Справа № 451/458/22
Провадження № 1-кс/451/14/22
про тимчасовий доступ до документів
31 травня 2022 року місто Радехів
Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021142280000132 від 02 грудня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -
встановив:
У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12021142280000132 від 02 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 02.12.2021 у відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 16.11.2021 по 17.11.2021 невідома особа чоловічої статті, представилася інспектором митної служби, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, під приводом продажу трактора Jinma 404 NS, заволоділа його грошовими коштами в сумі 22 200 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак товару не отримав.
В ході проведення дізнання допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 16.11.2021 переглядаючи групи по продажу сільськогосподарської техніки в мережі «Фейсбук» він вирішив придбати трактор Jinma 404 NS за ціною 22 200 гривень, де під оголошенням був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який він зателефонував із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , де при розмові невідома особа представилась інспектором митної служби та повідомила, що вищевказаний трактор є в наявності та його можна замовити, однак потрібно переказати половину суми передоплати, буде адресна доставка та вказати свою адресу проживання, на що останній погодився, вказавши свою адресу проживання та здійснив переказ грошових коштів на суму 11 100 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 невідомого банку. На наступний день 17.11.2021 невідомий чоловік із номера телефону НОМЕР_4 зателефонував, представився службою доставки та повідомив, що потрібно доплатити всю суму, тобто перерахувати другу половину суми на той самий банківський рахунок. ОСОБА_5 , переказавши грошові кошти, зателефонував на вказаний номер телефону, де йому було повідомлено, що кошти прийшли, однак придбаного товару (трактора) йому не доставлено, грошових коштів не повернуто.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Разом з тим, дізнавачем подано до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (05.08.2021 № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов'язання щодо її збереження та розкриття.
Судом встановлено, що 18.05.2022 процесуальним керівником - прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №12021142280000132 та №42022142150000028, яке зареєстровано в ЄРДР за №12021142280000132 від 02.12.2021.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.
Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації по банківському рахунку (карти) № НОМЕР_2 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, Радехівський районний суд Львівської області, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 до документів, що містять інформацію за період часу з 00 год 00 хв. 15.11.2021 по 00 год 00 хв. 25.11.2021, а саме:
відомості про особу власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 ;
юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;
рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_2 ;
прив'язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв'язку;
користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими закріплені номери з прив'язкою до номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , а також номери рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за цими номерами мобільного оператора, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: ( АДРЕСА_2 ) шляхом надання можливості ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_8 -Трускавецька