даного підприємства, а саме сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, що перебувають в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території Сумської області, та з приводу невиплати заробітної плати працівникам Білопільської філії даного підприємства. З метою всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022200000000056 від 24.05.2022, за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 175 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий (окрім судових рішень), мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, всупереч вимогам п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий не довів, що у володінні вказаної юридичної особи перебувають або можуть перебувати зазначені у клопотанні судові рішення, а саме:
• ухвали слідчого судді, суду про обшук, ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів і складені за ними протоколи з додатками щодо вилучення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його Білопільській філії оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності даного підприємства за 2018-2021 роки;
• ухвали слідчого судді, суду про арешт майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме арешту: 1) документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його АДРЕСА_1 ) коштів на банківських рахунках, 3) сільськогосподарської продукції, вирощеної у 2018-2021 роках на території Сумської області,
• судові накази, судові рішення, постанови, ухвали щодо примусового стягнення коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладення арешту на майно даного підприємства та його Білопільської філії за період з 2020 року по 2022 рік.
За таких обставин, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до зазначених судових рішень не підлягає задоволенню.
Крім того, у клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до частини оригіналів документів жодним чином не обґрунтувавши, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб. За таких обставин, вважаю, що тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій буде достатнім заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому у кримінальному провадженні № 42022200000000056 - старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Білопільської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
?статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Положення про Білопільську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?положення про структурні підрозділи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наказів про затвердження даних положень та про внесення до них змін;
?колективного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у період часу з 2020 року по 2022 рік;
?штатних розписів Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2020 року по 2022 рік;
?наказів, рішень, розпоряджень про призначення на посаду директорів, контрактів, укладених з директорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі обіймали дані посади у період з 2018 по 2021 рік;
?наказів про призначення на посади, посадових інструкцій головних бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі обіймали дані посади у період з 2018 по 2021 рік;
?наказів про призначення на посади, посадових інструкцій директорів та головних бухгалтерів Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі обіймали дані посади у період з 2018 по 2021 рік;
?наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій осіб, які у період з 2018 року по 2022 рік мали право першого та другого підписів фінансових документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?наказів директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора Білопільської філії даного підприємства, що стосувались організації виплати заробітної плати працівникам Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 - 2022 роках;
?наказів про затвердження та внесення змін у Положення про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?Положення про обліку політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2021 роки;
?звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток № 5), поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 по 2022 рік, що стосуються використання земельних ділянок, їх оренди, отримання послуг, виконаних робіт з проведення сільськогосподарських робіт, збору врожаю на земельних ділянках на території Сумської області;
?фінансових, бухгалтерських, податкових, статистичних звітів, поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 по 2022 рік, у яких відображено кількість, площі земельних ділянок на території Сумської області, що перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суми коштів, сплачених за їх використання;
?звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) річні та квартальні за період з 2018 року по 2022 рік (фінансової звітності за кожен зі звітних періодів);
?консолідованих балансів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складені за 2018 - 2022 роки;
?консолідованих звітів про фінансові результати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2022 рік;
?консолідованих звітів про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 - 2022 роки;
?зводів балансів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2022 роки;
?звітів про фінансові результати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2022 роки;
?балансів (звітів про фінансовий стан) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2018 року по 2022 рік;
?звітів із праці (форма 1-ПВ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2018 року по 2022 рік;
?зводів розрахунку по заробітній платі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 року 2022 рік;
?договорів про надання послуг, виконання сільськогосподарських робіт, вирощування і збору сільськогосподарських культур, на даних земельних ділянках, договорів про спільну діяльність, яка стосується використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Сумської області, що перебувають в користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів складського зберігання, поставки, купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на таких земельних ділянках, з додатками до даних договорів, додатковими угодами; договорів про продаж об'єктів незавершеного виробництва у рослинництві - посівів сільськогосподарських культур на території Сумської області у 2018-2021 роках; договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , що діяли (діють) у 2021 році з додатками до них, додатковими угодами, складених за такими договорами актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, актів прийому-передачі сільськогосподарської продукції, складських квитанцій, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку на поставку та оплату продукції (сої, кукурудзи, соняшника) за 2018-2021 роки - товарних / податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів всіх видів накладних, довіреностей на отримання сільськогосподарської продукції, карток аналізу зерна, рахунків-фактур на оплату, платіжних доручень, актів-розрахунків виконаних робіт, актів звірки взаєморозрахунків, актів взаємозаліків; реєстрів податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2021 роки у яких контрагентами були суб'єкти господарювання, що проводили сільськогосподарські роботи, збирали врожай на земельних ділянках на території Сумської області, які перебувають у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?зведених регістрів бухгалтерського та податкового обліку (оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків, аналізу рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках 27, 31, 36, 37, 63, 64, 68, 072, 947, ЄРПН, складених за 2018-2021 роки, в розрізі продукції (зокрема по сої, кукурудзі, соняшнику), контрагентів (зокрема по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
?виписки про рух коштів (виписки) по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 року по червень 2022 року, в яких відображено: оплату послуг, виконання сільськогосподарських робіт на території Сумської області, що перебувають в користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послуг із зберігання, сушіння, відвантаження, перевезення сільськогосподарської продукції, зібраної на таких землях; надходження коштів від реалізації сільськогосподарської продукції, зібраних на таких землях;
?договорів про надання поворотної фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладених у 2018-2021 роках, з додатками до них, додатковими угодами, щодо договорів отримані кошти за якими, витрачені на оплату сільськогосподарських робіт на території Сумської області у 2018-2021 роках, складених за такими договорами актів, платіжних доручень, актів звірки взаєморозрахунків, актів взаємозаліків;
?висновків, актів, складених за результатом перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених у 2018-2022 роках департаментом внутрішнього аудиту Міністерства, що стосуються діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Сумської області та пов'язаних з цим видатків і прибутку;
?висновків, звітів, довідок складених за результатом аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018 року по 2022 рік;
?документів з відомостями про працівників, сільськогосподарську техніку, інших суб'єктів господарювання, що були залучені у 2018-2021 роках до проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Сумської області, що перебувають в користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?документів з відомостями про кількість та якість сільськогосподарської продукції, зібраної у 2018-2021 роках на земельних ділянках на території Сумської області, що перебувають в користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
?ротаційних таблиць (Форми № 8) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів, площ полів на території Сумської області, кадастрових номерів земельних ділянок, які входять до таких полів, вирощуваних на них сільськогосподарських культур, їх сортів за 2018-2021 роки;
?наказів на відпуск сільськогосподарської продукції, вирощеної у 2018-2021 роках на земельних ділянках, які перебувають в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Сумської області;
?довіреностей, на отримання у 2018-2021 роках у Білопільській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції;
?службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо фінансово-господарської діяльності Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018-2021 роках, в тому числі щодо відвантаженої сільськогосподарської продукції;
?довідок, листів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Білопільскої філії цього ж підприємства щодо зберігання, відвантаження сільськогосподарської продукції, за 2018-2021 роки;
?інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей, складених у 2018-2021 роках, у яких відображено наявність у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції, зібраної на території Сумської області;
?журналів прийняття (надходження) зерна, журналів відвантаження (реалізації) зерна, що велись у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2021 роки із записами, щодо сільськогосподарської продукції, зібраної на території Сумської області;
?документів щодо проведення у 2018-2021 роках контрольних обмолотів сільськогосподарських культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вирощувались на земельних ділянках на території Сумської області,
?журналів-ордерів та відомостей по рахункам 30, 31, 66 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2018 року по 2022 рік (за кожен місяць окремо);
?документів з переліком рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у банківських установах, із зазначенням їх номерів, назви та МФО банківської установи в якій відкрито, дат їх відкриття, закриття, цільового призначення, балансів по даним рахунках за період з 2018 року по 2022 рік, станом на 01 число кожного місяця;
?документів з відомостями про рух надходжень та видатків у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що стосувались Білопільської філії Підприємства із щомісячним розбиттям видатків по напрямкам з 2018 року по 2022 рік;
?головної книги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відомостями щодо діяльності Білопільської філії Підприємства за період з 2020 року по 2022 рік;
?касової книги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 2022 рік;
?прибуткових касових ордерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 2022 рік;
?видаткових касових ордерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 2022 рік;
?регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти» з 2020 року по 2022 рік;
?документів з відомостями про заборгованість по заробітній платі більш ніж за один місяць перед працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по червень 2022 станом на 01 число кожного місяця, із зазначенням загальних сум заборгованості по заробітній платі та кількості працівників, яким заробітна плата була не виплачена за кожен місяць вказаного періоду, прізвища, імені, по-батькові працівника, його посаду, якому було не виплачено заробітну плату більш ніж за один місяць, суму заборгованості по заробітній платі перед таким працівником станом на 01 число кожного місяця від часу виникнення такої заборгованості, суму невиплаченої заборгованості та період за який її не виплачено станом на час надання відповіді на даний запит;
?документів з відомостями про загальні суми заробітної плати, виплачені станом на 01 число кожного місяця працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по червень 2022 року;
?документів з відомостями про суми загального прибутку, про суми прибутку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від реалізації продукції, про суми витрат на виробництво та реалізацію продукції; про суми прибутку підприємства від продажу основних засобів; про суми чистого прибутку підприємства з 01.01.2020 по червень 2022 року,
?документів з відомостями про основні показники фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про дебіторську та кредиторську заборгованість, їх тривалість з 01.01.2020 по червень 2022 року; про отримані, а також діючі довгострокові кредити, стан їх повернення з 01.01.2020 по червень 2022 року; про отримані, а також діючі довгострокові депозити, стан їх повернення з 01.01.2020 по червень 2022 року;
?документів з відомостями про суми сплачених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Білопільською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків та інших загальнообов'язкових платежів станом на 01 число кожного місяця з 01.01.2020 по червень 2022 року;
?документів з відомостями про суми заборгованості по сплаті ЄСВ за працівників Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по червень 2022 року, із зазначенням загальних сум заборгованості та кількості працівників, за яких нараховано але не виплачено ЄСВ за кожен місяць вказаного періоду, прізвища, імені, по-батькові працівника, його посаду, за якого не було сплачено ЄСВ, суму заборгованості по ЄСВ перед таким працівником станом на 01 число кожного місяця від час виникнення такої заборгованості, суму невиплаченої заборгованості по ЄСВ та період за який її не виплачено станом на час надання відповіді на даний запит;
?документів з відомостями про причини невиплати заробітної плати працівникам Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більш ніж за один місяць, за період з 2020 року по червень 2022 року;
?документів з відомостями про вагітних жінок, одиноких батьків, матерів або осіб, які їх замінюють і виховують дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю з числа працівників Білопільської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у період з 2020 року по червень 2022 року були звільненні з підприємства, наказів про звільнення таких осіб;
з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити їх копій, в паперовому чи електронному вигляді.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1