Справа № 471/300/22
Провадження №1-кс/471/63/22
"07" червня 2022 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120221531700000038 від 25.03.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120221531700000038 від 25.03.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 25.03.2022 року до відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.02.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки «Mercedes Vitо», заволоділа його грошовими коштами у сумі 50 000 грн.
Зі свідчень ОСОБА_4 було встановлено, що 01.02.2022 року на сайті оголошень «BESPLATKA.uа» він знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mercedes Vitо» вартістю 1850 доларів США. Після цього останній зателефонував за номером НОМЕР_1 вказаним в оголошенні та чоловік, який представився, як ОСОБА_5 пояснив, що автомобіль на даний час знаходиться в Польщі та якщо ОСОБА_6 бажає його придбати, то необхідно внести передплату у розмірі 50 000 грн.
Після цього, 01.02.2022 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 50 000 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 , яку йому було надіслано в мобільному додатку «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_1 .
Через деякий час, чоловік на ім'я ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що для перевезення вказаного автомобіля через державний кордон необхідно ще сплатити 400 доларів США, але останній повідомив, що він не має таких коштів та домовленість передплати була у розмірі 50 000 грн. Чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив, що вирішить дане питання самостійно.
09.02.2022 ОСОБА_4 знову зв'язався з чоловіком на ім'я ОСОБА_5 для того щоб уточнити де на даний час знаходиться автомобіль за який він скинув передплату та останній повідомив, що автомобіль скоро буде, але після цього чоловік на ім'я ОСОБА_5 на зв'язок не виходив та автомобіль не доставив.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16:00 години 01.02.2022 року по 16:00 годину 02.02.2022 року.
Підставами вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ є Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 де передбачено, що такі відомості повинні зберігатись в банківських установах.
Отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення вказаного злочину, місця отримання коштів, особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце його вчинення з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження.
25.03.2022 дані відомості були внесені до ЄРДР за № 120221531700000038 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Отже, у органу досудового розслідування виникла у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформація про рух грошових коштів та проведення інших операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16:00 години 01.02.2022 року по 16:00 годину 02.02.2022 року мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації у вигляді документів на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана інформація мас суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинця, можливість прослідкувати рух коштів по вказаним вище банківським рахункам.
Дізнавач будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об'єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, а саме документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та проведення інших операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16:00 години 01.02.2022 року по 16:00 годину 02.02.2022 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мають для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу.
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16:00 години 01.02.2022 року по 16:00 годину 02.02.2022 року із зазначенням місця та часу проведення операції, анкетних даних та місця реєстрації власника картки на користь якої проводились перерахунки та(або) адресу місця зняття грошових коштів, та дозвіл на вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківки на паперовому носії, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та за дорученням дізнавача - оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,