Справа № 333/383/22
Провадження № 1-кс/333/513/22
03 червня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з подальшим їх вилученням, а саме: до банківських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.01.2022 року по теперішній час, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки руху грошових коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 13.01.2022 року по теперішній час, з обов'язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;
- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 13.01.2022 року по теперішній час;
- договорів з додатками до нього про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв'язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказує, що у провадженні СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 42022082030000001 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В судове засідання прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Шевченківскої окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у Запорізькому відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки руху грошових коштів по рахунку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 13.01.2022 року по теперішній час, з обов'язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;
- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 13.01.2022 року по теперішній час;
- договорів з додатками до нього про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв'язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1