Справа № 570/1459/22
Номер провадження 1-кс/570/338/2022
31 травня 2022 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській областікапітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186180000183 від 30.04.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України ),-
В обґрунтування клопотання зазначається, що 29.04.2022 до відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення Рівненської районної військової адміністрації Рівненської області про те, що при ознайомленні з видатковими накладними №1 від 11.04.2022, №1 від 17.11.2021, №1 від 02.12.2021, договором поставки №01-11/21 виникають обґрунтовані сумніви щодо їх достовірності та можуть містити ознаки підробки.
В ході досудового розслідування встановлено, що майно, яке зберігається у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі договору оренди будівлі гаража автомашин від 15.04.2022 перебуває в оренді ФОП ОСОБА_5 , відповідно до Декларацій про перелік товарів, що ввозяться гуманітарною допомогою, являється гуманітарною допомогою ввезеною з держав Європейського Союзу. На даний час є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 з метою привласнення гуманітарної допомоги, отримала товар (посуд, декор пластиковий, електроінструменти, карнизи б/у, меблі б/у, одяг б/у та новий, взуття, постільна білизна, м'ячі дитячі, іграшки, спальні мішки туристичні) на загальну суму 3 220 000 гривень. Зважаючи, що вищевказані матеріальні об'єкти, відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, мають доказове значення в кримінальному провадженні, то дізнавач просить накласти арешт на дане майно.
Дізнавач, згідно усного клопотання, просить справу розглядати без її участі; подане клопотання про арешт майна підтримує. Зазначає, що вживала заходи з метою повідомлення власника майна про час слухання справи, але остання перебуває за межами України.
Дослідивши матеріали справи вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
В провадженні СВ відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначається, що у випадку, передбаченому
п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
29.04.2022 до відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення Рівненської районної військової адміністрації Рівненської області про те, що при ознайомленні з видатковими накладними №1 від 11.04.2022, №1 від 17.11.2021, №1 від 02.12.2021, договором поставки №01-11/21 виникають обґрунтовані сумніви щодо їх достовірності та можуть містити ознаки підробки.
На даний час є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , з метою привласнення гуманітарної допомоги, яка була ввезена на територію України відповідно до Декларацій про перелік товарів, що ввозяться гуманітарною допомогою, уклала з ТОВ «ЮВЕ-1» в особі директора ОСОБА_6 фіктивний договір поставки №01-11/21 від 01.11.2021. Відповідно до видаткових накладних №1 від 11.04.2022, №1 від 17.11.2021, №1 від 02.12.2021 та договору поставки №01-11/21 ТОВ «ЮВЕ-1» в особі директора ОСОБА_6 видало, а ФОП ОСОБА_5 отримала товар (посуд, декор пластиковий, електроінструменти, карнизи б/у, меблі б/у, одяг б/у та новий, взуття, постільна білизна, м'ячі дитячі, іграшки, спальні мішки туристичні) на загальну суму 3 220 000 гривень.
Таким чином виявлені та вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи могли використовуватися як засіб під час вчинення інших кримінальних правопорушень, тому існує необхідність у їх арешті.
Враховуючи викладені вище обставини, керуючись ст.ст. 110, 170 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 170, 173, 175, 309, 370, 372 КПК України, -
Клопотання про арешт майна - задоволити.
Накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права на відчуження майна, а саме:
1. 70 картонних коробок з одягом та взуттям;
2. 30 картонових коробок постіллю в поліетиленових пакетах;
3. 25 подушок в поліетиленових пакетах;
4. 20 коробок із гелевим антисептиком;
5. Крани кухонні та ванні різного виду та марок у кількості дев'ять шт.;
6. Дві коробки із умивальниками;
7. Картонові коробки із бра у кількості дев'ять шт.;
8. Картонові коробки у шість штук з вмістом люстр;
9. Одна коробка із керамічною кришкою для унітазу;
10. Дві люстри без упакування;
11. Вішак металевий для одягу; корзина для сміття;
12. Трімер марки «Flymo», трімер 2 шт. синнього кольору марки «Макалістер» 5000126; трімер марки «SYNEON»; трімер марки «FPGTP 25-2», 366360293997D, трімер марки «Макалістер» 3663602939863; трімер марки «FPGTP 25-2», трімер марки «Макалістер» 3663602939740, трімер «Макалістер «3663602939032; 3 шт. тримерів «Макалістер» (36636029399740); трімер марки «BOSH» у кількості 8 шт.; трімер Макалістер 1 шт, трімер марки «Флумо», трімер марки «М», трімер марки «Макалістер»;
13. Корпус електропилки «Дескер» № KFBEC850;
14. Панель до електричної плитки «Беко» чорного кольору;
15. Станок шліфувальний марки німецького виробництва без марки № 3663602820260
16. Електронна сенсорна ручка для дверей марки «Yale» в картонній коробці;
17. Електро пилка «MAC» MHTP520 50 см, у кількості 2 дві шт.;
18. Пилесос для листя марки «FPBV250-2», 2500 потужністю, зеленого кольору 3 шт;
19. Пилка для різки дерев марки «Тітан» ТТК 587GDO;
20. Кущоріз марки «Макалістер М520» , 4 шт, марки BooSH 550 FXC; кущоріз «Ербауер»; кущоріз «Макалістер» 3663602627587; кущоріз « PXT450»
21. Поливний насос об'ємом 5 л., марки «Хозелоск»;
22. Бензокоса №7391736620703 марки «MC CULLOCH», 1 шт., бензокоса «MAC» 33 см. Antivibration, бензокоса марки «Макулох»;
23. Газонокосарка червоного кольору марки «Торро», 675, 2 шт.; чотири газонокосарки марки «Макалістер» 35 см. 3 шт., 33 см. 1шт, марки «Макалістер» синього кольору, 32 см. 2 шт. ;марки «Boosh» ; газонокосарка марки «Флумо»;
24. Витяжка кухонна срібного кольору;
25. Чотири будівельні інструменти сірого кольору у кількості 5 шт. марки «Вествей» з подовжувачами;
26. Щіпці для різки металу 4 шт. марки «Магнусон»(5059340150710);
27. Пулівізатор «Verve», зеленого кольору, (3663602846348);
28. Вентилятор офісний 4 шт. (3663602966647);
29. Будівельний пристрій марки «ERBAYER»;
30. Кондиціонер марки «Blyss»3663602900429;
31. Щітка для чистки басейну 694213881735;
32. Катушка автоматична для водяного шланга;
33. Культиватор марки «Макалістер» 3 шт.;
34. Будівельний пристрій марки «Макалістер».
Бокс № 2: коробки з вмістом одягу для осіб різного віку, коробки із засобами особистої гігієні, дитячого харчування різного виду, дитячі матраци та дитячі ліжка все розміщено в хаотичному порядку.
Бокс № 3 секція № 1:
1. Електрошитки білого кольору 23 шт в картонних коробках;
2. Будівельний пристрій марки « Ербауер»;
3. Дві картонні коробки із вмістом корму для тварин;
4. Три картонна коробка із вмістом засобів гігієни;
5. Картонна коробка із вмістом дитячих м'ячів;
6. 5 шт. пилососів для збирання листя марки «Макалістер»;
7. Частина вентилятора металевого;
8. Вісім картонних коробки із вмістом кранів для душу марки «Міра Декор»;
9. Картонна коробка із вмістом термосів різного виду;три картонні коробки із вмістом дощовиків, термосів та рукавиць;
10. Станок марки «Тітан»;
11. Два обігрівача марки «Блус» 3 шт.;
12. Пристрій сололіфт в картонній коробці;
13. Картонна коробка із вмістом обігрівача марки «Сорефікс»;
14. Фільтр для води 2 шт. марки'Інсінкератор;
15. Кухонна витяжка марки «Бласмасхет» 11 шт.;
16. Будівельний пристрій Ербауер ( для натяжної стелі);
17. Електроплитка срібного кольору 4 шт.;
18. Два скла прямокутної форми;
19. Дві газонокосарки марки «Макалістер»;
20. Кейс із перфоратором марки «Тітан» (Б/У);
21. Металевий сейф у кількості 3 шт; коробка із вмістом лампочок «ЛЕД»;
22. Будівельний інструмент в картонній коробці марки «ПТС 450Є»;
23. Різного виду радіатори у кількості 45 шт;
24. Картонні коробки із вмістом корму для тварин 14 шт;
25. Водяний насос 1 шт. марки «Тітан»;
26. Картонна коробка із вмістом прожекторів різного роду;
27. Кущорізи марки «Макалістер» у кількості 2 шт.;
28. Газонокосарка невстановленої марки;
29. Сім бухт із кабелем;
30. Картонна коробка із вмістом спальників.
Секція № 2 приміщення № 3:
31. Дві електричні панелі для плитки 4 шт;
32. Мийка марки «Кьорхер»;
33. будівельні пилососи марки «Тітан» 4 шт;
34. Трімер марки «Тітан»;
35. Кущоріз марки «Тітан»;
36. Газонокосарки невідомої марки;
37. Кімнатний камін;
38. Вісім радіаторів різного виду та форми;
39. Кухонна витяжка в картонній коробці 8 шт.;
40. Блендер марки «Інсінк» 2 шт.;
41. Будівельний пристрій для натяжної стелі; Пристрій будівельний 1 шт;
42. Будівельний пристрій (плиткоріз);
43. Два перфоратора б/у;
44. Електрощиток 2 шт.;
45. Коробка із вмістом лампочок «ЛЕД»;
46. Офісні вентилятори 3 шт.;
47. Коробка із вмістом різного виду прожекторів.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1