Справа № 373/182/22
Номер провадження 1-кс/373/179/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 червня 2022 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області
ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12022116240000015 від 24.01.2022,
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,
встановив:
02.06.2022 до слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) до документів, у яких міститься інформація по транзакціям зі зняття грошових коштів через банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також до відео та фотознімків з банкомату за вищевказаною адресою, в період з 23:00 год. 22.12.2021 по 01:00 год. 23.12.2021, за допомогою якого відбувалась вказана транзакція грошових коштів; 2) до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2021 23:00 год. по 01:00 год. 23.12.2021, оскільки відповідно до виписки по картковому рахунку картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , 22.12.2021 о 00:00 год. невідома особа, скориставшись даними картки, за адресою: АДРЕСА_1 , через банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила транзакцію по зняттю грошових коштів у сумі 4900,00 грн.
Клопотання дізнавача вмотивоване тим, що сектор дізнання ВП №1 Бориспільського РУП здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12022116240000015 від 24.01.2022 за повідомленням потерпілої ОСОБА_5 від 24.01.2022 про те, що у ніч з 22.12.2021 на 23.12.2021 невідома особа через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зняла з її банківської картки грошові кошти в сумі 4900,00 грн (ЄО 495).
ОСОБА_5 під час допиту повідомила, що 20.01.2022 в застосунок «вайбер» надійшло смс повідомлення про те що її картку замінено та доставлено до відділення № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 .
22.01.2022 близько 14:00 год. ОСОБА_5 відкрила мобільний застосунок «Ощад24» та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 у ніч 22.12.2021 було знято грошові кошти в сумі 4900,00 грн.
Цього ж дня, близько 15:30 год. вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Їй надали виписку по картковому рахунку, з якої вона дізналася, що 22.12.2021 близько 24:00 год. було здійснено 7 транзакцій зі зняття коштів з картки на загальну суму 4900 грн через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Також ОСОБА_5 повідомила, що банківську картку № НОМЕР_1 вона не передавала стороннім особам, а лише користувалася нею до цієї події при здійсненні платіжних операцій в закладах торгівлі.
Орган досудового розслідування просить дозволу на доступ до інформації, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації по транзакціям зі зняття грошових коштів через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до відео та фотознімків з банкомату за вказаною адресою в період з 23:00 год. 22.12.2021 по 01:00 год 23.12.2021, а також до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у цей період.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Також дізнавач повідомив, що ухвала слідчого судді від 07.02.2022 про тимчасовий доступ до вказаних у цьому клопотанні речей і документів (строк дії ухвали був до 10.03.2022) у зв'язку із введенням воєнного стану та активними бойовими діями на Київщині не була виконана.
Володілець речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Викладені в клопотанні та поясненнях дізнавача обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженнямають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні . Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З клопотання дізнавача вбачається, що в органу дізнання є необхідність в отриманні доступу до банківських документів, оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом досудового розслідування.
Підстави, передбачені ч.5 та 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавачем доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до певних документів, які становлять банківську таємницю, є переконливими.
Згідно вимог ч.ч.1,2 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, і строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена дізнавачем інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість використати цю інформацію як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні ЄРДР №12022116240000015, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) до документів, у яких міститься інформація по транзакціям зі зняття грошових коштів через банкомат, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також до відео та фотознімків з банкомату за вищевказаною адресою, в період з 23:00 год. 22.12.2021 по 01:00 год. 23.12.2021;
2) до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2021 23:00 год. по 01:00 год. 23.12.2021, оскільки невідома особа у цей період, скористалась даними картки потерпілої через банкомат, за адресою: АДРЕСА_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про обшук.
Строк дії ухвали: до 01 серпня 2022 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1