Справа № 740/2007/21
Провадження № 1-кс/740/371/22
31 травня 2022 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12019270200000277 від 15 жовтня 2019 року за ч. 1 ст. 191 КК України,
установив:
У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 /
Клопотання обґрунтоване тим, що 15.10.2019 до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області надійшли матеріали службового розслідування Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо привласнення коштів підприємства та товаро-матеріальних цінностей начальником відділення поштового зв'язку с. Мрин Носівського району Чернігівської області ОСОБА_5 . Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270200000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 03.09.2019 по 10.10.2019 комісією у складі фахівця ВКПВСП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у присутності начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 проведено ревізію відділення поштового зв'язку в Мрині, за результатами якої виявлено нестачу готівкових коштів та товарів реалізації на суму 70 749,44 грн.
10.10.2019 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно проведено ревізію та виявлено нестачу готівкових коштів та товарів реалізації на суму 2313,54 грн та надлишок - 6679,44 грн, а саме: готівки в касі 1372,01 грн, поштових марок, маркованих конвертів і карток - 432,50 грн, періодичних друкованих видань - 1881,04 грн, надлишок - 6679,44 грн.
З метою встановлення документального підтвердження факту нестачі товарно-матеріальних цінностей та суми збитків, заподіяних Чернігівській дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправними діями начальника відділення поштового зв'язку с. Мрин Носівського району Чернігівської області - ОСОБА_5 , 27 вересня 2021 року призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . 13.12.2021 на адресу СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області у порядку ст. 69 КПК України надійшло клопотання судового експерта про надання необхідних документів для проведення експертизи, тому виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення необхідних для експертизи документів, які знаходяться у володінні філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку, які знаходяться у філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: положення про пересувне відділення поштового зв'язку № НОМЕР_1 ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт інвентаризації відділення поштового зв'язку на 18.04.2019 (дату переведення ОСОБА_5 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до наказу № 354/т від 18.04.2019), враховуючи вимоги адміністрації відповідно до п. 2 «в» договору про повну матеріальну відповідальність; опис поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації по ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на початок 18.04.2019, станом на 03.09.2019, станом на 10.10.2019; щоденний рух коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.19 по 10.10.2019; щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.2019 по 10.10.2019; журнал-ордер № 2 по кредиту рахунку №301200 і дебету кореспондуючих рахунків по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.19 по 10.10.2019; відомості № 3 по дебету рахунку № НОМЕР_2 і кредиту кореспондуючих рахунків по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.04.19 по 10.10.2019; порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_5 з даними обліку Чернігівської філії з 18.04.19 по 10.09.2019; інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості по поштовим маркам, маркованим конвертам і карткам, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на 15.04.19 року, станом на 03.09.2019року, станом на 10.10.2019 відповідно до вимог, передбачених Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879; розшифровку нестачі поштових марок, маркованих конвертів і карток в розрізі номенклатури та ціни; дані аналітичного та синтетичного обліку залишків товарно-матеріальних цінностей станом на 18.04.19 року, станом на 03.09.2019, станом на 10.10.2019; рух товарно-матеріальних цінностей в кількісному та ціновому вигляді за період з 18.04.19 року по 03.09.2019, з 04.09.2019 по 10.10.2019; інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості по поштовим маркам, маркованим конвертам і карткам, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на 16.04.2019 року відповідно до вимог, передбачених Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.09.2014 № 879; відображення результатів інвентаризації за 16.04.2019 в бухгалтерському обліку; акти головної каси, наведені в пояснюючих записках від 03.09.2019 стосовно суми 70 300,00 грн, суми 49 700,00 грн; відображення результатів інвентаризації за 03.09.2019 в бухгалтерському обліку; документальне підтвердження погашення нестачі; відображення результатів інвентаризації за 10.10.2019 в бухгалтерському обліку.
Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розглянути клопотання в його відсутність та задовольнити.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Разом з цим відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями ч. 4 ст. 132 КПК України зобов'язано слідчого суддю при оцінці потреб досудового розслідування врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 5 ст. 132 КПК України п ід час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного слід зазначити, що під час розгляду таких клопотань підлягає з'ясуванню можливість отримання органом досудового слідства вказаних в клопотанні речей без застосування заходів забезпечення кримінального провадження за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.
Як убачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий не надав доказів звернення до філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо витребування інформації, зазначеної в клопотанні, або відмови представників цієї установи в її добровільній видачі чи намагань змінити або знищити.
Крім того, у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 11 січня 2022 року вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, аналогічних тим, доступ до яких просить слідчий у вказаному клопотанні, проте слідчим не зазначено об'єктивних причин, які перешкоджали групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні виконати ухвалу слідчого судді.
За таких обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 132, 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019270200000277 від 15 жовтня 2019 року за ч. 1 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1