Справа № 471/298/22
Провадження №1-кс/471/61/22
"07" червня 2022 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120221531700000017 від 03.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120221531700000017 від 03.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 02.02.2022 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 та представившись працівником поліції повідомила, що її донька затримана за скоєння злочину та необхідно перерахувати грошові кошти з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності, таким: чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими кошами у сумі 32400 грн. належними ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування, зі свідчень потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 02.02.2022 о 15:23 год. до останньої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представившись слідчим відділення поліції ОСОБА_5 повідомила, що донька ОСОБА_4 була доставлена до місцевого відділення поліції через те, що вона випадково штовхнула дівчину внаслідок чого остання розбила мобільний телефон вартістю 35 000 грн. та в результаті падіння отримала перелом руки. Після цього особа, яка представилась як ОСОБА_6 запитала чи наявні грошові кошти у ОСОБА_4 , так як, якщо вона компенсує задану шкоду, то кримінальне провадження відносно її доньки не буде розпочато. Після цього, ОСОБА_4 , перебуваючи постійно на зв'язку з особою, яка представилась слідчим відділення поліції, взяла кошти та
направилась до терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перебуваючи в приміщенні магазину ОСОБА_4 звернулася за допомогою до продавця, щоб остання допомогла їй перерахувати грошові кошти на банківські рахунки, які будуть названі особою, що представилась ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_4 передала слухавку продавцю та остання за допомогою терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти на сім номерів банківських карток, які були названі їй особою, що представилась ОСОБА_5 , загальною сумою 32 400грн.
Враховуючи викладене, для з'ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів, що маються у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) 02.02.2022 року о 15:58:59 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , номер квитанції #(ГО) 3746023675595668;
2) 02.02.2022 року о 16:01:07 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 ,номер квитанції #(ГО) 3746023675595802:
3) 02.02.2022 року о 16:03:07 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , номер квитанції #(ГО) 3746023675595918;
4) 02.02.2022 року о 16:05:49 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , номер квитанції #(ID) 3746023675596075;
5) 02.02.2022 року о 16:08:46 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 , номер квитанції #(ID) 3746023675596260;
6) 02.02.2022 року о 16:11:49 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , номер квитанції #(ГО) 3746023675596443;
7) 02.02.2022 року о 16:15:31 год. перерахунок коштів у сумі 2 400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , номер в квитанції #(ID) 3746023675596664.
Дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника, можливість прослідкувати рух коштів по вказаному вище банківському рахунку. 03.02.2022 року вказаний факт зареєстровано до ЄРДР, кримінальному провадженню присвоєно № 120221531700000017, кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об'єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять інформацію про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів, що маються у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення.
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою : АДРЕСА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та за дорученням дізнавача - оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , із можливістю вилучення інформації про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме:
1) 02.02.2022 року о 15:58:59 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , номер квитанції #(ID) 3746023675595668;
2) 02.02.2022 року о 16:01:07 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 ,номер квитанції #(ГО) 3746023675595802;
3) 02.02.2022 року о 16:03:07 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , номер квитанції #(ID) 3746023675595918;
4) 02.02.2022 року о 16:05:49 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , номер квитанції #(ID) 3746023675596075;
5) 02.02.2022 року о 16:08:46 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 , номер квитанції #(ID) 3746023675596260;
6) 02.02.2022 року о 16:11:49 год. перерахунок коштів у сумі 5 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , номер квитанції #(ID) 3746023675596443;
7) 02.02.2022 року о 16:15:31 год. перерахунок коштів у сумі 2 400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , номер в квитанції #(ID) 3746023675596664.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,