Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/1579/22
нп 1-кс/490/1266/2022
04 травня2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: Юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року, до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку. Інформацію про ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса комп'ютерів за допомогою яких за період часу з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту.
В обґрунтування клопотання вказав, що СВ відділення поліції №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022152260000124 від 28.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2022 року до ЧЧ ВП№5 Миколаївського РУП, з заявою звернулась мешканка с. Зелений Яр Веснянської ОТГ - гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила про те, що з лютого місяця 2022 року її чоловік ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 у складі НОМЕР_3 бригади морської піхоти в/ч НОМЕР_4 прибув для виконання службових завдань до м. Маріуполь Донецької області. З цього часу її чоловік декілька разів виходив на зв'язок у мобільному додатку "Ватсап" з номеру телефону НОМЕР_5 . Останній раз чоловік дзвонив 02.04.2022 року з вищевказаного номеру телефону, сказав що він живий знаходиться у м. Маріуполь, проте стан здоров'я важкий.
12.04.2022 у зв'язку з тим, що чоловік заявниці не виходив на зв'язок, вона зателефонувала командиру чоловіка ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), де дізналась про те що її чоловік ОСОБА_6 знаходиться у списку безвісті зниклих військовослужбовців.
Після чого через мережу Інтернет, соціальну мережу "Фейсбук", 19.04.2022 року заявниця виклала пост про пошук свого чоловіка, де вказала свій контактний номер телефону. Через кілька днів, після чого у додатку "Меседжер " прийшло повідомлення від дівчини " ОСОБА_8 ", що вона отримала інформацію про те що її чоловік не у полоні, проте поранений та що біля її чоловіка знаходиться її знайомий, який зв'яжеться з заявницею. Після чого 22.04.2022 року о 7:50 год., через додаток "Ватсап" заявниці надійшло смс- повідомлення з номеру НОМЕР_7 , в ході переписки невідомий не представився та повідомив, що її чоловік поранений та його потрібно вивозити, заявниця пояснила, що самостійно приїхати немає змоги, тоді невідомий сказав, що має знайомого, який його може вивести та з нею зв'яжеться. Після чого, через декілька годин у мобільного додатку "Телеграмм" з номеру телефону НОМЕР_8 надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, який також не представився, в ході переписки чоловік повідомив що зможе допомогти заявниці, при цьому де саме знаходиться її чоловік він також не повідомив, також сказав що йому потрібно отримати від неї грошову винагороду та гроші потрібно перевести йому на банківський рахунок передчасно, а не після того як вивезуть чоловіка. Номер карти НОМЕР_9 (" ІНФОРМАЦІЯ_6 ") .
23.04.2022 заявниця перебуваючи у АДРЕСА_2 через термінал "lbox" перерахувала на вищевказаний номер карти гроші у розмірі - 30 000 грн. у декілька платежів.
Після чого невідомий сказав, що виїхав з її чоловіком з м. Маріуполь в бік ОСОБА_9 де його передадуть родичам. Весь цей час заявниця зі своїм чоловіком не спілкувалась, так-як невідомий сказав, що чоловік постійно перебуває у непритомному стані. Останній раз вказана невідома особа писала у мобільному додатку 27.04.2022 року про те, що він перебуває у дорозі, після чого в обідній час невідомий чоловік видалив всі переписки та зв'язок з ним відсутній.
29.04.2022 в порядку ст. 40 КПК України надано окреме доручення Відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області з метою встановлення особи, якій належить банківська картка НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з повними анкетними даними та місцем проживання, встановлення місця зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, встановлення осіб яким належать номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та за необхідності, провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для розкриття вказаного кримінального проступку.
02.05.2022 до СВ ВП№5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області результати виконання доручення Відділом протидії кіберзлочинам в Миколаївській області, в ході аналізу яких встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується абонентським номером: НОМЕР_13 , на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка користується абонентським номером: НОМЕР_14 , на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , на якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Номер телефону не встановлений. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за реєстрова за адресою: АДРЕСА_7 , яка користується абонентським номером: НОМЕР_16 , на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , який користується абонентським номером: НОМЕР_18 .
Крім цього, встановлено що у подальшому 23.04.2022 з банківської карти № НОМЕР_9 здійснювались переводи грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відкритої на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З урахуванням вищевикладеного, в органа досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 може використовуватись у схемі шахрайських дій.
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №12022152260000124.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також у зв'язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст. ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12022152260000124 - старшому слідчому СВ ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ОСОБА_18 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ ОСОБА_19 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
1. Юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.
2. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року, до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку.
3. Інформацію про ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса комп'ютерів за допомогою яких за період часу з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року.
5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
6. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.
7. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового № НОМЕР_2 за період часу з 08:00 год. 01.01.2022 року по 08:00 год. 02.05.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
8. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту.
Строк пред'явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20