Справа № 202/6817/21
Провадження № 1-кс/202/1904/2022
Іменем України
02 червня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019041440000027 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.ч.4,5 ст. 191 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019041440000027 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.ч.4,5 ст. 191 КК України.
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42019041440000027 від 03.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 191 КК України.
Постановою прокурора від 08.10.2021 року кримінальне провадження №42019041440000027 було об'єднане з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №42020040000000051 від 27.01.2020 року під єдиним номером №42019041440000027.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб підробили офіційні документи з метою їх використання для створення юридичних осіб ТОВ "АЙРОНКЕМ" (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "САБТЕХПРОМ" (код ЄДРПОУ 40051658), котрі у подальшому використовувались у схемі заволодіння бюджетними коштами.
Отримані у ході досудового розслідування дані свідчать про створення посадовими особами АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) та ПП «Атланта-Агро» (код ЄДРПОУ 32150080) сталої протиправної схеми розкрадання державних коштів у ході виконання договорів на транспортно-експедиційне обслуговування перевезень сільськогосподарської продукції залізничним транспортом.
Також встановлено, що протягом 2018-2020 років ПП «Атланта-Агро» надавало послуги транспортно-експедиційного обслуговування перевезень сільськогосподарської продукції залізничним транспортом для потреб АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». За вказаний період зазначеним державним акціонерним овариством, 100% акцій якого перебуває у власності держави було перераховано ПП «Атланта-Агро» понад 160 млн. грн. Встановлено що, ПП «Атланта-Агро» фактично стало посередником у ході надання вищевказаних послуг між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та АТ «Укрзалізниця». При цьому залізничні послуги надавались вищевказаним приватним підприємством державній компанії за штучно завищеними тарифами, що призвело до завдання державі збитків в особливо великих розмірах.
Кошти, отримані в результаті вищевказаної протиправної оборудки виводились посадовими особами ПП «Атланта-Агро» у тіньовий сектор економіки та конвертувались у готівку з використанням фіктивних підприємств: ТОВ "АЙРОНКЕМ" (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "САБТЕХПРОМ" (код ЄДРПОУ 40051658), ТОВ "ДЕНОРА" (код ЄДРПОУ 42206270), ТОВ "ЮШ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42297745), ТОВ "АЛЬТРАД ГРУП” (код ЄДРПОУ 42539370), ТОВ "КОМПІЛЬНІС" (код ЄДРПОУ 42545378).
На рахунки вказаних підприємств ПП «Атланта-Агро» перераховано понад 70 млн. грн.
Також у ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню при проведенні ряду слідчих (розшукових) дій встановлено, що в Дніпропетровській області в період з січня 2018 року по лютий 2020 року групою осіб здійснювалось підроблення документів з метою привласнення бюджетних грошових коштів від імені наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Дистрибуційний центр будівництва» (код 40046260), ТОВ «Брікмап» (код 42098200), ТОВ «Айронкем» (код 42099466), ТОВ «Денора» (код 42206270), ТОВ «Сабтехпром» (код 40051658), ТОВ «Альтрад Груп» (код 42539370), ТОВ «Компідьніс» (код 42545378), ТОВ «Біг Софт» (код 42622918), ТОВ «Емджи Груп» (код 42036673), ТОВ «Юні-Трейд-Компані» (код 42297745), ТОВ «Енкатек Днепр» (код 38945374), ТОВ «Фірма «Укравтопром» (код 42618241), ПП «Нововід» (код 33612600), ТОВ «Агродншросервіс» (код 41487677), ТОВ «Компанія «Спецагротранс» (код 42618482), ТОВ «Куб Транс» (код 43094851), ТОВ «Фіра Транс» (код 43098730), ТОВ «Магна Транс» (код 41108590), ТОВ «Стамблер» (код 41382682), ПП «Канал» (код 30363711), ПП «Канал-П» (код 31124196), з метою їх подальшого використання у фактично нездійснюваних фінансово-господарських операціях із підприємствами реального сектору економіки, в тому числі ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), АТ «Українська залізниця» (код 40075815), АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243297).
Під час здійснення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії:допитано в якості свідків посадових осіб ТОВ «Агродніпросервіс», ТОВ «Фірма «Укравтопром», ПП «Нововід», ТОВ «Куб Транс», ТОВ «Альтрад Груп», ТОВ «Фіра Транс», ТОВ «Брікмап», ТОВ «Компанія Спецагротранс», ТОВ «Біг Софт», ТОВ «Сабтехпром»;витребувано у законному порядку документи, необхідні для проведення судової економічної експертизи;призначено проведення судової економічної експертизи, висновок якої долучено до матеріалів кримінального провадження;здійснено тимчасовий доступ до інформації про рахунки, які у період з січня 2018 року по лютий 2020 року, були відкриті у банківських установах ПП «АТЛАНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ 32150080), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "САБТЕХПРОМ" (код ЄДРПОУ 40051658), ТОВ "ДЕНОРА" (код ЄДРПОУ 42206270), ТОВ "ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42297745), ТОВ "АЛЬТРАД ГРУП” (код ЄДРПОУ 42539370), ТОВ "КОМПІЛЬНІС" (код ЄДРПОУ 42545378), ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР БУДІВНИЦТВА» (КОД 40046260), ТОВ «БІГ СОФТ» (КОД 42622918), ТОВ «ЕМДЖИ ГРУП» (КОД 42036673), ТОВ «ЕНКАТЕК ДНЕПР» (КОД 38945374), ТОВ «ФІРМА «УКРАВТОПРОМ» (КОД 42618241), ПП «НОВОВІД» (КОД 33612600), ТОВ «АГРОДНШРОСЕРВІС» (КОД 41487677), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦАГРОТРАНС» (КОД 42618482), ТОВ «КУБ ТРАНС» (КОД 43094851), ТОВ «ФІРА ТРАНС» (КОД 43098730), ТОВ «МАГНА ТРАНС» (КОД 41108590), ТОВ «СТАМБЛЕР» (КОД 41382682), ПП «КАНАЛ» (КОД 30363711), ПП «КАНАЛ-П» (КОД 31124196).
Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щонайменше необхідно: здійснити тимчасові доступи до інформації про рух грошових коштів на рахунках, які у період з січня 2018 року по лютий 2020 року, були відкриті у банківських установах ПП «АТЛАНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ 32150080), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "САБТЕХПРОМ" (код ЄДРПОУ 40051658), ТОВ "ДЕНОРА" (код ЄДРПОУ 42206270), ТОВ "ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42297745), ТОВ "АЛЬТРАД ГРУП” (код ЄДРПОУ 42539370), ТОВ "КОМПІЛЬНІС" (код ЄДРПОУ 42545378), ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР БУДІВНИЦТВА» (КОД 40046260), ТОВ «БІГ СОФТ» (КОД 42622918), ТОВ «ЕМДЖИ ГРУП» (КОД 42036673), ТОВ «ЕНКАТЕК ДНЕПР» (КОД 38945374), ТОВ «ФІРМА «УКРАВТОПРОМ» (КОД 42618241), ПП «НОВОВІД» (КОД 33612600), ТОВ «АГРОДНШРОСЕРВІС» (КОД 41487677), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦАГРОТРАНС» (КОД 42618482), ТОВ «КУБ ТРАНС» (КОД 43094851), ТОВ «ФІРА ТРАНС» (КОД 43098730), ТОВ «МАГНА ТРАНС» (КОД 41108590), ТОВ «СТАМБЛЕР» (КОД 41382682), ПП «КАНАЛ» (КОД 30363711), ПП «КАНАЛ-П» (КОД 31124196);за отриманою інформацією призначити проведення судової економічної експертизи, висновок котрої долучити до матеріалів кримінального провадження; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків посадових осіб фіктивних суб'єктів господарювання, встановлених у ході досудового розслідування кримінального провадження;відібрати у зазначених осіб експериментальні зразки підпису та почерку;встановити місцезнаходження та вилучити у законному порядку вільні зразки підписів та почерку вищевказаних осіб; призначити та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових почеркознавчих експертиз;повідомити про підозру за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 191 КК України, всім особам, причетність яких встановлено органами досудового розслідування та допитати вказаних осіб у якості підозрюваних;отримати у встановленому законом порядку у кожного підозрюваного окремо зразки для проведення експертиз, а саме, зразки почерку та підписів;призначити судові почеркознавчі експертизі, висновки яких долучити до матеріалів кримінального провадження; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 09.12.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019041440000027 від 03.05.2019 року продовжено на шість місяців, тобто до 09.06.2022 року.
Проте, у зв'язку із збройною агресією російської федерації, початком повномасштабного вторгнення на суверенну територію України, переведенням особового складу Національної поліції на посилений варіант несення служби в умовах воєнного стану, виконати заплановані слідчі дії не виявилось можливим.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019041440000027 від 03.05.2019 року закінчується 09.06.2022 року, тоді як для виконання вказаного об'єму слідчих дій, необхідно не менше шести місяців.
У зв'язку з викладеним, з огляду на складність кримінального провадження, потребу додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також неможливість здійснення та завершення вказаних дій раніше з об'єктивних причин, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019041440000027 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.ч.4,5 ст. 191 КК України, на шість місяців.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №42019041440000027 від 03.05.2019 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42019041440000027 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.ч.4,5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 09.12.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019041440000027 від 03.05.2019 року продовжено на шість місяців, тобто до 09.06.2022 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об'єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, а саме: здійснити тимчасові доступи до інформації про рух грошових коштів на рахунках, які у період з січня 2018 року по лютий 2020 року, були відкриті у банківських установах ПП «АТЛАНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ 32150080), ТОВ "АЙРОНКЕМ" (код ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "САБТЕХПРОМ" (код ЄДРПОУ 40051658), ТОВ "ДЕНОРА" (код ЄДРПОУ 42206270), ТОВ "ЮНІ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42297745), ТОВ "АЛЬТРАД ГРУП” (код ЄДРПОУ 42539370), ТОВ "КОМПІЛЬНІС" (код ЄДРПОУ 42545378), ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНИЙ ЦЕНТР БУДІВНИЦТВА» (КОД 40046260), ТОВ «БІГ СОФТ» (КОД 42622918), ТОВ «ЕМДЖИ ГРУП» (КОД 42036673), ТОВ «ЕНКАТЕК ДНЕПР» (КОД 38945374), ТОВ «ФІРМА «УКРАВТОПРОМ» (КОД 42618241), ПП «НОВОВІД» (КОД 33612600), ТОВ «АГРОДНШРОСЕРВІС» (КОД 41487677), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦАГРОТРАНС» (КОД 42618482), ТОВ «КУБ ТРАНС» (КОД 43094851), ТОВ «ФІРА ТРАНС» (КОД 43098730), ТОВ «МАГНА ТРАНС» (КОД 41108590), ТОВ «СТАМБЛЕР» (КОД 41382682), ПП «КАНАЛ» (КОД 30363711), ПП «КАНАЛ-П» (КОД 31124196);за отриманою інформацією призначити проведення судової економічної експертизи, висновок котрої долучити до матеріалів кримінального провадження; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків посадових осіб фіктивних суб'єктів господарювання, встановлених у ході досудового розслідування кримінального провадження;відібрати у зазначених осіб експериментальні зразки підпису та почерку;встановити місцезнаходження та вилучити у законному порядку вільні зразки підписів та почерку вищевказаних осіб; призначити та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових почеркознавчих експертиз;повідомити про підозру за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 191 КК України, всім особам, причетність яких встановлено органами досудового розслідування та допитати вказаних осіб у якості підозрюваних;отримати у встановленому законом порядку у кожного підозрюваного окремо зразки для проведення експертиз, а саме, зразки почерку та підписів;призначити судові почеркознавчі експертизі, висновки яких долучити до матеріалів кримінального провадження; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначених процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 09.12.2022 року включно, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019041440000027 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.ч.4,5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 09.12.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1