Справа № 686/13929/21
Провадження № 1-кс/686/4836/22
02 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12021240000000183,
02.06.2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення нових та бувших у використанні мобільних телефонів, СІМ-карток операторів мобільного зв'язку, пластикових карток від СІМ-карток, банківських карток, а також розписок, блокнотів чи інших носіїв з інформацією про надходження, збереження та розподіл грошових коштів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021240000000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було розпочато на підставі отриманого 28.04.2021 рапорту ст. оперуповноваженого в ОВС УСР в Хмельницькій області ОСОБА_6 та долучених до нього матеріалів, згідно яких встановлено, що особа ОСОБА_7 , завдяки своєму авторитету, сприяє, спонукає, координує та здійснює вплив на злочинну діяльність на території Хмельницької області, а також організовує та безпосередньо здійснює розподіл коштів, спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив у регіоні.
Також встановлено, що вказаною особою являється ОСОБА_8 , який підтримує тісні зв'язки з раніше судимими особами та в злочинному середовищі являється особою, яка відповідає за надходження, контроль та збереження коштів, здобутих злочинним шляхом. В своїй злочинній діяльності, останній використовує різноманітні банківські картки, мобільні термінали та стартові пакети операторів мобільного зв'язку, а також рукописні блокноти, де фіксує надходження та розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом.
Крім того, під час подальшого досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_8 надає вказівки, накази та розпорядження особам, які ведуть протиправний спосіб життя, а також координує надходження коштів від злочинної діяльності, забезпечує зберігання таких коштів та подальший їх розподіл і з цією метою використовує рахунки свого рідного брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній також, згідно вказівок ОСОБА_8 , на свої карткові рахунках отримує, зберігає та в подальшому виводить гроші, здобуті злочинним шляхом. Інформація, яка підтверджує поширення злочинного впливу ОСОБА_8 , може міститися в рухові коштів по банківських рахунках, в мобільних телефонах, за допомогою, яких останній координує злочинну діяльність, а також в блокнотах, де він фіксує надходження та розподіл грошових коштів.
Також встановлено, що ОСОБА_5 на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігає банківські картки, мобільні термінали та блокноти з рукописними записами, щодо руху коштів, отриманих злочинним шляхом.
Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та довідки БТІ, відомості про право власності на квартиру АДРЕСА_1 , відсутні.
Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
Досліджені під час розгляду даного клопотання докази, які були зібрані в ході досудового розслідування, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, яке передбачено ст.3011 КК України, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститися у цих речах можуть бути доказами під час досудового розслідування, відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, а за встановлених обставин (зважаючи на характер та обставини правопорушення) обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей та є пропорційним втручанню у особисте і сімейне життя особи.
З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення нових та бувших у використанні мобільних телефонів, СІМ-карток операторів мобільного зв'язку, пластикових карток від СІМ-карток, банківських карток, а також розписок, блокнотів чи інших носіїв з інформацією про надходження, збереження та розподіл грошових коштів.
Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 12021240000000183 на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення нових та бувших у використанні мобільних телефонів, СІМ-карток операторів мобільного зв'язку, пластикових карток від СІМ-карток, банківських карток, а також розписок, блокнотів чи інших носіїв в яких міститься інформація про надходження, збереження та розподіл грошових коштів.
Ухвала діє по 01 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1