Справа № 191/4059/21
Провадження № 1-кс/191/171/22
іменем України
30 травня 2022 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42021042140000039 від 16.11.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.11.2021 до Синельниківської окружної прокуратури надійшла заява директора ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що приблизно у період часу з 26.11.2019 по 25.12.2019 заступник голови фермерського господарства ФГ « ОСОБА_5 » та фізична особа підприємець зловживаючи своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату коштів, що належать ФГ « ОСОБА_5 ».
Підставою реєстрації кримінального правопорушення та початку досудового розслідування стала заява від ОСОБА_7 , згідно якої, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника директора (голови) CФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансах, тобто будучи службовою особою, маючи умисел на привласнення та заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів , користуючись тим, що директор сільського фермерського господарства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 перебуває на стаціонарному лікуванні, користуючись вільним доступом до бухгалтерської та первісної документації, а також печатки вказаного підприємства та маючи повноваження директора та бухгалтера ФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично здійснила привласнення та розтрату коштів, що належать ФГ « ОСОБА_5 ».
Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що 26.01.2018 року на ім'я ОСОБА_8 директор СФГ " ОСОБА_9 " ОСОБА_7 видала довіреність на три роки до 26.01.2021 року. З березня 2018 року вона фактично захопила бухгалтерський облік і усунула його від прийняття рішень по підприємству. Надалі, на вимогу ОСОБА_8 , було звільнено бухгалтера, ОСОБА_11 , яка супроводжувала діяльність ФГ тривалий період часу, а на її місце ОСОБА_8 , не погодивши нову кандидатуру ні з ним, ні з іншими членами ФГ, прийняла на роботу «свою людину» ОСОБА_12 .
З цього часу всі бухгалтерські питання вирішувалися виключно між ОСОБА_8 , а новий бухгалтер підкорялася лише її вказівкам. З цього приводу неодноразово між членами ФГ виникали розбіжності.
У 2016 році або у 2017 році між ФГ « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_13 » (директором якого є ОСОБА_8 , мати ОСОБА_8 , ) було укладено договір щодо пошуку та надання послуг з купівлі сільськогосподарської продукції. З моменту укладання договору до 2018 року ФОП « ОСОБА_13 » покладені зобов'язання не виконувала. Пошук покупців ФГ продукції здійснювався ОСОБА_14 . Втім, як такого пошуку проводити не було потреби, оскільки ці підприємства - покупці постійно співпрацювали з ФГ « ОСОБА_9 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому директором ОСОБА_7 було прийнято рішення про розірвання договору з ФОП « ОСОБА_13 » на підставі невиконання зобов'язань. Для цього ОСОБА_7 заступнику ФГ з фінансів - ОСОБА_8 , було дано доручення про підготовку акту звіряння реалізованого врожаю ФГ « ОСОБА_9 » підприємствам-покупцям. Зазначений акт був потрібен для того, щоб показати невиконання покладених зобов'язань на ФОП « ОСОБА_13 ».
Цей акт був підписаний ОСОБА_7 у присутності старшого брата ОСОБА_14 , та переданий ОСОБА_8 для проведення роботи щодо розірвання договору з ФОП « ОСОБА_13 ».
У листопаді 2019 року ОСОБА_7 потрапила до лікарні з тяжким захворюванням та виписалася 21.11.2019 року. За її словами до неї наступного дня прийшли ОСОБА_8 і ОСОБА_14 і силою забрали у неї печатки, електронні ключі підписів і навіть сім-карту з телефону, куди приходили повідомлення про платежі.
Далі після того, як 25.12.2019 року, вона вийшла з лікарні , то з'ясувалось, що під час знаходження її у лікарні, ОСОБА_8 зарахувала на рахунок ФОП « ОСОБА_13 » своєї матері - ОСОБА_8 , кошти у розмірі 1 195 000 грн. на підставі акту виконаних робіт, які фактично не були надані.
Вважає, що перерахування коштів із ФГ « ОСОБА_9 » проводилося за підробленими документами, так як ці документи мали підписуватись ОСОБА_7 , яка в цей час перебувала в лікарні і була не здатна підписати будь-які документи.
18.04.2020 року Селянське фермерське господарство « ОСОБА_9 » було перейменовано у Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (далі СФГ).
20.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/191/757/21 від 08.12.2021 у приміщенні службового кабінету № 205 адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у користуванні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_8 - а саме документів, щодо незаконної діяльності службових осіб, у результаті якої було здійснено привласнення та розтрату грошових коштів ФГ « ОСОБА_5 ».
22.12.2021 підставі відповідного клопотання від адвоката ОСОБА_15 - представника потерпілої ОСОБА_7 - у приміщенні службового кабінету № 205 адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - було проведено ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42021042140000039 від 16.11.2021.
22.12.2021 в період часу з 17 год. 56 хв. до 18 год. 37 хв. у приміщенні службового кабінету № 205 адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - у якості потерпілої було додатково допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зазначила, що при ознайомленні з матеріалами зазначеного кримінального провадження нею були виявлені невідповідності у розрахункових документах від СФГ « ОСОБА_9 » до ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме вказані документи у вигляді актів (прийому-здачі) виконаних робіт а також договір поставки та продажу, актів наданих послуг від ФОП « ОСОБА_8 », згідно договору № 1 від 10.01.2018 року, а саме:
1. Акт № 3 прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 на «1» арк.;
2. Акт № 2 прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 на «1» арк.;
3. Акт № 1 прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 на «1» арк.;
4. Акт № 2 виконаних робіт від 29.09.2017 на «1» арк.;
5. Акт № 4 виконаних робіт від 31.10.2016 на «1» арк.;
6. Акт № 1 виконаних робіт від 25.02.2016 на «1» арк.
Окрім, цього з розрахункових документів вбачається, що у грудні 2019 року була проведена СФГ « ОСОБА_9 » реалізація соняшника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору, який головою не підписувався. В подальшому було виявлено, що у 2020 році СФГ « ОСОБА_9 » здійснював реалізацію продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договорами, які головою не підписувалися.
Крім того, з договору позики № 09/117-10 від 06.09.2017 року вбачається, що від імені позикодавця ОСОБА_7 підпис поставлено невідомою особою. Й більш того, до наданих під час тимчасового доступу 20.12.2021 договір позики від СФГ « ОСОБА_9 » не долучено додаткові угоди, які є невід'ємною частиною правочину, які я бажаю додати до цього протоколу додаткового допиту.
Далі при ознайомлені з протоколами загальних зборів членів господарства було виявлено, що протоколи № 1 від 17.05.2019, № 2 від 19.08.2019 та рішення № 1 від 13.05.2018 року від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 - були підписані невстановленими особами.
Також за договорами позики, які були надані ОСОБА_14 були погашенні у розмірі приблизно 65 % від загальної суму, що підтверджується банківськими роздруківками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), а також через касу СФГ « ОСОБА_9 », а залишок, колегіальним рішенням, був прощений, під час засідання членів СФГ « ОСОБА_9 » 25 жовтня 2019 року.
Сім-карта ( НОМЕР_3 ), до якої прив'язано особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », особистий рахунок якого використовувався як рахунок СФГ « ОСОБА_9 », та через який здійснювались усі банківські операції - в період знаходження голови на лікарняному перебував у користуванні ОСОБА_8 , який вони силоміць, шляхом психологічного тиску, забрали. Вказаний порядок дій зі сторони ОСОБА_8 та ОСОБА_18 буз попередньо обговорений та реалізований безпосередньо для заволодіння грошовими коштами, які знаходились у СФГ « ОСОБА_9 ».
Серед зазначених банківських операцій, які були здійсненні за допомогою зазначеної сім-карти, також є операції щодо перерахування грошових коштів по реалізації продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також перерахування грошових коштів згідно зазначених у цьому протоколі актів прийому-здачі виконаних робіт від 08.01.2020 та актів виконаних робіт згідно договору укладеного між СФГ « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_8 ».
При здійсненні допиту потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під абревіатурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказувала на платіжне доручення, у якому контрагентом виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
28.12.2021 було отримано клопотання від адвоката ОСОБА_15 - представника потерпілої ОСОБА_7 , згідно якого 04.12.2019 року, між СФГ та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), було проведені розрахунки на суму 435 000,00 грн. та 870 000 грн. на виконання договору № 36320 від 03.12.2019 року, який ОСОБА_7 , як голова СФГ - не підписувала, оскільки в це час вона знаходилась на стаціонарному лункуванні у м. Дніпро. Крім того, 27.03.2020 року та 31.03.2020 року здійснені розрахунки за договором № 39425 від 26.03.2020 року на суму 245 000,10 грн. та 49 000, 02 грн., який також СФГ не укладався.
17.02.2022 на підставі відповідної ухвали слідчого судді № 1-кс/191/32/22 (справа № 191/175/22) від 25.01.2022 у приміщенні ЦОД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Дніпро (слід зазначити що володільцем документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_5 відкритим у 16.05.2006, який згідно роздруківки отриманої з Синельниківської ОДПІ є одним з діючих рахунків ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Так при вивченні отриманої під час тимчасового доступу від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було встановлено факт перерахування грошових коштів у якості кредитового обороту на зазначений рахунок ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- 04.12.2019 перерахування на суму 435 000,00 грн., з призначенням платежу: «За Соняшник згідно договору №36320 від 03.12.2019 в т.ч. ПДВ 72 500 грн.»;
- 27.03.2020 перерахування на суму 245 000,10 грн., з призначенням платежу: «За Соняшник згідно договору №39425 від 26.03.2020 в т.ч. ПДВ 40 833,35 грн.»;
- 31.03.2020 перерахування на суму 49 000,02 грн. з призначенням платежу: «За Соняшник згідно договору №39425 від 26.03.2020 в т.ч.»;
07.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/191/81/22 (справа № 191/3898/21) від 09.03.2022 у приміщенні архіву КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДОР було проведено тимчасовий доступ за результатами якого було отримано історію хвороби ОСОБА_7 , 23.09.1954 у вигляді медичної картки стаціонарного хворого № 10970/19 від 26.11.2019 року згідно якого в період з 26.11.2019 по 25.12.2019 остання хворіла психічним розладом у вигляді органічного тривожного розладу.
23.05.2022 було отримано висновок судово-психіатричного експерта № 165, згідно якого ОСОБА_7 у період вчинення стосовно неї протиправних дій страждала на психіатричний розлад у формі органічного тривожно-депресивного розладу, відповідно, за своїм психічним станом у той період часу вона не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними. Слід зазначити, що при винесенні постанови про призначення судової психіатричної експертизи слідчим, в питанні до експерта, було чітко зазначено необхідний період для дослідження, а саме проміжок часу з 08.01.2020 по 15.04.2020 включно.
З зазначеного вище слідує, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними при здійсненні будь-яких правочинів, серед яких підписання важливих фінансових чи бухгалтерських документів в період часу з 26.11.2019 (госпіталізації до лікарні) по 15.04.2020, яких охоплює зазначені вище правочини вчинені ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
З метою проведення судової почеркознавчої експертизи, щодо підписання платіжних доручень (інших фінансових документів) на підставі яких було перераховано зазначені вище кошти саме ОСОБА_7 а також проведення судової економічної експертизи для встановлення загального розміру отриманих за результатами нікчемних за своєю природою правочинів - необхідно отримати оригінали документів, які б свідчили про договірні відносини між ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.
Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку - неможливо.
Слідчий зазначив, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерських документів, які містять інформацію стосовно договір: № 36320 від 03.12.2019, № 39425 від 26.03.2020, та інших договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФГ « ОСОБА_19 » в період з 01.01.2020 по 31.12.2020.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор клопотання слідчого підтримав.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, що вказані у клопотання факти дають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, а тому для всебічного, повного проведення досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів (за необхідності завірених копій), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Повноваження групи слідчий у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , підтверджені витягом з кримінального провадження №42021042140000039 від 16.11.2021. Однак, повноваження слідчих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 у даному кримінальному провадженні не підтвердженні вищевказаним витягом, а тому в частині надання їй можливості тимчасового доступу слід відмовити.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій), які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, які містять інформацію стосовно договір: № 36320 від 03.12.2019, № 39425 від 26.03.2020, та інших договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФГ « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2020 по 31.12.2020, а саме:
- оригіналів договорів № 36320 від 03.12.2019, № 39425 від 26.03.2020, та інших договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФГ « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2020 по 31.12.2020;
- додатків та похідних до вказаних договорів, оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень та інших бухгалтерських роздруківок, які би свідчили про проведення транзакції грошових коштів за виконання стороною предмету договору;
- актів прийому виконаних робіт чи наданих послуг складених за результатами виконання умов зазначених договорів;
- банківських роздруківок, які містять інформацію про проведення оплати за умовами зазначених договорів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1