Справа № 569/4663/22
1-кс/569/2043/22
про накладення арешту
17 травня 2022 року м.Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021181490000077 від 06.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -
З клопотання слідує, що в період з 03.06.2021 року по 23.07.2021 року та з 16 по 17.09.2021 року аудиторською групою Західного територіального управління внутрішнього аудиту було проведено внутрішній аудит ДП «Костопільський військовий лісгосп», яким охоплено діяльність даного підприємства за період з 01.09.2019 року по 30.06.2021 року. За результатами вказаного аудиту складно ЗВІТ №526/39 від 17.09.2021 року.
Зокрема, аудитом встановлено, що директором ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 в порушення вимог ст. 93 ЗУ «Про бухгалтерський облік» та п. 6.2 Положення «Про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку» протягом вересня 2019 року списано за відсутності шляхових листів бензину марки А-92 в кількості 1040 л на суму 27824 грн., дизельного палива марки ДП-Л в кількості 3000 л на суму 83460 гривень та газу нафтового скрапленого в кількості 2400 л на суму 27840 гривень на загальну суму 139124 гривень. В подальшому директором ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 разом з іншими посадовими особами в травні та липні 2020 року списано за відсутністю шляхових листів бензину марки А-92 в кількості 130 л на суму 2587 гривень.
За відсутності підтверджуючих документів списано паливно-мастильних матеріалів різного виду у кількості 6570 л, в наслідок чого директор ДП «Костопільський військовий лісгосп» у період з жовтня 2019 року по червень 2021 року за попередньою змовою з іншими посадовими особами вказаного підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату майна ДП «Костопільський військовий лісгосп» на загальну суму 141 711 гривень.
Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме: житлового будинку та господарських будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: 5623410100:01:003:0085, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі у всіх складських, гаражних, побутових, підсобних, інших будівлях/спорудах, яка перебуває приватній власності ОСОБА_6 за місцем проживання її батька, екс-директора ДП «Костопільський військовий лісгосп», ОСОБА_5 з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.
В подальшому, 10.05.2022 року в ході обшуку житлового будинку та господарських будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: 5623410100:01:003:0085 загальною площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні документи:
-Посадова інструкція бухгалтера з розрахунку заробітної плати ДП «Костопільський військовий лісгосп'від 23.04.2014 на 3 арк.; посадова інструкція бухгалтера з розрахунку заробітної плати ДП «Костопільський військовий лісгосп» від 01.10.2019 на 2 арк.; контракт з директором ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 від 03.12.2019 на 12 арк.; копія наказу № 43 від 20.04.2021 «Про попередження про майбутнє вивільнення» на 4 арк.; копія особової картки працівника ОСОБА_7 від 22.06.2021 на 2 арк.; копія наказу № 93 від 13.04.2021 «Про реорганізацію ДП «Костопільський військовий лісгосп» на 2 арк.; копія наказу № 59-к від 18.06.2021 «Про звільнення ОСОБА_7 » на 1 арк.; копія наказу № 26-ДП від 22.06.2021 «По особовому складу» про звільнення ОСОБА_5 та розірвання контракту на 1 арк.;
Проекти документів без підписів та печаток: інвентаризація товарів на складі № 41 від 30.04.2021 на 2 арк.; інвентаризація товарів на складі № 31 від 21.04.2021 на 2 арк.; інвентаризація товарів на складі № 42 від 01.06.2021 на 1 арк.; інвентаризація товарів на складі № 11 від 22.04.2021 на 1 арк.; інвентаризація товарів на складі № 39 від 30.04.2021 на 1 арк.; чотири аркуші паперу без тексту з відтисками печатки з надписом по колу Державне підприємство Львівський військовий лісокомбінат, Костопільський військовий лісгосп, НОМЕР_1 .
Вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий вказав, що у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.
До початку судового засідання, слідча ОСОБА_3 надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи у якої вилучено майно про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але не з'явився.
Розгляд клопотання здійснюється без його участі відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи у якої вилучено майно, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, наявні достатні правові підстави для арешту майна, яке вилучене за вищевказаних обставин, оскільки майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести зникнення чи його втрати.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідча суддя, -
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 10.05.2022 в ході обшуку житлового будинку та господарських будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: 5623410100:01:003:0085, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають приватній власності ОСОБА_6 за місцем проживання її батька, екс-директора ДП «Костопільський військовий лісгосп», ОСОБА_5 , а саме на документи:
-Посадова інструкція бухгалтера з розрахунку заробітної плати ДП «Костопільський військовий лісгосп» від 23.04.2014 на 3 арк.;
-Посадова інструкція бухгалтера з розрахунку заробітної плати ДП «Костопільський військовий лісгосп» від 01.10.2019 на 2 арк.;
-Контракт з директором ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 від 03.12.2019 на 12 арк.;
-Копія наказу № 43 від 20.04.2021 «Про попередження про майбутнє вивільнення» на 4 арк.;
-Копія особової картки працівника ОСОБА_7 від 22.06.2021 на 2 арк.;
-Копія наказу № 93 від 13.04.2021 «Про реорганізацію ДП «Костопільський військовий лісгосп» на 2 арк.;
-Копія наказу № 59-к від 18.06.2021 «Про звільнення ОСОБА_7 » на 1 арк.;
-Копія наказу № 26-ДП від 22.06.2021 по особовому складу «Про звільнення ОСОБА_5 та розірвання контракту» на 1 арк.;
-Проекти документів без підписів та печаток:
-Інвентаризація товарів на складі № 41 від 30.04.2021 на 2 арк.;
-Інвентаризація товарів на складі № 31 від 21.04.2021 на 2 арк.;
-Інвентаризація товарів на складі № 42 від 01.06.2021 на 1 арк.;
-Інвентаризація товарів на складі № 11 від 22.04.2021 на 1 арк.;
-Інвентаризація товарів на складі № 39 від 30.04.2021 на 1 арк.;
-Чотири аркуші паперу без тексту з відтисками печатки з надписом по колу Державне підприємство Львівський військовий лісокомбінат, Костопільський військовий лісгосп, НОМЕР_1 , -
та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1