Справа № 487/1576/22
Провадження № 1-кс/487/1340/22
30.05.2022 року
Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №1202215203000653 від 13.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
26.05.2022 року слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливості здійснення виїмки у регіональних відділеннях м. Миколаєві слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).
Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке в несене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202215203000653 від 13.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2022 до СВ Миколаївського РУП звернувся з заявою ОСОБА_5 04.04.1964 , який просить вжити заходів до невстановленої особи яка 02.05.2022 приблизно о 18:00 у дворі будинку що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу викрала належне заявнику майно, у період введення на території України воєнного стану. Сума матеріального збитку встановлюється.
За вказаним фактом СВ Миколаївським РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152030000653 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.05.2022 року приблизно о 16:00 повертався додому з роботи. Біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зустрів свого знайомого та запропонував йому вжити спиртні напої. Після цього направились у двір який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де вживажи на протязі 2 годин спиртні напої. Після чого близько о 18:00 годин, ОСОБА_5 вирішив піти додому та біля дому йому стало зле і впав на землю. У цей час до нього підійшов невідома особа чоловічої статті та запропонувала йому допомогу довести додому, а саме до підїзду, буднику АДРЕСА_3 . Після чого на наступний день, 03.05.2022 року помітив відсутність мобільного телефону марки «OPPO A-52» та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через деякий час ОСОБА_5 , виявив зняття грошових кошт саме з банківського рахунку № НОМЕР_1 . Номер банківської рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 .
Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невстановленої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та з можливості здійснення виїмки у регіональних відділеннях м. Миколаєві, з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Документи, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Інформація доступ до якої йдеться, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202215203000653 від 13.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливості здійснення виїмки у регіональних відділеннях м. Миколаєві слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальник відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальник відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , Старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , Старший слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_16 , Старший слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_17 , Т.в.о. начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_18 а саме до:
?інформації про осіб (прізвище ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких перебувають у володінні банку) на ім'я яких були відкриті банківські рахунки: НОМЕР_1 ;
?детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківському рахунку: НОМЕР_1 починаючи з 02.05.2022 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
?інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківським рахунком: НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали;
?відомостей чи підключена до банківських рахунків:
НОМЕР_1 послуга « ОСОБА_19 » і якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 02.05.2022.
Ухвала дійсна до 30.07.2022 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1