Провадження: 1-кс/484/177/22
Справа: 484/1483/22
Кримінальне провадження № 12022153110000112
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
30 травня 2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №12022153110000112 від 14.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
13.05.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 11.05.2022 року близько 13.42 год., невідома особа, за допомогою мобільного зв'язку, шляхом входження в довіру, під приводом недопущення блокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 34190 гривень, які знаходились на банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.
Матеріали за даним фактом 14.05.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №12022153110000112 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона дійсно являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і має одну кредитну банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 та одну банківську картку для виплат за № НОМЕР_1 , якими активно користується.
Так, 11.05.2022 року близько 13.42 год. на її абонетський номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з м.Дніпро. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що її банківська картка для виплат заблокована, оскільки не пройшла перереєстрацію в службі безпеки банку. Для того, щоб її розблокувати потрібно перерахувати кошти на свій номер мобільного телефону. На що остання погодилась та перерахувала на свій номер телефону грошові кошти в сумі 950 грн., однак операція по перерахунку коштів не пройшла. Після чого ОСОБА_4 ще раз спробувала перерахувати вищевказану суму на свій мобільний телефон, однак грошові кошти на її телефон не надійшли, а з телефонного рахунку було знято грошові кошти в сумі 1900 грн. Після чого ОСОБА_4 повідомила невідомому (нібито працівнику банку), що з її телефонного рахунку було знято грошові кошти, на що останній сказав, що вищевказані кошти після розблокування карти повернуться в повному обсязі. Далі невідомий чоловік запропонував ОСОБА_4 зняти грошові кошти з кредитної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що остання погодилась та перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " двома платежами по 10145 грн. грошові кошти на загальну суму 20290 грн. на номер банківської карти, який потерпілій продиктував в телефонному режимі нібито працівник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (номер карти НОМЕР_5 ). Після чого повідомив ОСОБА_4 , що потрібно ще зняти грошові кошти з банківської карти для виплат та перерахувати їх на номер банківської карти, який чоловік продиктував напередодні. Потерпіла ОСОБА_4 пішла до банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зняла двома платежами грошові кошти на загальну суму 12000 грн. Після чого пішла до торгового центру " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала грошові кошти в сумі 12000 грн. на банківську карту, яку їй повідомив нібито працівник банку, чеки вона не взяла. Після здійснення вищевказаних операцій невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що кошти їй будуть обов'язково повернуті. Також під час перерахунку нею вищевказаних коштів ОСОБА_4 постійно була з невідомим чоловіком на телефонному зв'язку. Потерпіла чекала декілька днів, однак кошти ніхто не повернув. Загальна сума завданого матеріального збитку складає 34190 грн. ОСОБА_4 звернулась до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що працівники банку повідомили, що вони ніяких операцій по її банківським карткам не проводили та це були шахраї. Далі ОСОБА_4 звернулась до працівників поліції та написала заяву за фактом шахрайських дій. Разом з написанням заяви потерпіла ОСОБА_4 додала до матеріалів копію свого паспорту та виписку по картці.
Таким чином відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про утримувача карток/рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних карток у період часу з 10.05.2022 року і по кінцевий термін дії ухвали; інформації про рух грошових коштів по картках/рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.05.2022 року і по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила. Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з'явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка дізнавача сектору дізнання та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
Клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12022153110000112 від 14.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_3 , або іншому відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Миколаїв, а саме:
- інформацію про утримувача карток/рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних карток у період часу з 10.05.2022 року і по кінцевий термін дії ухвали;
- інформації про рух грошових коштів по картках/рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.05.2022 року і по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: