Справа № 671/706/22
31 травня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 18.05.2021 до відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 23.05.2022 близько 11 год. 15 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, із номера телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови, зловживаючи її довірою, шляхом обману, дізналась номер коду її банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9346 грн., які були зняті із банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
За даним фактом 24.05.2022 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022243260000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , групі дізнавачів працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління полції ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання її у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , деталізацію руху коштів 23.05.2022 в сумі 9346 грн. 50 коп. (анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки, на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 в період з 08 год. 00 хв. 23.05.2022 по 23 год. 00 хв. 26.05.2022.
Строк дії даної ухвали до 30 червня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1