Справа № 216/1634/22
провадження 1-кс/216/691/22
іменем України
30 травня 2022 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12022041230000126 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
24 травня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому права на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; податкових декларацій з податку на додану вартість; додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»; розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість; звітів фінансово-господарської діяльності; податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2021 по теперішній час; податкових накладних за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру - довідок про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків; довідок та актів перевірок; довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2021 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службовою особою місцевого самоврядування, відомості про яку не підлягають розголошенню, за попередньою змовою з службовою особою підприємства м. Кривого Рогу відомості про яку з метою забезпечення досудового розслідування також не підлягають розголошенню, за попередньою змовою зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами при виконані робіт протягом 2021 року та поточного періоду 2022 року, в результаті завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися для капітального будівництва/реконструкції комунального об'єкта м. Кривого Рогу.
Встановлено, що відділом кримінальної поліції під час моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють розтрату та заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення цін на матеріали, які використовувалися для капітального ремонту фасаду приміщень, а саме панелей з оцинкового профілю, мінеральних плит та здійснюють підміну матеріалів на низької якості з нижчою ціною.
На теперішній час виконано роботи за договором підряду № 138 від 27.09.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Предметом зазначеного договору є «Капітальний ремонт приміщень спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_6 » Криворізької міської ради. Вартість робіт за зазначеним договором складає 1 739 042 гривень. Під час виконання зазначених робіт посадові особи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють підмін матеріалів на низької якості з нижчою ціною.
Вказаний факт підтверджується протоколом огляду від 02.02.2022 року.
В той же час, вивченням тендерних закупівель аналогічних предметів закупівлі встановлено, що вартість виконання робіт та вартість матеріалів можуть не відповідати ринковій вартості та бути значно завищеними.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , про тимчасовий доступ до яких, у своєму клопотанні просить слідчий.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 не повідомлявся про розгляд клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022041230000126 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з обставин того, що службовою особою місцевого самоврядування, відомості про яку не підлягають розголошенню, за попередньою змовою з службовою особою підприємства м. Кривого Рогу відомості про яку з метою забезпечення досудового розслідування також не підлягають розголошенню, за попередньою змовою зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами при виконані робіт протягом 2021 року та поточного періоду 2022 року, в результаті завищення цін на будівельні матеріали, які використовувалися для капітального будівництва/реконструкції комунального об'єкта м. Кривого Рогу. А саме, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 імовірно здійснюють розтрату та заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом завищення цін на матеріали, які використовувалися для капітального ремонту фасаду приміщень, а саме панелей з оцинкового профілю, мінеральних плит та здійснюють підміну матеріалів на низької якості з нижчою ціною за під час виконання договору підряду № 138 від 27.09.2021.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12022041230000126 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- податкова декларація з податку на додану вартість;
- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»;
- розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість;
- звіти фінансово-господарської діяльності;
- податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
- податкові накладні за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.
А також у вигляді реєстру:
- довідки про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків;
- довідки та акти перевірок;
- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 по теперішній час.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 30 червня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1