Справа № 686/8010/22
Провадження № 1-кс/686/4882/22
09 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 120222400000000143,
03.06.2022 року слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницький області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 120222400000000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій групи осіб, які шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 на суму 6 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2022 року до співробітниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та попросив її переказати керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувати йому. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , слухавку взяв невідомий чоловік, який представився заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та попрохав матеріальної допомоги ЗСУ. В подальшому ОСОБА_5 переказав гроші у сумі 6 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, під час допиту заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 повідомив, що не надавав доручень та особисто не звертавсь ні до кого про збір коштів на потреби ЗСУ.
Враховуючи вище викладене у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , може бути причетна до шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Відповідно до інформації, яка міститься в єдиній інформаційно-аналітичній системі управління міграційними процесами відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_9 є громадянкою України, яка зареєстрована у Державному реєстрі фізичних осіб та отримала реєстраційний номер облікової картки платника податків, що свідчить про те, що ОСОБА_9 перебуває на обліку у державній податковій служб України.
На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: а саме: інформацію, щодо відкритих банківських рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2021 по 01.06.2022, інформація, щодо отриманого доходу за період з 01.04.2022 по 01.06.2022.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: а саме: інформацію, щодо відкритих банківських рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2021 по 01.06.2022, інформація, щодо отриманого доходу за період з 01.04.2021 по 01.06.2022.
У разі не отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування органу досудового розслідування перевірити обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію, щодо відкритих банківських рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2021 по 01.06.2022, інформацію, щодо отриманого доходу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.04.2021 по 01.06.2022, з правом тримання такого доступу в ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю ознайомитися з цими документами та зробити їх копії.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 19 червня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1