Справа № 466/3503/22 Провадження № 1-кс/466/851/22
03 червня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000445 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
02.06.2022 дізнавач СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000445 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 30.05.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 30.05.2022 по дату виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
Сектором дізнання ВП№1ЛРУП№1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000445 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 21.05.2022 приблизно об 12:00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом надання від ООН як внутрішньо-переміщеним особам, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 71000грн, чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Потерпіла повідомила наступне: при реєстрації в територіальному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мого фактичного місця проживання фахівець повідомила, що мені та моїй сім'ї передбачено допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , як переміщеним особам в розмірі 2220грн, терміном на три місяці. Для цього я повинна була поїхати у відділ благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для написання відповідної заяви. Тому 01 травня 2022 я самостійно звернулася із письмовою заявою за адресою: м. Львів, в якій вказала реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 для отримання коштів, які, як мені повідомили, повинні надійти протягом місяця.
31.05.2022, об 11:55 год, на той момент перебуваючи за адресою проживання, в «Телеграмі» їй надійшло повідомлення від користувача з іменем «виплати ВПО від ІНФОРМАЦІЯ_3 » із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на синьому фоні із посиланням для отримання допомоги. Перейшовши за посиланням у повідомленні, переадресувало на сторінку дуже схожу на сторінку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона авторизувалася, ввівши свій логін та пароль, після чого в автоматичному режимі відбулося списання її коштів із банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в розмірі 11 170, 58грн, якою користується у повсякденному житті; з картки Е-картки № НОМЕР_2 в розмірі 12000грн здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_3 , про яку пізніше дізналася із сповіщення та яка була оформлена від її імені бе відома об 12:12год 31.05.20222 з кредитним лімітом 50000грн та з якої відбулося списання коштів в розмірі 47 888,40 грн. Паралельно із списанням коштів в сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходили повідомлення із зазначенням паролів для підтвердження транзакцій. Надалі вона звернулася до банку для блокування вказаних карток.
Від так, тимчасовий доступ до банківськоих карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 30.05.2022 по час виконання ухвали.
Вище викладені матеріали мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження №12022142380000445 від 01.06.2022мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість використати їх під час доказування, провести з ними експертизи, тощо, без отримання яких неможливо провести повне об'єктивне досудове розслідування.
У клопотанні дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.
За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Так, дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000445 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 30.05.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 30.05.2022 по 03.06.2022.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1