Справа № 686/29859/21
Провадження № 1-кс/686/4653/22
27 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12021240000000610,
27.05.2022 року прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 24.05.2022 під час проведення обшуку майно, а саме на:
- тримачі до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентськими номерами - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , а також із № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,
- сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , тримач до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг «лайфселл» № НОМЕР_19 , які поміщено у сейфпакет №PSP1112372, мобільний телефон марки Nokia моделі 100 ІМЕІ НОМЕР_20 із сім-карткою оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентським номером НОМЕР_5 , які поміщено у сейфпакет №PSP1112371, що належать ОСОБА_4 ;
- мобільний телефон марки Xiaomi моделі Redmi 4 IMEI1-86680033972737 IMEI2 НОМЕР_21 , який було поміщено до сейфпакета №PSP1112263, банківську картку АТ Універсалбанк (Monobank) № НОМЕР_22 , банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , які поміщено до сейфпакета №PSP1112262, які належать ОСОБА_5 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021240000000610, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється за фактом, що в період з 9 травня 2021 року по 14 вересня 2021 року в м.Хмельницький громадянин ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із громадянином ОСОБА_7 , шляхом обману під приводом купівлі території, обладнання і деревини для пилорами в с.Малашівці Хмельницького району, незаконно заволоділи особистими коштами ОСОБА_8 у великих розмірах
В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_8 вказала, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_24 , житель АДРЕСА_1 , спільно із своїм братом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_2 в присутності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає по АДРЕСА_3 відмовили її від купівлі пилорами на території м.Хмельницький у іншого продавця. Особисто запропонували придбати земельну ділянку і розмістити обладнання пилорами на земельній ділянці с.Малашівці Хмельницького району. За домовленістю із потерпілою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 шляхом обману отримували кошти для виділення, придбання і оформлення права власності на дві земельні ділянки, придбання обладнання та сировини, шляхом грошових переказів через платіжні системи «Western Union» та «transferGo», а також готівкою особисто, всього на загальну суму 32000 доларів США, проте жодних дій на виконання домовленості не вчинили і не могли вчинити, оскільки пропоновані ними земельні ділянки перебували у власності третіх осіб, тобто заволоділи чужим майном шляхом обману.
Відповідно до наданих документів потерпілою ОСОБА_8 , вона особисто здійснила грошові перекази через систему «Western Union» 13.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу 6277098044), 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу 3420211072), 15.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу 9795875110), 20.08.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу 7715713272), 13.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу 7171900847), 14.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу 6547569917), 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу 0267561180), 03.04.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу 5702287900), а також через систему «transferGo» 11.05.2021 (трансакція #15613904), 1.07.2021 (трансакція #16572522), 20.05.2021 (трансакція #15802422), 14.05.2021 (трансакція #15662246), на ім'я ОСОБА_5 та 13.05.2021 (трансакція #15646133) для передачі останньому, який переказував їх на інші карткові рахунки на своє ім'я, отримував готівкою та витрачав на повсякденні потреби і розваги.
Перекази від 29.09.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу 3420211072) та від 04.11.2021 (MTCN контрольний номер грошового переказу 0267561180) ОСОБА_5 отримав на картку невідомого банку, відомості про який НБУ не може надати.
Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_8 вона особисто передала ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 8000 доларів США на початку травня 2021 року за вказаним вище місцем його проживання. А також, ОСОБА_8 надала дані щодо переказу коштів на картковий рахунок та банківську картку на її ім'я № НОМЕР_25 , які особисто передала ОСОБА_5 .
Крім того, ОСОБА_12 надав дані щодо переказу коштів на картковий рахунок НОМЕР_26 , які в подальшому були передані ОСОБА_5
24.05.2022 ст. слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.04.2022 року, був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого слідчим було виявлено і вилучено:
- тримачі до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентськими номерами - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , а також із № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,
- сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,
- тримач до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг «лайфселл» № НОМЕР_19 , які поміщено у сейфпакет №PSP1112372
- мобільний телефон марки Nokia моделі 100 ІМЕІ НОМЕР_20 із сім-карткою оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентським номером НОМЕР_5 , які поміщено у сейфпакет №PSP1112371.
Також, 24.05.2022 ст. слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , був проведений обшук, за місцем проживання ОСОБА_5 , по АДРЕСА_1 в ході якого останній добровільно видав :
- мобільний телефон марки Xiaomi моделі Redmi 4 IMEI1-86680033972737 IMEI2 НОМЕР_21 , який було поміщено до сейфпакета №PSP1112263,
- банківську картку АТ Універсалбанк (Monobank) № НОМЕР_22 , банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , які поміщено до сейфпакета №PSP1112262.
Постановою слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 від 24.05.2022 року вилучені 24.05.2022 року під час проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 А речі, а саме: тримачі до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентськими номерами - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , а також із № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , тримач до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг «лайфселл» № НОМЕР_19 , які поміщено у сейфпакет №PSP1112372, мобільний телефон марки Nokia моделі 100 ІМЕІ НОМЕР_20 із сім-карткою оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентським номером НОМЕР_5 , які поміщено у сейфпакет №PSP1112371, мобільний телефон марки Xiaomi моделі Redmi 4 IMEI1-86680033972737 IMEI2 НОМЕР_21 , який було поміщено до сейфпакета №PSP1112263, банківську картку АТ Універсалбанк (Monobank) № НОМЕР_22 , банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , які поміщено до сейфпакета №PSP1112262 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12021240000000610.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені 24.05.2022 року під час проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 А речі, а саме: тримачі до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентськими номерами - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , а також із № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , тримач до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг «лайфселл» № НОМЕР_19 , які поміщено у сейфпакет №PSP1112372, мобільний телефон марки Nokia моделі 100 ІМЕІ НОМЕР_20 із сім-карткою оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентським номером НОМЕР_5 , які поміщено у сейфпакет №PSP1112371, мобільний телефон марки Xiaomi моделі Redmi 4 IMEI1-86680033972737 IMEI2 НОМЕР_21 , який було поміщено до сейфпакета №PSP1112263, банківську картку АТ Універсалбанк (Monobank) № НОМЕР_22 , банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою збереження речових доказів, зважаючи на стадію досудового розслідування (розслідування у провадженні перебуває на початковій стадії, всі необхідні слідчі дії з вилученим майном не проведені), слід накласти арешт на:
- тримачі до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентськими номерами - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , а також із № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,
- сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , тримач до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг «лайфселл» № НОМЕР_19 , які поміщено у сейфпакет №PSP1112372, мобільний телефон марки Nokia моделі 100 ІМЕІ НОМЕР_20 із сімкарткою оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентським номером НОМЕР_5 , які поміщено у сейфпакет №PSP1112371, що належать ОСОБА_4 ;
- мобільний телефон марки Xiaomi моделі Redmi 4 IMEI1-86680033972737 IMEI2 НОМЕР_21 , який було поміщено до сейфпакета №PSP1112263, банківську картку АТ Універсалбанк (Monobank) № НОМЕР_22 , банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , які поміщено до сейфпакета №PSP1112262, які належать ОСОБА_5 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, користування та розпорядження на:
- тримачі до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентськими номерами - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , а також із № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,
- сім-карти оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , тримач до сім-карти оператора телекомунікаційних послуг «лайфселл» № НОМЕР_19 , які поміщено у сейфпакет №PSP1112372, мобільний телефон марки Nokia моделі 100 ІМЕІ НОМЕР_20 із сім-карткою оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КиївСтар» із абонентським номером НОМЕР_5 ,
- мобільний телефон марки Xiaomi моделі Redmi 4 IMEI1 НОМЕР_27 IMEI2 НОМЕР_21 , банківську картку АТ Універсалбанк (Monobank) № НОМЕР_22 , банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1