ЄУН 174/235/22
н/п 1-кс/174/106/2022
06 червня 2022 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №12022046150000025 від 23.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 23.05.2022 р. до ЧС ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.05.2022р., близько 13.20 год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього на суму 3600 грн., чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.
За вказаним фактом 23.05.2022 р. внесено відомості до ЄРДР за №12022046150000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
23.05.2022р. допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 17.05.2022 р. знайшов об'яву в інтернет-мережі на сайті «ОЛХ» про продаж товарів, а саме продаж бджоло-пакетів, де була вказана сума 900 грн. за бджоло-пакет. На даній об'яві також знаходився номер особи, яка здійснює продаж бджоло-пакетів - 380-98-688-98-50. Цього ж дня він зателефонував по даному номеру телефону, слухавку взяла особа з чоловічим голосом та представився як ОСОБА_6 , під час розмови домовились про відправлення потерпілому 18.05.2022 р. чотирьох бджоло-пакетів породи «Карніка» на суму 3600 грн., після чого чоловік, який здійснював продаж бджоло-пакетів надіслав чек товарно-транспортної накладної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5900071133*484, від 18.05.2022, який був підтвердженням того, що поштове відправлення надіслано. В даному чеку було зазначено: відправника, а саме приватна особа - ОСОБА_7 , також вказано місце відправника: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , вказаний одержувач: ОСОБА_5 , м.Вільногірськ, Відділення 1, Дніпропетровської області. Тип відправлення: Бджоло-пакети «Карніка 4 шт». Після відправлення чека товарно-транспортної накладної, даний чоловік на ім'я ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_5 з вищевказаного номера та пояснив, що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не включили в суму даної накладної всю вартість товару, а лише доставку та страхування, і наразі переробити накладний чек неможливо, і попрохав перерахувати грошові кошти у сумі 3600 грн., на його карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Для підтвердження своєї особистості даний чоловік надіслав у додаток-мессенджер «Вайбер» фотозображення свого документу, а саме посвідчення поліції на ім'я ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 3600 грн, що підтверджується квитанцією від 18.05.2022 р. з «Моnоbаnк». На теперішній час вищевказане поштове відправлення ОСОБА_5 не отримав та номер телефону НОМЕР_3 , який надав чоловік на ім'я ОСОБА_6 знаходиться поза зоною досяжності.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зокрема щодо інформації випуску (перевипуску) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період 18.05.2022 р. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № № НОМЕР_2 , на яку здійснювалися перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 , а саме щодо випуску (перевипуску) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення та викриття винних осіб, і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому органу дізнання слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, за період часу - 18.05.2022 р.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №12022046150000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: щодо випуску (перевипуску) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, з можливістю ознайомитися з вказаними речами та документами та зняти копії цих документів та копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, в електронному та паперовому вигляді, за період 18.05.2022 р.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 06 липня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1