Справа № 138/1051/22
Провадження №:1-кс/138/266/22
Іменем України
06 червня 2022 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №42022022220000023 від 16.05.2022,-
02.06.2022 слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
в провадженні СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області, перебувають матеріали досудового розслідування за №42022022220000023 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво здійснює Могилів - Подільська окружна прокуратура.
Під час виконання вимог ст.23 Закону України «Про прокуратуру» здійснено моніторинг інформаційного порталу Офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно якого установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 31.08.2021 оприлюднено звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-08-05-005372-а - капітальний ремонт спортивного майданчика (ігрових видів спорту) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 360 0000 гривень. Переможцем визначено ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). Згідно додатку 1 до оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі капітального ремонту спортивного майданчика (ігрових видів спорту) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід підтверджується відповідними документами (наказ про призначення, посвідчення, витяг з протоколу), наявність в штаті особи, відповідальної за охорону праці, а також для робітників будівельних професій підтверджується за відповідною формою. На виконання умов закупівлі - учасником ФОП ОСОБА_4 при проведенні торгівлі на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель України замовнику надано документи, які відповідно до ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» є електронними документами, зокрема наказ №2-к від 29.06.2021 про прийняття на роботу з 01.07.2021: ОСОБА_5 на посаду механізатора (машиністом екскаватора); ОСОБА_6 - механізатором (машиністом катка); ОСОБА_7 - механізатором (машиністом трактористом); ОСОБА_8 - бухгалтером; ОСОБА_9 - головним інженером; ОСОБА_10 - виконробом; ОСОБА_11 - дорожнім робітником; ОСОБА_12 - дорожнім робітником; ОСОБА_13 - дорожнім робітником; ОСОБА_14 - дорожнім робітником; ОСОБА_15 - дорожнім робітником. Крім того, ФОП ОСОБА_4 надано замовнику наказ No15 від 01.08.2021 «Про запровадження суміщення посад ОСОБА_6 » та довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації: ОСОБА_9 - головний інженер; ОСОБА_10 - виконроб; ОСОБА_6 - інженер з охорони праці. В розрахунках загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт спортивного майданчика (ігрових видів спорту) ІНФОРМАЦІЯ_3 , що надано замовнику ФОП ОСОБА_4 зазначено про виплату заробітної плати працівникам в розмірі 96 166 грн та сплату 23046 грн. Разом з цим, в податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця за 2021 рік ФОП ОСОБА_4 задекларовано фактичну чисельність найманих працівників у кількості 7 осіб, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . В подальшому, 28.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір підряду №28 на проведення капітального ремонту спортивного майданчика (ігрових видів спорту) ІНФОРМАЦІЯ_3 . Додатками до договору став в т.ч. об'єктний кошторис №2-1 із затвердженою кошторисною заробітною платою в сумі 104.7 тис. грн.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме відшукання предмету злочину - документів, які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані як докази вчиненого кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так на даний час виникла необхідність в отриманні інформації яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме встановлення анкетних даних осіб які працевлаштовані у ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , в період часу з січня 2020 по теперішній час, а також надання копії всієї податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , за період часу з січня 2020 по теперішній час.
Отримання вказаної інформації є необхідним для підтвердження чи спростування привласнення та розтрати грошових коштів.
Слідчим 20.05.2022 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання вищевказаної інформації, однак в зв'язку з тим, що податкова інформація є з обмеженим доступом, містить персональні дані, належить до охоронюваної законом таємниці та може надаватись розпорядником до порядку та у спосіб визначений законом України так на підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором просить надати слідчому СВ Могилів - Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації: анкетні данні осіб які працевлаштовані на ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , в період часу з січня 2020 по теперішній час, а також копії всієї податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , за період часу з січня 2020 по теперішній час. З метою її вилучення та залучення до кримінального провадження в якості речового доказу на час проведення досудового та судового розслідування, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_3 , код згідно з ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, та без виклику представників податкової поліції.
Прокурор ОСОБА_23 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати слідчому СВ Могилів - Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: анкетні данні осіб які працевлаштовані у ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , в період часу з січня 2020 по теперішній час, а також копії всієї податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , за період часу з січня 2020 по теперішній час. З метою її вилучення та залучення до кримінального провадження в якості речового доказу на час проведення досудового та судового розслідування, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_3 , код згідно з ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 .
Дана ухвала діє до 06 липня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_24