печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12187/22-к
Примірник № ___
26 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42022100000000155, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42022100000000155 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Закону України «Про санкції» рішенням РНБО від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рф, м. Череповець, застосовано обмежувальні заходи зокрема:
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);
3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про санкції".
З метою обходу обмежувальних заходів, застосованих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносять недостовірні відомості до вантажно-митних декларацій під час імпорту товарів на територію України про підсанкційне АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - виробника товарів.
Наявність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в санкційних списках виключає можливість імпорту товарів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України. Їх імпорт призводить до порушення Закону України «Про санкції», що створює тяжкі наслідки.
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набули у власність, володіли, та використовували дохід, отриманий від продажу підсанкційної продукції
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, у особливо великому розмірі.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпоряджались на території України майном у особливо великих розмірах - кормовим монокальційфосфат у кількості 20 тис. тонн, яке отримано в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України
В ході досудового розслідування оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що протягом 2020-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало зовнішньоекономічні операції в митному режимі «імпорт» товарно-матеріальних цінностей за кодом УКТ ЗЕД 2835 26 00 00 - монокальційфосфат (далі - товар).
Монокальційфосфат - тверда хімічна сполука, а саме знефторений фосфат, що складається з фосфору (близько 22%) і кальцію (13-16%), використовується в якості висококонцентрованої кормової добавки.
Так, за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило постачання на територію України 21 152 550 кг товару загальною вартістю 286 384 690 грн (127 зовнішньоекономічних операцій в митному режимі «імпорт», відповідальна особа, декларант - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рф, АДРЕСА_1 ).
Також встановлено, що при оформленні та подачі документів до митних органів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у графі « НОМЕР_2 » вантажно-митної декларації, - «Додаткова інформація/подані документи/сертифікати і дозволи» зазначено «Фосфат обезфторений (Монокальційфосфат).ТУ 20.15.41-686-00209438-2017».
В ході огляду інтернет сторінок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що єдиним виробником монокальційфосфату на території російської федерації є Балаковський філіал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, відповідно до Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.03.2021 № 597 «Про затвердження Порядку внесення змін до реєстраційних посвідчень» кормові добавки підлягають обов'язковій державній реєстрації та введення ІНФОРМАЦІЯ_11 з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів даних до Державного реєстру кормових добавок.
В ході огляду офіційного реєстру Держпродспоживслужби - «Перелік готових кормів, преміксів та кормових добавок, які протягом чотирьох років з дня набрання чинності Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» дозволяється виробництво, ввезення (пересилання) на митну територію України, обіг та використання готових кормів, преміксів та кормових добавок, зареєстрованих відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», за умови наявності на день набрання чинності Законом № 2264 дійсних реєстраційних посвідчень» встановлено, що імпортований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на митну територію України монокальційфосфат зареєстрований Держпродспоживслужбою за № АА-04169-04-13, виробник - Балаковскій філіал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », країна виробника - рф, класифікація - кормові добавки.
Водночас, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо запровадження персональних спеціальних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 (Указом Президента України від 18 червня 2021 року № 266/2021 санкції продовжено до червня 2024 року) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ) застосовано наступні обмежувальні заходи:
- блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торговельних операцій (повне припинення);
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
- заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції»;
- заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
- повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції» (повна заборона);
- заборона видачі дозволів, ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_14 на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
- припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
- заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України «Про санкції».
Проте, вісімдесят сім зовнішньоекономічних операцій в митному режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило на пункті контролю станції « ІНФОРМАЦІЯ_15 » митного поста ІНФОРМАЦІЯ_16 (Україна, Сумська обл., м. Дружба, залізнична станція « ІНФОРМАЦІЯ_15 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») загальною вагою 15 394 050 кг та вартістю 179 282 771 грн.
Сорок одну зовнішньоекономічну операцію в митному режимі «імпорт» було оформлено на пункті контролю станції « ІНФОРМАЦІЯ_15 » пп. « ОСОБА_4 » ВМО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_3 (Україна, Сумська обл., м. Дружба, залізнична станція « ІНФОРМАЦІЯ_15 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») загальною вагою 5 758 500 кг та вартістю 107 101 919 грн.
Транспортування санкційної продукції з російської федерації на територію України здійснювалося за допомогою залізничного транспорту.
16.05.2022 за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук.
В ході обшуку тимчасово вилучено наступне майно:
- ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- Мінеральні добрива карбамід в упаковках Фрі Сістем.
В цей же день проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході обшуку тимчасово вилучено сульфат амонія, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В цей же день проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході обшуку тимчасово вилучено сульфат амонія, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В цей же день проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_5 .
В ході обшуку вилучено первинні фінансово - господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронні накопичувачі. Перелік вилученого міститься в протоколі огляду від 17.05.2022. Зазначені речі визнано речовими доказами.
Враховуючи те, що імпорт монокальційфосфату та інших мінеральних добрив здійснювався на територію України через митні органи, в ІНФОРМАЦІЯ_1 залишаються відомості про специфікації, обсяги, якісні характеристики завезених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мінеральних сполук з російської федерації, а також документи, в які службовими особами зазначених підприємств вносились завідомо неправдиві відомості.
В заяві поданій до суду прокурор вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42022100000000155 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_14 , прокурорам відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам Київської Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прокурору Київської Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 24.05.2022, а саме:
- вантажно-митних декларацій;
- прийнятих митними органами рішень про коригування митної вартості;
- декларації митної вартості, що подається у випадках, визначених у частинах п'ятій і шостій статті 52 цього Кодексу, та документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості;
- зовнішньоекономічні договори (контракти) або документ, які його замінює, та додатки до них у разі їх наявності;
- рахунки-фактура (інвойс) або рахунки-проформа (якщо товар не є об'єктом купівлі-продажу);
- якщо рахунок сплачено, - банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару;
- за наявності - інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару;
- транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів;
- копія імпортної ліцензії, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню;
- якщо здійснювалося страхування, - страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування.
- договори (угоди, контракти) із третіми особами, пов'язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається;
- рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом);
- рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов'язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту);
- виписку з бухгалтерської документації;
- ліцензійний чи авторський договір покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів;
- каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару;
- копію митної декларації країни відправлення;
- висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини.
- виписку з бухгалтерських та банківських документів покупця, що стосуються відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів на території України;
- довідкову інформацію щодо вартості у країні-експортері товарів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам;
- розрахунок ціни (калькуляцію).
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12187/22-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1