Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/608/22
Справа № 711/2052/22
26 травня 2022 року
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання у кримінальному провадженні № 12021250000000377 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про арешт майна, -
встановив:
Заступник начальника відділу прокуратури Черкаської області звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просила накласти арешт на майно.
Клопотання мотивувала тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250000000377, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «15» квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.
14.04.2021, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділи квартирою заявника, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи підроблені правовстановлюючі документи на вказану квартиру.
В ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_5 , показав, що в квартирі АДРЕСА_2 , зареєстрований та мешкає з 1982 року разом із матір'ю ОСОБА_6 1949 р.н. Вказану квартиру 1982 році отримали батьки які на той час стояли на черзі для отримання житла. Квартира не приватизована, а матір є власником квартири на підставі ордеру. 13.04.2021, ОСОБА_5 на підставі заяви отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності на квартиру АДРЕСА_3 та скановані копії документів, які були підставою для Державної реєстрації права власності. Згідно витягу 18.03.2020, право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ВЕСТА ++» за Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА ++», код ЄДРПОУ: 38368920, країна реєстрації України, адреса: АДРЕСА_4 . Згідно сканованих копій документів - свідоцтво про право власності видане Комунальним підприємством Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації на квартиру АДРЕСА_3 та належить на праві свідоцтва про право власності на житло видане органом приватизації Соснівського райвиконкому від 01.03.1996 р. - ОСОБА_7 .
Допитаний інженер 2 категорії КП «ЧООБТІ» ОСОБА_8 показала, що в її обов'язки входить виготовлення довідок щодо нерухомого майна. Наданий для ознайомлення копійований папір на якому надруковано «Видана ОСОБА_7 про те, що станом на 22.01.2020 р. квартира АДРЕСА_3 право власності зареєстровано у Черкаському обласному об'єднаному бюро технічної інвентаризації» де знаходиться прізвище ОСОБА_8 нею не видавався та не підписувався. Також, ОСОБА_8 пояснила, що на копійованому папері надрукована інформація станом на 22.01.2020 р. але КП «ЧООБТІ» видає довідки щодо інформації стосовно нерухомого майна станом на 01.01.2013 рік. Це обумовлено тим, що після 2013 року змінився орган реєстрації права власності на нерухоме майно. Отже, інформація викладена на копійованому аркуші стосовно права власності ОСОБА_7 не відповідає дійсності і підпис не належить ОСОБА_8 .
Згідно листа Комунального підприємства Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації інвентаризація та реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_3 не проводилася, а технічний паспорт на вищевказаний об'єкт не виготовлявся. Довідка на ім'я ОСОБА_7 не видавалася.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - державний реєстратор ОСОБА_9 , Виконавчий комітет Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області 16.03.2020, зареєстрував заяву щодо державної реєстрації права власності. Далі, 18.03.2020, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 51668731 від 18.03.2020 - державний реєстратор ОСОБА_9 реєструє право власності щодо квартири АДРЕСА_3 за ТОВ «ВЕСТА++». Державна реєстрація права власності здійсненна на підставі акта приймання - передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ВЕСТА++», серія та номер: 1-764, 1-765, виданий 04.03.2020, видавник: ОСОБА_7 та керівник ТОВ «ВЕСТА++» ОСОБА_10 , засвідчив державний нотаріус Першої Черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 .
Аналізуючи докази зібрані в ході досудового розслідування орган досудового розслідування приходить до висновку, що ОСОБА_7 , діючи із невстановленою в ході досудового розслідування групою осіб, маючи злочинний умисел, спрямований на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: квартири АДРЕСА_3 , надав уповноваженій особі Виконавчого комітету Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області завідомо підроблені офіційні документ, а саме: свідоцтво про право власності на житло, довідку видану ОСОБА_7 про реєстрацію право власності № НОМЕР_1 , технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 , план квартири 37таким чином використав підробленні документи. 18.03.2020 ОСОБА_7 діючи із невстановленою в ході досудового розслідування групою осіб, в результаті вищевказаних злочинних дій, шляхом використання завідомо підроблених документів, шляхом обману зареєстрував право власності на вище вказану квартиру за Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА ++», код ЄДРПОУ: 38368920, країна реєстрації України, адреса: АДРЕСА_4 - керівником якого є ОСОБА_10
19.04.2021, слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом квартиру АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, необхідно враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Враховуючи викладене, вважає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речового доказу та запобіганню відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження речового доказу і недопущення передачі іншим особам шляхом заборони відчуження, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_3 , із забороною відчуження.
Прокурор та слідчий, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, підтримали клопотання у повному обсязі та просили задоволити.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, а також з'ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, приходить до такого висновку.
З наданих матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12021250000000377 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до наданої копії витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснюється за зверненням ОСОБА_5 про тре, що група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа квартирою заявника, розташованої за адресою АДРЕСА_6 , шляхом підроблення правовстановлюючих документів, чим завдала збитків у великих розмірах.
Згідно з наданої копії Акту приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ВЕСТА ++», указане товариство прийняло вказану вище квартиру від ОСОБА_7 .
Згідно листа Комунального підприємства Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації інвентаризація та реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_3 не проводилася, а технічний паспорт на вищевказаний об'єкт не виготовлявся. Довідка на ім'я ОСОБА_7 не видавалася.
Постановою слідчого від 19.04.2021 вищевказана квартира визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст. 170 КПК України).
Частина 3 статті 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно із ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_3 , із забороною відчуження.
Відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арештна майно, а саме на квартиру АДРЕСА_3 , із забороною відчуження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення її повного тексту.
Слідчий суддя: ОСОБА_1