Справа № 464/1996/22
пр.№ 1-кс/464/620/22
10 червня 2022 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , участю ст.дізнавача СД ВП № 2 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
ст.дізнавач СД ВП № 2 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши думку ст.дізнавача у кримінальному провадженні в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ВП № 2 Львівського РУП № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12 травня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022142410000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з витягом 11 травня 2022 року о 14.30 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом під приводом купівлі автомобільних шин, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 36179 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий за вказівкою невідомої особи в інернет посиланні зазначив номер своєї банківської картки з терміном її дії та CV-кодом та паролем, після чого останньому прийшло смс-повідомлення із мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з його 2 банківських карток, рахунки по яким відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято грошові кошти в сумі 7034 грн та 29145 грн.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 27.05.22. за наслідками розгляду клопотання про тимчасовий доступ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язано надати суду відповідну інформацію по зазначеній події, яка володільцем такої виконана.
Відповідно до наданої інформації грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по рахунках, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Наведене свідчить про наявність підстав до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог кримінального процесуального закону та встановлених обставин, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.
Встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
клопотання задоволити частково.
Надати ст.дізнавачу СД ВП № 2 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - виписки щодо інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з їх приналежністю, датою відкриття, копії документів та заяв, що слугували підставою для їх відкриття фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID-картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп'ютерні роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, його призначення, відправка, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття таких, фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти), за період часу з 10 травня 2022 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Обов'язок надати тимчасовий доступ покласти наюридичну особу акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_6