Справа №127/11395/22
Провадження №1-кс/127/4765/22
03 червня 2022 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000002489 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території України організували злочинну діяльність, яка направлена на привласнення грошових коштів іноземних громадян за допомогою платних Інтернет сайтів, робота яких направлена на здійснення знайомств між чоловіками та жінками.
Подальшим досудовим розслідуванням з'ясовано, що за інформацією Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, з метою встановлення відомостей, що мають значення для досудового розслідування, враховуючи характер даного правопорушення, керуючись вимогами ст.ст.40 та 41, 93 КПК України, отримано дані стосовно невстановленої групи осіб, учасники якої з корисливих мотивів, діючи на території м. Києва та інших регіонах України, усупереч вимог Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», під виглядом дилерських центрів ринку «Forex» (міжбанківського міжнародного валютного ринку), використовуючи електронно-обчислювальну техніку з інстальованими програмними продуктами та ін. (платформи), запровадили протиправний механізм привласнення коштів громадян України та країн СНД шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», ринку бінарних опціонів, CFD-контрактів та ін.
Так, відомо, що невстановлені особи організували на території м. Києва діяльність незаконних колл-центрів, співробітники яких спеціалізуються на заволодінні коштами громадян України, СНД та Європи шляхом обману (залучення до діяльності фіктивних бінарних опціонів).
Встановлено, що вказані колл-центри розташовані за наступними адресами:
? АДРЕСА_1 ;
? АДРЕСА_2 , приміщення № 923 (9 поверх);
? АДРЕСА_3 , приміщення № 3 (1 поверх).
Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна квартира (офісне приміщення) за адресою: АДРЕСА_4 (24 поверх) на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна.
Матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаними адресами знаходяться комп'ютерна техніка (ноутбуки, планшети, інше), серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами чи іншими особами, задіяними до злочинної «схеми»; мобільні термінали/смартфони/телефони, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; сім-картки; бухгалтерська, фінансово-господарська (договори, акти, додаткові угоди, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, видаткові накладні, квитанції, інші документи, що посвідчують дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (правочин), копії та оригінали документів про реалізацію криптовалюти, обставини її придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, тощо) та інша документація щодо проведення незаконної діяльності; чорнові записи, штампи, печатки; банківські картки та інші засоби доступу до банківських рахунків, гаманців в ЕПС, де знаходяться грошові кошті, отримані від провадження протиправної діяльності, грошові кошти в національній та іноземній валютах, холодні криптовалютні гаманці, речі та документи щодо діяльності сервісу з надання послуг обміну та обготівковування криптовалютних активів; інші речі, документи та цінності, які отримані чи використовуються злочинним шляхом.
Крім того, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести ряд лінгвістичних, комп'ютерно-технічних, почеркознавчих та фоноскопічних судових експертиз, у зв'язку з чим, експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні вилучені речі та документи.
На підставі наведеного, враховуючи те, що за адресою: АДРЕСА_4 можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для розкриття та розслідування зазначеного кримінального правопорушення, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.
Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..
Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ,можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому управлінню Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку житла, за адресою: АДРЕСА_4 - з метою вилучення речей та документів, що мають значення для розкриття та розслідування зазначеного кримінального правопорушення, а саме: комп'ютерної техніки (ноутбуки, планшети, інше), серверного обладнання, магнітних та електронних носів інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами чи іншими особами, задіяними до злочинної «схеми»; мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в т.ч. що застосовує технологію ІР-телефонії; сім-картки; бухгалтерської, фінансово-господарської (договори, акти, додаткових угод, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів, видаткових накладних, квитанцій, інших документів, що посвідчують дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (правочин), копій та оригіналів документів про реалізацію криптовалюти, обставини її придбання, зберігання, переміщення, збуту або інших операцій, тощо) та іншої документації щодо проведення незаконної діяльності; чорнових записів, штампів, печаток; банківських карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, гаманців в ЕПС, де знаходяться грошові кошті, отримані від провадження протиправної діяльності, грошових коштів в національній та іноземній валютах, холодних криптовалютних гаманців, речей та документів щодо діяльності сервісу з надання послуг обміну та обготівковування криптовалютних активів; інших речей, документів та цінностей, які отримані чи використовуються злочинним шляхом.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: