Справа № 686/11106/22
Провадження № 1-кс/686/4884/22
09 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42021240000000014,
03.06.2022 року слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницький області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42021240000000014 від 03.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням перевіряться обставини, щодо дій службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які упродовж 2021 року, під час придбання у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містить ознаки фіктивності, щебеню вапнякового для виконання будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах у сумі 5 897 007,45 грн.
Відповідні висновки були викладенні у аналітичному дослідженні від 21.03.2022 № 11\22-01-08-07-11\36397204 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » п.н. НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з привласненням посадовими особами підприємств бюджетних коштів за період 01.01.2021 по 31.12.2021.
На цей час з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність наступних СГД: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 ) з 01.04.2022 до 31.05.2022 року.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять відомості щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність наступних СГД: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 ) з 01.04.2022 до 31.05.2022 року.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 19 червня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1