Заводський районний суд м. Запоріжжя
69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98
Справа № 332/4204/21
Провадження №: 1-кс/332/142/22
10 червня 2022 р. м.Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42021082010000138 від 05.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191КК України клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.
Слідчим відділенням ВП № 1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021082010000138 від 05.10.2021 року, з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР слугувало колективне звернення ОСОБА_3 та інших членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що до безпідставного привласнення та розтрати грошових коштів, які були виділені на проведення капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 », та як наслідок припинення робіт, та не доведення їх до логічного завершення.
На підставі проведеного тендеру через Інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.06.2020 року, між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 укладено договір № ДП 21-2020 з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ». Ціна договору склала 1 793 317, 87 гривень. Строк дії договору закінчуються серпнем 2020 року.
Також, одночасно з договором підряду, № ДП 21-2020, 01 червня 2020 року, між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № ТН21-2020 «Про надання послуг з технічного нагляду». А також 01.06.2020 року, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_7 , було укладено договір № АН21-2020 «На здійснення робіт з авторського нагляду».
20.11.2020 року, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , незважаючи на те що роботи з капітального ремонту покрівлі фактично не були завершені, відповідно до платіжних доручень, перерахувала грошові кошти у сумі 1 629 969, 85 гривень, на розрахункові рахунки за договорам підряду, договорам авторського та технічного нагляду.
Тобто на теперішній час, роботи з капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » по договору №ДП 21-2020 не завершені, проте розрахунок здійснений у повному обсязі.
Таким чином, в діях невстановлених органом досудового розслідування осіб, генеральному розпоряднику бюджетних коштів в особі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було спричинено матеріальний збиток сума якого на теперішній час встановлюється.
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано оригінали вищезазначених договорів № ДП 21-2020 з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 », № ТН21-2020 «Про надання послуг з технічного нагляду», договір № АН21-2020 «На здійснення робіт з авторського нагляду», акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, № 2 за серпень 2020 року, та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3.
Тобто фактично отримано акти за формою КБ-2в, та КБ-3 за один місяць - серпень. При цьому, акт КБ-2в підписаний як акт №2, відповідно акт №1 відсутній.
Крім того встановлено, що в акті №2 наявні підписи голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та інженера з технічного нагляду ОСОБА_9 , з яким жодних угод не укладалось та документи щодо його залучення на об'єкт з капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » по договору №ДП 21-2020відсутні.
З метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати наступні документи:
1. акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню в повному обсязі;
2. підсумкову відомість ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню;
3. розрахунок загальновиробничих витрат до Актів приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню.
4. наказу або іншого документу про закріплення ОСОБА_9 за об'єктом з капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » по договору №ДП 21-2020;
5. будь-які договори чи інші документи, укладені між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , пов'язані з об'єктом з капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » по договору №ДП 21-2020.
Вищевказані документи повинні перебувати у володінні ФОП « ОСОБА_6 2789913075, оскільки останній, на підставі договору № ТН21-2020 здійснював технічний нагляд за проведенням робіт з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 ».
ФОП « ОСОБА_6 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз (будівельно технічної та почеркознавчої), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення наступнихдокументів:
1. акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню в повному обсязі;
2. підсумкову відомість ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню;
3. розрахунок загальновиробничих витрат до Актів приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню.
4. наказу або іншого документу про закріплення ОСОБА_9 за об'єктом з капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » по договору №ДП 21-2020;
5. будь-які договори чи інші документи, укладені між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , пов'язані з об'єктом з капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » по договору №ДП 21-2020.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В разі розгляду питання в суді щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з повідомленням представників ФОП « ОСОБА_6 », існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаної особи в судове засідання з метою розгляду питання про тимчасовий доступ до речей і документів, орган досудового слідства вважає недоцільним, тому розглянути вказане клопотання необхідно у відсутності осіб у володінні яких вони перебувають, тому ставиться питання про надання доступу до вказаних документів.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, про що суду також надана відповідна заява. Представник ФОП « ОСОБА_6 » за клопотанням слідчого до судового засідання не викликався з метою запобігання втрати, зміни або пошкодження вищезазначених документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Розглянувши надані докази, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи, а саме:
- старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
- старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 ;
- старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .;
- слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,
дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:
1. актів приймання виконаних будівельних робіт до договорів № ДП 21-2020 з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 », № ТН21-2020 «Про надання послуг з технічного нагляду», договір № АН21-2020 «На здійснення робіт з авторського нагляду» в повному обсязі;
2. підсумкових відомостей ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт договорів № ДП 21-2020 з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 », № ТН21-2020 «Про надання послуг з технічного нагляду», договір № АН21-2020 «На здійснення робіт з авторського нагляду» в повному обсязі;
3. розрахунків загальновиробничих витрат до Актів приймання виконаних будівельних робіт до договорів № ДП 21-2020 з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 », № ТН21-2020 «Про надання послуг з технічного нагляду», договір № АН21-2020 «На здійснення робіт з авторського нагляду» в повному обсязі,
4. наказу або іншого документу про закріплення ОСОБА_9 за об'єктом з капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 » по договору №ДП 21-2020;
5. договори, укладені між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , та додатки до них, щодо капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під'їзного, 5-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 » по договору № ДП 21-2020,
які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов'язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб ФОП « ОСОБА_6 ».
Роз'яснити володільцю речей, інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1