Справа № 184/683/22
Номер провадження 1-кс/184/178/22
31 травня 2022 рокум. Покров
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого дізнавача Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №42021042100000034 від 27.05.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42021042100000034 від 27.05.2021 року.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42021042100000034 внесеного до ЄРДР 27.05.2021 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатами досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 якого визнано в справі потерпілим в період з 01.02.2017 по 01.07.2021 перебував в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується даними його трудової книжки НОМЕР_1 де працював токарем 5-го розряду механічного цеху.
Громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 якого визнано в справі потерпілим в період з 21.02.2017 по теперішній час перебуває в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується даними його трудової книжки НОМЕР_2 де працював сторожем.
Громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 якого визнано в справі потерпілим в період з 19.12.2016 по 01.07.2021 перебував в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується даними його трудової книжки НОМЕР_3 де працював на посаді начальника механічного цеху.
Громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 якого визнано в справі потерпілим в період з 01.12.2015 по 01.07.2021 перебував в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується даними його трудової книжки НОМЕР_4 де працював на посаді начальника комерційного відділу.
Громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 якого визнано в справі потерпілим в період з 11.10.2018 по 01.07.2021 перебував в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується даними його трудової книжки АК № НОМЕР_5 де працював на посаді адміністратора систем, а з 01.06.2020 верстатником широкого профілю 5-го розряду.
Громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 якого визнано в справі потерпілим в період з 11.10.2018 по 01.07.2021 перебував в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується даними його трудової книжки НОМЕР_6 де працював на посаді токарем 6-го розряду, а з 01.06.2020 заступником начальника механічного цеху.
Громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 якого визнано в справі потерпілим в період з 16.02.2017 по 02.07.2021 перебував в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується даними його трудової книжки НОМЕР_7 де працював сторожем.
Громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 яку визнано в справі потерпілою в період з 16.02.2017 по 01.07.2021 перебувала в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується даними її трудової книжки НОМЕР_8 де працювала підсобним робітником.
Відповідно до реєстраційних документів Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом економічної діяльності товариства є виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва (код 28.92). Згідно протоколу № 24/04/17 від 24.04.2017 зборів учасників товариства директором товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обрано ОСОБА_12 , до повноважень якої, згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », затвердженого протоколом загальних зборів учасників (у новій редакції) від 04.03.2019 за № 04/03 віднесено здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства, затвердження штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, затвердження посадових окладів працівників Товариства, приймання та звільнення працівників, розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України, відкриття банківських рахунків Товариства, приймання рішень щодо інших питань поточної діяльності Товариства, виконання інших функцій та вчинення інших дій від імені Товариства, що необхідні для досягнення мети Товариства і забезпечення його нормальної діяльності, у відповідності до чинного законодавства України, положень Статуту Товариства та трудового договору, укладеного з ним.
Згідно показів потерпілих, не дивлячись на те, що вони звільнені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підприємство безпідставно не вплатило їм заробітну плату за період з 01.09.2020 року по 01.07.2021, розмір якої буде встановлено за результатами проведення судово-економічної експертизи.
З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме: всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку підприємства.
Згідно наданих відомостей ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування, з метою встановлення факту отримання грошових коштів, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_10 , відкритого на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.11.2018 із зазначенням інформації про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по 01.07.2021, наказів про призначення на посаду директора, посадових обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, які містяться у вказаних документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до ст.91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого.
Обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дані документи, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, з метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Повноважний представник ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 42021042100000034 від 27.05.2021 року, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області,лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42021042100000034 - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового вилучення інформації (отримання копій документів), в електронному та друкованому вигляді, а саме зробити виїмку інформації по банківському рахунку НОМЕР_10 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо руху грошових коштів по вищевказаному грошовому рахунку за період часу з 01.09.2020 року по 01.07.2021, із зазначенням інформації про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по 01.07.2021, наказів про призначення на посаду директора, посадових обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації у Нікопольському відділенні № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_4 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1