Справа № 526/229/22
Провадження № 1-кс/526/299/2022
іменем України
07 червня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,
з участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні м.Гадяча клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022175560000013 від 28.01.2022 року,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 28.01.2022 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали електронного звернення з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.01.2022 невстановлена особа під приводом покупки верстата через Всесвітню мережу Інтернет на сайті «ОЛХ» шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував двома платежами на банкувську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Відомості по даному факту було внесено 28.01.2022 до ЄРДР за № 12022175560000013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій встановити не виявилось можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , інформацію про проведенні транзакції по встановленій вищевказаній картці за період з моменту відкриття рахунку до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 18.01.2022 до часу дії ухвали .
Крім цього після здійснення тимчасового доступу встановлено, що невстановлена особа користувалася мобільним терміналом з ІМЕІ - НОМЕР_3 з номером мобільного телефону № НОМЕР_4 .
Зазначені відомості перебувають в електронних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Іншим чином отримати такі відомості не можливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з'явилися.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.01.2022 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12022175560000013).
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах старшим дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнаннявідділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю: що перебувають у володінні знаходиться у володінні :
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (А-Банк) № НОМЕР_2 та які містять відомості про особу, на яку зареєстрована (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), та інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаної банківської картки за період часу з моменту відкриття рахунку до часу дії ухвали, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використанні мобільного додатку «Моно» (номера телефонів, родинні зв'язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких відбувалося з'єднання), а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів та їх адреси, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) щодо даних по мобільному терміналу з ІМЕІ - НОМЕР_3 з номером мобільного телефону № НОМЕР_4 , зокрема розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів; типи з'єднання абонентів:вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація тощо; дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів за період з 00 год. 00 хв. 18.01.2022 до часу дії ухвали .
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та матеріали виконання ухвали слідчого судді передати до відділення м.Полтава.
Строк дії ухвали - до 07.08.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1